Ухвала суду № 72195767, 14.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа номер 712/1530/18

Номер провадження 1кс/712/697/18

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 14 лютого 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю прокурора Палій Т.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні 32017250000000010 прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку прокурора Палій Т.Л. , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017250000000010, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до заяви представника кредитора ПТОВ «Постма Грін Енерджі Енд Фуд ОСОБА_2В.» ОСОБА_3, службові особи ТОВ «Блу Оіл Компані» вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності та завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.

Так ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані», уклав договір про надання навантажувально-розвантажувальних робіт з ТОВ «Ресурс Центр-М». Загальна сума наданих ТОВ «Ресурс Центр-М» послуг протягом вересня-грудня 2014 року, які повинно було оплатити ТОВ «Блу Оіл Компані», склала 1350 тис. грн.

В той же час, відповідно до експертного висновку №О-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.

Крім цього, відповідно до заяви, ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Блу Оіл Компані», в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти на ТОВ «Агро Альянс» в рахунок надання поворотної фінансової допомоги в загальній сумі 995 тис. грн., однак надання такої допомоги не було обґрунтовано господарським інтересам ТОВ «Блу Оіл Компані».

Також встановлено, що ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а отже звіти підприємства про виробничо-господарську, фінансову діяльність знаходяться в головному управлінні статистики у Черкаській області.

Статистична звітність це форма статистичного спостереження державою, при якій уповноваженим органам надходить від підприємств (організацій, установ) необхідна їм інформація у вигляді законно встановлених звітних документів (статистичних звітів) за підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність даних.

У фінансових звітах відображаються дані як про фінансовий стан підприємства, так і результати його фінансово-господарської діяльності, а тому, для аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Блу Оіл Компані», на даний час виникла потреба у отриманні відомостей, які містяться у його статистичній звітності.

Отже, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з'ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та осіб причетних до його скоєння, а також з метою проведення експертиз та досліджень, визначити чіткий перелік яких на даний час не можливо, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження копій фінансової звітності підприємства ТОВ «Блу Оіл Компані», які перебувають у володінні службових осіб головного управління статистики у Черкаській області за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Відповідно до ст. 21 Закону Укораїни «Про державну статистику» первинні дані, отримані органами державної статистики від респондента під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом.

У зв’язку з викладеним, отримання копій документів, що цікавлять слідство у межах кримінального провадження можливе лише в порядку, передбаченому ст.ст. 159-166 КПК України.

Вказані документи мають важливе значення для підтвердження чи спростування окремих обставин доведення до банкрутства службовими особами ТОВ «Блу Оіл Компані» та вчинення інших правопорушень.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій фінансових звітів ТОВ «Блу Оіл Компані» (код ЄДРПОУ 36778252) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, які перебувають у володінні службових осіб головного управління статистики у Черкаській області.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами головного управління статистики у Черкаській області, в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 та старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_5, або на особу за їх дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ____