Ухвала суду № 72190556, 14.02.2018, Тарутинський районний суд Одеської області

Тарутинський районний суд Одеської області

Справа № 514/1521/17

Провадження по справі № 1-кс/514/58/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області Козирєв М.В., за участю секретаря судового засідання Чолак Я.П., слідчого Михайлова І.Ф., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017160430000410 від 07 жовтня 2017 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції Михайловим І.Ф. і погоджене прокурором Білгород - Дністровської місцевої прокуратури Одеської області Бахчиванжи Є.І. клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Михайлов І.Ф. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З даного клопотання вбачається, що 11 вересня 2017 року відносно ФГ «Лаванда», розташованого в с. Петрівка Тарутинського району Одеської області, вчинено шахрайські дії.

07 жовтня 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12017160430000410 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що він є головним директором ФГ «Лаванда».

Так, 10 вересня 2017 року на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась менеджером ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» та запропонувала співпрацю в продажі добрив. Зацікавившись пропозицією менеджера, ОСОБА_3 попросив надіслати йому електронною поштою прас-лист на добрива, на що менеджер ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» погодився та надіслав прас-лист.

11 вересня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 знову надійшов телефонний дзвінок від менеджера ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс», який поцікався про вибір добрив, на що ОСОБА_3 погодився придбати добриво - «Амофос NP 12:52» в кількості 35 тонн на загальну суму 462 000 гривень.

Після чого, між ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» та ФГ «Лаванда» був заключний договір поставки мінеральних добрив № АФ-0002558 від 11.09.2017 року, згідно якого ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» зобов'язується поставити ФГ «Лаванда» добрива «Амофос NP 12:52» в кількості 35 тонн на загальну суму 462 000 гривень.

Під час телефонної розмови ОСОБА_3 з менеджером ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» останній попросив перерахувати грошові кошти для того щоб прискорити доставку вказаного добрива, на що ОСОБА_3 погодився.

Після чого, ФГ «Лаванда» в особі голови ОСОБА_3 перерахував з банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 462 000 грн. на банківський рахунок ПАТ «ВіЕс Банк» НОМЕР_1, який належить ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс».

Далі, як ОСОБА_3 перерахував грошові кошти менеджер ТОВ «ДЖ.М.Агрофінанс» почав повідомляти по телефону про незручності відправки добрива, а потім і взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у головному офісі ПАТ «ВіЕс Банк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 та/або відділенні № 3 ПАТ "ВіЕс Банк" м. Одеса, розташованого за адресою: пл. Соборна, 1 м. Одеса, інформацію стосовно особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 на яку 12.09.2017 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ «ВіЕс Банк» необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у головному офісі ПАТ «ВіЕс Банк», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11 та/або відділенні № 3 ПАТ "ВіЕс Банк" м. Одеса, розташованого за адресою: пл. Соборна, 1 м. Одеса, інформацію стосовно особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 на який 12.09.2017 року було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ВіЕс Банк (ЄДРПОУ - 19358632), розташованого за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11, та\або відділення № 3 ПАТ "ВіЕс Банк" м. Одеса, розташованого за адресою: м. Одеса пл. Соборна, 1, надати старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Михайлову Івану Федоровичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Накай Михайлу Васильовичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Дундер Артему Петровичу та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Узун-Куртогло Олені Іванівні та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції Кальчевій Алла Олександрівні та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Узун-Куртогло Вікторії Ігорівні та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Міхальчан Івану Валерійовичу та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Тануркову Віталію Васильовичу та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Фучиджи Віктору Афанасійовичу та/або дільничному офіцеру поліції Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції Юрчуку Сергію Борисовичу, та/або помічнику слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капралу поліції Іскимжи Аліні Іванівні та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції Візняку Святослааву Івановичу тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення наступної інформації:

- документів наданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» код ЄДРПОУ 37727476 для відкриття рахунку НОМЕР_1, чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

- про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» НОМЕР_1 за період з 12 вересня 2017 року по 13 лютого 2018 року;

- фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» НОМЕР_1;

- документи на підставі яких з 12 вересня 2017 року по 13 лютого 2018 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» НОМЕР_1, у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 13 березня 2018 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Козирєв