Ухвала суду № 72192291, 13.02.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2058/18

У Х В А Л А

13 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі судових засідань Левчук Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Чучкевич У.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Чучкевич У.І. звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12018180000000039 від 04.01.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році СОК «Кооператор» включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за вказаним у заяві видом діяльності (КВЕД 10.51) «Перероблення молока, виробництво сиру та масла», що дозволило отримувати СОК «Кооператор» бюджетну дотацію. Протягом 2017 року СОК «Кооператор» отримано на поточний рахунок в банку бюджетну дотацію в сумі 566 245,25 грн.

Вжитими заходами встановлено, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Кооператор» (код ЄДРПОУ 38593682) зареєстрований в с. Сенчиці, здійснює діяльність на території Зарічненського району Рівненської області. Основним видом діяльності вказаного підприємства є: 01.62 - допоміжна діяльність у тваринництві, проте фактично фінансово-господарська діяльність СОК «Кооператор» не відповідає вказаним видам діяльності, оскільки СОК «Кооператор» не зареєстровано у Реєстрі тварин як власника тварин, тобто у власності СОК «Кооператор» відсутні тварини великої рогатої худоби, які б могли давати молоко, а уся велика рогата худоба, яка дає молоко, постійно знаходиться у домашніх господарствах жителів Зарічненського району (асоційованих членів), утримується, доглядається та доїться силами громадян-власників, а також ВРХ ніколи і нікому не передавалась.

Фактично діяльність СОК «Кооператор» полягає у здійсненні оптової торгівлі сирим молоком для ПАТ «Тернопільський молокозавод», що здійснюється упродовж трьох останніх років шляхом заготівлі у жителів сіл Зарічненського району Рівненської області. СОК «Кооператор» здійснює доставку свіжого молока з місць проживання власників ВРХ - сіл Зарічненського району на базу СОК «Кооператор», де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ «Тернопільський молокозавод», тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації.

У зв'язку із невідповідністю фактично здійснюваної СОК «Кооператор» господарської діяльності видам діяльності, передбаченим ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», СОК «Кооператор» неправомірно отримано бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у загальній сумі 566 245,25 грн.

Вказані факти підтверджуються матеріалами ГУ ДФС в Рівненській області від 26.12.2017 № 7554/9/17-00-21-03.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні документів (інформації) СОК «Кооператор».

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну схему привласнення бюджетних коштів, усіх суб'єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановити місцезнаходження привласнених (легалізованих) коштів, осіб, причетних до їх легалізації, встановлення інших фактів вчинення злочинів. Відшукання матеріальних цінностей дасть змогу забезпечити відшкодування нанесених збитків.

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та їх вилучити (здійснити їх виїмку), тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не зявився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682), що за адресою: с. Сенчиці, Зарічненського району Рівненської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: Чучкевич У.І., Самолюк Г.В., Сачуку Т.Ю. на тимчасовий доступ та вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб СОК «Кооператор» (ЄДРПОУ 38593682), що за адресою: с. Сенчиці, Зарічненського району Рівненської області, а саме: установчих (статут), дозвільних документів, сертифікатів на здійснення діяльності; посадових інструкцій голови кооперативу, головного бухгалтера, наказів про призначення на роботу; копії договорів цивільно-правового характеру (цивільно-правових договорів) на працівників, актів про надані послуги, документів про оплату та інших; заяви про вступ в члени кооперативу, протоколів зборів членів кооперативу, протоколів зборів учасників, засновників, загальних зборів та інших; заяви членів кооперативу та довіреностей про представлення інтересів СОК «Кооператор»; договорів оренди приміщень, обладнання, автотранспорту та додатки до них; актів приймання-передачі, актів про надання послуг, платіжних документів про перерахування коштів та здійснення оплати; документів щодо придбання, закупівлі, заготівлі молока, в тому числі накладні, закупівельні та/або заготівельні акти, відомості щодо обліку продукції та проведення розрахунків з постачальниками молока, а також документи щодо відповідності продукції державним стандартам та іншим нормам; звітів з реалізації молока та закупівлі молока; відомостей про виплату коштів; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; документів про оплату придбаних, заготовлених ТМЦ (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок); усіх укладених угод, договорів (додатків до них) щодо взаємовідносин СОК «Кооператор» з (ЄДРПОУ 38593682) з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) протягом 2017 року; податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, довіреностей на отримання товару; приймальних квитанцій на закупівлю молочної сировини(молока); спеціалізованих товарних накладних на перевезення молочної сировини; сертифікатів якості на молоко; протоколів лабораторних випробувань; ветеринарних свідоцтв(довідок) на тварин, які дали молоко та інших документів на підтвердження якості та походження молока; актів звірок; відомостей про закупку молока (в т.ч. зведені відомості); платіжних документів по перерахуванню коштів та інших документів про оплату; довідок про епізоотичне благополуччя господарства; переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин з ПАТ «Тернопільський молокозавод» (ЄДРПОУ 30356917) за 2017 рік; звітів та державних статистичних спостережень поданих до органів статистики за 2016-2017 роки; звітів та декларацій поданих до органів Державної фіскальної служби за 2016-2017 роки, звітів поданих до органів державної влади та місцевого самоврядування за 2016-2017 роки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов