Ухвала суду № 72195737, 14.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1531/18

Провадження №1- кс/712/698/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю прокурора Палій Т.Л.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018р. за №320182500000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні повної ухвали, суд, вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Компанія «Дефі» (код ЄДРПОУ 38030974)№26002447153, №2604347393, №26003399567, які відкриті в АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), а саме: роздруківки руху коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805).

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 який може доручити її виконання іншим співробітникам ДФС.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко

Відповідно до ст.. 376 КПК України оголошення повної ухвали суду відбудеться 12-00 год. 14.02.2018 року.