Ухвала суду № 72185694, 13.02.2018, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/83/18 Провадження № 1-кс/450/117/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Мусієвський В.Є., розглянувши у м.Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене першим заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

07.02.2018 року старший слідчий СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з першим заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, звернувся з клопотання про надання йому та іншим працівникам поліції тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення, а саме щодо повного руху коштів карткових рахунків 5167490044700822, 5167490063455647, 5167490062562138, 4790820003209423, 4790700010299460, 5167490073265697 в АТ "Ощадбанк", яке знаходиться за адресою м.Київ по вул.Госпітальна, 12г, анкетних даних осіб, які володіють такими, рух коштів по таких із вказанням реквізитів контрагентів, кому та від кого надходили кошти, час та їх суми, призначення платежів і їх проведення, залишки на рахунках, інформацію про зняття готівки за період часу з 01.09.2017 р. по 09.11.2017 р. з адресами розташування банкоматів. Просить розглядати клопотання у відсутності представників АТ "Ощадбанк" з врахуванням наявної загрози та зміни документів, а дозвіл на вилучення надати у регіональному відділенні, яке розташоване у м.Львові по вул.Січових Стрільців, 9.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017140090003859 від 15.09.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.3 ст.190, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200, ст.231 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3, працюючи на посаді оператора-касира торгівельної зали АЗС «Shell» R6224, яка знаходиться за адресою Львівська область, Пустомитівський район, с.Кам"янопіль, вул.Старе cело, 1б, та належить ТОВ "Альянс Холдинг" (ЄДРПОУ 34430873), в період часу з 01.09.2017 р. по 09.11.2017 р. шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою спеціальної електронно-обчислювальної техніки - скімер, здійснював зчитування (копіювання) інформації з магнітної стрічки банківських платіжних карт, якими розраховувались клієнти за пальне, після чого, використовуючи вказану інформацію та спеціальне обладнання, підробляв (виготовляв) копії платіжних карток, з яких в подальшому незаконним шляхом знімав наявні на банківських рахунках клієнтів грошові кошти, спричинивши при цьому збитки особам ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

Згідно вилучених в підозрюваного ОСОБА_3 спеціального приладу для зчитування пластикових карт з магнітною стрічкою "скімер", спеціального пристрою для запису пластикових карт з магнітною стрічкою, ноутбука, пластикових карт з магнітними стрічками і записами на них рукописним текстом та висновку експерта №7/126 від 10.01.2018 р. на вказаних предметах виявлено інформацію, яка становить банківську таємницю карт 5167490044700822, 5167490063455647, 5167490062562138, 4790820003209423, 4790700010299460, 5167490073265697 в АТ "Ощадбанк", з яких здійснено незаконне зчитування та збір інформації.

Отримані відомості, які зберігаються в АТ "Ощадбанк", можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і такі не можуть бути отримані в інший спосіб.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з"явились, проте останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник АТ "Ощадбанк" не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, вважаю, що таке не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України встановлено такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, клопотання не відповідає вимогам Закону, оскільки у такому відсутня дата його погодження першим заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, до такого долучені документи, які не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Копія долученого висновку експерта №7/126 від 10.01.2018 р. є нечитабалельною, а довідка слідчого не належним доказом.

Клопотання містить формальні посилання, які жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, на можливість загрози і зміни представниками АТ "Ощадбанк" речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у регіональному відділенні (філії) АТ "Ощадбанк", суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Крім цього, розголошення інформації щодо діяльності та фінансового стану карткових рахунків 5167490044700822, 5167490063455647, 5167490062562138, 4790820003209423, 4790700010299460, 5167490073265697 клієнта, щодо якого відсутні відомості у клопотанні про його звернення із заявою у правоохоронні органи, анкетні дані осіб, які володіють такими, рух коштів по таких із вказанням реквізитів контрагентів, кому та від кого надходили кошти, час та їх суми, призначення платежів і їх проведення, залишки на рахунках, відомості про зняття готівки з адресами розташування банкоматів, що стали відомі банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку, можуть завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнтам (контрагентам), які жодного відношення до вказаного кримінального провадження не мають, а банківська таємниця гарантується статтями 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

З наведених підстав, у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погодженого першим заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погодженого першим заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є. Мусієвський