Ухвала суду № 72180637, 25.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

25.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/980/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/948/18

25 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040000001205 від 02.11.2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2018 року старша слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000001205 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, службові особи Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» код ЄДРПОУ 03328965, у 2017 році, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ НВП «Техносплав» ЄДРПОУ 32697678 та ПП «Нікіта Ром» ЄДРПОУ 34109029, розтратили державні кошти у сумі близько 400 тис. грн. шляхом перерахування на вищевказані підприємства з ознаками фіктивності за начебто отримані консалтингові послуги.

Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ НВП «Техносплав» код ЄДРПОУ 32697678 відкрито рахунки №26009000159232, №26000013059232, №26055013059232 у ПАТ «Сбербанк».

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк» в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Сбербанк», код ЄДРПОУ 25959784, за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 по рахункам №26009000159232, №26000013059232, №26055013059232 відкритим ТОВ НВП «Техносплав» код ЄДРПОУ 32697678, а саме інформації, що відображають рух грошових коштів за період з 29.06.2017 по 30.11.2017 (у разі закриття – по дату закриття), з відображенням наступних відомостей: дата отримання (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях, первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

- матеріалів фото-відео фіксації в електронному вигляді зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ «Сбербанк» з карткових рахунків №26009000159232, №26000013059232, №26055013059232, відкритих у вказаному банку, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій;

- IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих ТОВ НВП «Техносплав» код ЄДРПОУ 32697678 за період з 29.06.2017 до моменту надання вказаної ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ «Сбербанк», на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді щодо вказаного вище підприємства.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко