Ухвала суду № 72190677, 14.02.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5621/17

Провадження № 1-кс/591/402/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42017200000000430 від 14.09.2017,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2014 по 14.09.2017 та перелічені слідчим у клопотанні, оскільки у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 42017200000000430 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а зазначені в клопотанні документи можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з'явився, про час розгляду повідомлявся, неявка учасників кримінального провадження - не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав: у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017200000000430 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей та копій документів, з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.01.2014 по 14.09.2017, а саме до:

-номерів кредитних та інших карток, які були оформлені на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_1, код НОМЕР_2), ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, (паспорт НОМЕР_3, код НОМЕР_4), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_5, код НОМЕР_6) та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_7, код НОМЕР_8);

-копій особових банківських справ по наведеним вище відкритих рахунках ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3;

-копій документів щодо руху коштів по наведеним вище відкритих рахунках ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3;

-інформації (відомостей) щодо дати, часу, місця та виду здійснення акцій (дій) з грошовими коштами по відкритим рахункам ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3;

-фотокарток з терміналів (банкоматів), приміщень відділень ПАТ КБ «Приват Банк», тощо, які були зроблені (виготовлені) під час здійснення відповідних дій (оформлення картки, продовження строку її дії, зняття коштів, поповнення рахунку, в тому числі мобільного, переведення коштів, плата за послуги, тощо) будь-якими особами з наведеними вище картками та відкритими рахунками.

Право на тимчасовий доступ до зазначеної інформації надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В..

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дати постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак