Ухвала суду № 72181723, 13.02.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/740/18

1-кс/310/235/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000006 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000006 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 42018081120000006 від 23.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

20.10.2017 між розпорядником бюджетних коштів – Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (Код ЄДРПОУ - 36451591) укладено договір № 19/17 від 20.10.2017 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)» на суму 2 399 903 грн (Закупівля UA-2017-09-14-000456-a). В період з 15.11.2017 по 14.12.2017 на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 2 399 902,80 грн. Проте на теперішній час будівельні роботи не виконані в повному обсязі підрядником.

Відповідно до п. 1 договору № 19/17 від 20.10.2017 ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)».

Відповідно до п. 3 Договору строк виконання робіт - до 12.12.2017. Додатковою угодою продовжено строк виконання робіт до 31.12.2017.

Згідно п.7 Договору договірна ціна складає 2 399 903 грн.

Згідно п. 40 Договору вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному ДБН із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, УКБРТН виконкому Бердянської міської ради на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 2 399 902,80 грн. Згідно звіту про виконання договору про закупівлю будівельні роботи завершені 31.12.2017.

Згідно відповіді Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області № 04-12/148-123 від 02.02.2018 платіжні доручення оплачені на підставі договору № 19/17 від 20.10.2017:

-платіжне доручення № 3 від 26.10.2017 згідно рахунку від 25.10.2017 № 0-153;

-платіжне доручення № 1 від 26.10.2017 згідно рахунку від 25.10.2017 № 0-153;

-платіжне доручення № 2 від 17.11.2017 згідно рахунку від 15.11.2017 № 0-173, акту виконаних робіт від 15.11.2017 № 1;

-платіжне доручення № 3 від 13.11.2017 згідно рахунку від 11.12.2017 № 0-194, акту виконаних робіт від 11.12.2017 № 2;

-платіжне доручення № 4 від 15.12.2017 згідно рахунку від 11.12.2017 № 0-201, акту виконаних робіт від 14.12.2017 № 3.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Проте, 31.01.2017 під час проведення огляду міського Палацу культури зафіксовані факти не завершення будівельних робіт, згідно кошторису по об’єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)».

Крім цього при вивченні відомості ресурсів до договору № 19/17 від 20.10.2017 та співвідношення з офіційними даними магазину «VENTS» встановлено факти завищення цині у позиціях 60,61 вентилятори канальні.

На офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «PROZORRO» замовником робіт УКБРТН виконкому Бердянської міської ради викладено звіт про виконання договору про закупівлю №19/17 від 20.10.2017, згідно якого вбачається, що вище вказані будівельні роботи завершено 31 грудня 2017 року та на рахунок виконавця робіт ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» перераховано бюджетні грошові кошти у повному обсязі.

Таким чином, у актах виконаних робіт № 1 від 15.11.2017, № 2 від 11.12.2017, № 3 від 14.12.2017 внесено недостовірні відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роботи, відповідно до умов договору № 19/17 від 20.10.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, на підставі яких останнім незаконно перераховано державні грошові кошти.

Відповідно до вище вказаних платіжних доручень та реквізитів ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», що зазначені у договорі №19/17 від 20.10.2017, бюджетні грошові кошти у розмірі 2 399 902,80 грн. перераховано на рахунок №26001060317229, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО – 305299, ЄДРПОУ - 14360570) для обслуговування ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг».

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Приймаючи до уваги, що посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (ЄДРПОУ – 36451591)можуть бути причетні до факту заволодіння бюджетними грошовими коштами в ході проведення будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт міського Палацу культури по вул. Дюміна/Леніна, 57/10 в м. Бердянську (1 черга проектування)», з метою встановлення контрагентів ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», у яких останнє закуповувало будівельні матеріали та обладнання, які фактично використовувалися в ході проведення вказаних робіт, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (ЄДРПОУ – 36451591)на банківському рахунку №26001060317229, оригіналів заяви особи, яка здійснювала його відкриття (закриття), оригіналів зразків відбиток печаток та документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299), та інших оригіналів документів, що оформлювалися представниками ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», в яких містяться вільні зразки підписів та почерку директора зазначеного товариства ОСОБА_4 і які необхідні в подальшому для використання в ході судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту підписання завідомо неправдивих актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в вказаною посадовою особою підрядника.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у вивченні та долучені до матеріалів кримінального провадження вищевказаних документів з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази. Крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду, виконавчого комітету Бердянської міської ради, ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» та ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО – 305299, ЄДРПОУ - 14360570), розташованого юридична адреса - місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, адреса для кореспонденції - місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000006 від 23.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26001060317229 ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (ЄДРПОУ – 36451591) за період часу з 20.10.2017 по теперішній час із зазначенням суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, оригіналів або оригіналів копій в разі відсутності оригіналів наступних документів - заяви особи (осіб), яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів або інших документів, що стали підставою для зняття готівки, документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного товариства до ПАТ КБ «ПриватБанк» , які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО – 305299, ЄДРПОУ - 14360570), розташованого юридична адреса - місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д, адреса для кореспонденції - місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева