Ухвала суду № 72181637, 09.02.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5146/17

1-кс/310/202/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області у складі

слідчого судді Мариніна О.В.

при секретарі Артьоменко Д.О.

за участю прокурора Скуйбеда О.Л.

підозрюваної ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12017080130002837 від 20 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.190 КК України клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 06.02.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання ОСОБА_1,

в с т а н о в и в:

08.02.2018 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання відносно підозрюваної ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та застосувати до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, оскільки встановлена наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрювана пояснила що вона не визнає пред’явлену їй підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та заперечує проти обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання, оскільки переховуватись вона не збирається, має власне житло на території м. Бердянська.

Захисник підтримав підозрювану, просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу, оскільки ОСОБА_1 має постійне місце проживання в м. Бердянську та дитину, від органу досудового розслідування не переховувалась.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваної та захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку січня 2016 року, знаходячись в місті Бердянськ Запорізької області, ОСОБА_1, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи та заволодіння чужими грошовим коштами, назвавшись робітником – спеціалістом Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, достовірно знаючи процедури оформлення документів, що надають право отримати пенсійне забезпечення внутрішньо переміщеним особам, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 запропонувала йому та його знайомим, які проживають на території проведення АТО, здійснити допомогу в оформленні документів, які надають право отримувати пенсійне забезпечення в м.Бердянську Запорізької області, оформивши статус внутрішньо-переміщеної особи та отримувати в подальшому пенсійне забезпечення, на що ОСОБА_5 погодився та повідомив, що на протязі декількох днів подзвоне своїм клієнтам, що проживають на території Луганської області та запропонує їм скористатися послугами ОСОБА_1, як спеціаліста з Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, яка посприяє в скорішій постановці на облік в БОУ ПФУ та в оформленні документів щодо надання статусу ВПО.

Далі, через декілька днів після здійснення першого телефонного дзвінка ОСОБА_5 (точна дата слідством не встановлена), з метою реалізації свого злочинного умислу на скоєння шахрайства, ОСОБА_1, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, під час телефонної розмови повідомила ОСОБА_5 про обов’язкове здійснення передоплати для оренди житла ОСОБА_1 внутрішньо переміщеним особам та для вирішення питання з керівництвом Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України щодо постановки на облік осіб, в сумі, що склала 2000,00 гривень за одну особу, на ім’я якої необхідно оформити документи, що надають право отримувати пенсійне забезпечення в місті Бердянську, та документів щодо надання статусу ВПО, на що ОСОБА_5 погодився та повідомив, що 19 осіб, які проживають на території Луганської області виявили бажання скористатися послугами ОСОБА_1, як спеціаліста з Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, що посприяє в скорішій постановці на облік в БОУ ПФУ та в оформленні документів щодо надання статусу ВПО.

Після чого, в період часу з 07 години 37 хвилин 26.01.2016 року по 10 годину 52 хвилини 29.02.2016, ОСОБА_5, будучи введеним ОСОБА_1 в оману та впевненим в тому, що остання дійсно є спеціалістом Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України, яка здійснить оренду житла, посприяє в скорішій постановці на облік в БОУ ПФУ та в оформленні документів щодо надання статусу ВПО, використовуючи систему «Приват24» з банківської карти ПАТ «КБ «Приватбанк» за №4149 6258 0970 1624, виданої на ім’я потерпілого перерахував грошові кошти в загальній сумі 38 000,00 гривень на банківську картку ПАТ «КБ «Приватбанк», названу ОСОБА_1 за №5168 7420 6850 3584, видану на ім’я її цивільного чоловіка ОСОБА_6.

Після чого, в період часу з 29.01.2016 по 01.03.2016, знаходячись в місті Бердянськ Запорізької області, ОСОБА_1, діючи згідно розробленого плану, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи та заволодіння належними потерпілому ОСОБА_7 грошовими коштами, під приводом подальшого виконання послуг по оформленню документів щодо надання статусу ВПО, оренди житла внутрішньо переміщеним особам та вирішення питання з керівництвом Бердянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України щодо постановки на облік ВПО, шляхом транзакції, через банкомати міста Бердянська, використовуючи операцію зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ «КБ «Приватбанк» №5168 7420 6850 3584, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 38 000,00 гривень, розпорядившись викраденими грошами на власний розсуд, чим завдала потерпілому майнову шкоду на загальну суму 38 000,00 грн.

Крім того, в період часу з 27 січня 2016 року по 12 лютого 2016 року, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні Управління соціального захисту населення Бердянської районної державної адміністрації Запорізької області по вул.Перемоги, 3 в м.Бердянську, Запорізької обл., діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного оформлення документів на взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, достовірно знаючи процедуру оформлення документів, щодо постановки на облік осіб, як внутрішньо переміщених та те, що такі особи знаходяться за межами підконтрольної території України, надала невстановленій посадовій особі УСЗН БРДА завідомо неправдиві офіційні документи - заяви про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, декларації про непричетність до скоєння злочинів, та відривні талони до довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 10.02.2016 р. від імені ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, від 29.01.2016 р. від імені ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, від 02.02.2016 р. від імені ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, від 05.02.2016 р. від імені ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, від 05.02.2016 р. від імені ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, від 12.02.2016 р. від імені ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, від 02.02.2016 р. від імені ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, від 02.02.2016 р. від імені ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, від 29.01.2016 р. від імені ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, від 05.02.2016 р. від імені ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10, від 05.02.2016 р. від імені ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, від 10.02.2016 р. від імені ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12, від 27.01.2016 р. від імені ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13, від 08.02.2016 р. від імені ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, від 11.02.2016 р. від імені ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_15, від 12.02.2016 р. від імені ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16, від 16.02.2016 р. від імені ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, від 16.02.2016 р. від імені ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_18, з завідомо неправдивими відомостями в документах щодо фактичного місця перебування особи, від імені якої написані заяви та завідомо підробленими підписами в документах особи, якій надано довідку та від імені якої написані заяви та декларації, та на підставі яких в період часу з 27 січня 2016 року по 12 лютого 2016 року, ОСОБА_1, знаходячись в приміщенні УСЗН БРДА по вул.Перемоги, 3 в м.Бердянську, Запорізької обл., діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного оформлення документів на взяття на облік внутрішньо переміщених осіб отримала від невстановленої посадової особи УСЗН БРДА завідомо неправдиві офіційні документи - довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, видані на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_25 Львівни, ІНФОРМАЦІЯ_18, з завідомо неправдивими відомостями фактичного місця проживання даних осіб, тим самим здійснила використання завідомо підроблених офіційних документів.

20.7.2017 до ЄРДР № 12017080130002837 були внесені відомості, щодо вчинення злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

01.02.2018 до ЄРДР № 12018080130000297 були внесені відомості, щодо вчинення злочину передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

02 лютого 2018 року прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень за №№120170801300002837 та 12018080130000297 об’єднані в одне провадження за №120170801300002837 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

02.02.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: допитом потерпілого ОСОБА_5; допитом свідка ОСОБА_8; протоколом огляду та додатками до нього.

Слідчим суддею встановлено наявність ризику, визначеного у п. 1 ч.1 ст.177 КПК України. а саме переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду, оскільки ОСОБА_1 місця реєстрації в місті Бердянську Запорізької області не має, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_19, яке відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України №1085-р від 07.11.2014 р. «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» місто Горлівка входить до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а тому ОСОБА_1 має реальну можливість на безперешкодне залишення підконтрольної території України., що є ризиком, передбаченим п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що відсутність запобіжного заходу не зможе запобігти ризику, передбаченому п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 від 06.02.2018 – задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 2 місяці до підозрюваної ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_20.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 такі обов’язки:

- своєчасно прибувати за викликом до слідчого чи прокурора.

Обов'язки, зазначені у ухвалі, застосовуються до підозрюваної ОСОБА_26 на строк 2 місяці з дати винесення цієї ухвали до 09 квітня 2017 року включно.

Контроль за виконанням особистого зобов’язання покласти на слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

.

Слідчий суддя О.В. Маринін