Ухвала суду № 72188879, 13.02.2018, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/255/18

Провадження №1-кс/409/54/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 лютого 2018 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю., за участю секретаря судових засідань Скорикової О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 42018131580000005 від 16.01.2018р. заступником начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвою О.М. і погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Зінченком Є.Ю. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали, -

В с т а н о в и в :

05 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Білокуракинського районного суду Луганської області Максименко О.Ю. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєвої О.М., погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Зінченком Є.Ю., про зобов'язання ПАТ «Ощадбанк» надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку ТОВ «Троїцький Агробуд» (код 32472555) рахунок р/р НОМЕР_1, а саме:

- Інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2018 року по теперішній час (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- Документацію, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за вказаний період;

- Документацію, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в касі АТ «Ощадбанк» за вказаний період часу (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.).

Слідчий СВ вказує, що в провадженні СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018131580000005 від 16 січня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 грудня 2017 року між «Замовником» - Просторівською сільською радою в особі голови Просторівської сільської ради ОСОБА_4 та «Підрядником» ТОВ «Троїцький Агробуд» в особі директора ОСОБА_1 було укладено договори №1 та №2 про виконання робіт по будівництву вуличного освітлення вул. Шкільна, вул. Миру, вул. Паркова, вул. Гагаріна в с. Просторе та вул. Центральна, вул. Трухманка в с. Плахо-Петрівка Білокуракинського району Луганської області.

Під час досудового розслідування було проведено огляд вул. Шкільна, вул. Миру, вул. Паркова, вул. Гагаріна в с. Просторе та вул. Центральна, вул. Трухманка в с. Плахо-Петрівка Білокуракинського району Луганської області та встановлено, що будівництво вуличного освітлення на вказаних об'єктах не здійснювалося, освітлення відсутнє.

Згідно платіжних доручень №14, 15, 11, 10 ТОВ «Троїцький Агробуд», код 32472555, отримав оплату від замовника за виконання робіт з будівництва вуличного освітлення на рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1, однак в дійсності умови договору в строк були не виконані.

В клопотанні заступник начальника СВ Тимофєєва О.М. посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судове засідання заступник начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Тимофєєва О.М. не з'явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Філії - Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання заступника начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області майора поліції Тимофєєвої О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зобов'язати Філію Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: вул. Енергетиків, 36 м. Сєвєродонецьк Луганської області надати заступнику начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП майору поліції Тимофєєвій О.М., т.в.о.начальника СВ Білокуракинського ВП ГУНП майору поліції Василенку С.О., слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Твердохлібу М.Є., слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Снагіцькій В.М., слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Носулі Я.В., старшому слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Коваленку В.Г., слідчому СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Бондаренку Б.В. тимчасовий доступ до речей і документів за банківським рахунком ТОВ «Троїцький Агробуд» (код 32472555) рахунок р/р НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» МФО 304665 за період часу з 01.12.2017 по теперішній час, з подальшою можливістю їх вилучення, а саме:

- Інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2018 року по теперішній час (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, коду відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту) із зазначенням сальдо на початок та кінець банківського дня;

- Документацію, яка свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по рахунку за вказаний період;

- Документацію, яка свідчить про отримання коштів працівниками суб'єкта підприємницької діяльності в касі АТ «Ощадбанк» за вказаний період часу (прибутково-видаткові касові ордери, чеки, квитанції та ін.).

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Ю.Максименко