Ухвала суду № 72180100, 15.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.01.18

У Х В А Л А Справа № 200/161/18

Ім’ям України Провадження № 1-кс/200/93/18

15 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., за участю слідчого Дем’янчука А.М., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 120140406000000331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

04 січня 2018 року слідчий Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120140406000000331, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, 17.06.2016 року до 26.05.2014 до Царичанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ «Майсадур Семанс Україна» ПРО ТЕ, ЩО 03.02.2014 ОСОБА_3, скориставшись своїм службовим становищем, маючи доступ до електронного цифрового підпису перерахувала з розрахункового рахунку №26004221100 ОСОБА_4 банк ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 5 630 493, 00 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ТОВ «Майсадур СемансУкраїна» на вказану суму.

26.05.2014 Царичанським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитані в якості свідка бухгалтер ТОВ «Майсадур Семанс України» ОСОБА_5, яка дала покази про те, що введення електронного підпису в систему «Кліент-Банк» на перерахування коштів ТОВ «Промбуд маркет» згідно рахунку №1-13 на суму 5 630 493,00 грн., ОСОБА_3 було здійснено з комп’ютера (ноутбука) головного бухгалтера ТОВ «Майсадур Семанс Україна» ОСОБА_6, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 22.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «Майсадур Семанс Україна» ОСОБА_6, дала свідчення про те, що на час перерахування коштів (03.02.2014) ТОВ «Промбуд маркет», ключі до системи «Клієнт Банк» мались на комп’ютері головного бухгалтера та комп’ютері фінансового директора ТОВ «Майсадур Семанс Україна», які знаходяться в адміністративному офісі підприємства за адресою: м. Дніпро., пр. Д. Яворницького, 22 офіс 505.

Крім цього, допитані в якості свідків заступник директора ТОВ «Майсадур Семанс Україна» ОСОБА_7 та юрист вказаного підприємства ОСОБА_8, дали показання про те, що керівництво підприємства, разом з бухгалтерією знаходяться в офісі м. Дніпро, за адресою: вул. Д. Яворницького, 22 а не в с. Могилів Царичанського району. Також, свідки дали покази про те, що перерахування коштів здійснюється за допомогою системи «Клієнт-Банк», яка встановлена на комп’ютерній техніці в офісі підприємства у м . Дніпро.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1», з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_1» за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: документів, які підтверджують отримання електронно-цифрових підписів ТОВ «ОСОБА_9 Семанс Україна» за період 2012-2014 років, документів, які надавались банківській установі для відкриття поточних рахунків ТОВ «ОСОБА_9 Семанс Україна», документів, які підписувались генеральним директором ТОВ «ОСОБА_9 Україна» Дестйо Роменом Стефоном до 2015 року, рух грошових коштів ТОВ «ОСОБА_9 Україна» з вересня 2013 року по березень 2014 рік, відомості про кореспондента (дату, час, місце), який здійснив платіжну операцію на користь ТОВ «Промбуд Маркет» у лютому 2014 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 15 лютого 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко