Ухвала суду № 72179711, 02.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1203/18

Провадження № 1-кс/234/580/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В.,слідчого в особливо важливо справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливо справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Бахмутського відділення Ощадбанку № 10004/0300 за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 85 Клопотання надійшло до суду 01.02.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017051110000121 від 14.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Бахмутського МВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи за попереднім зговором групою осіб та використовуючи своє службове становище, вимагають у переселенця Донецької області громадянина ОСОБА_5 передачі їм грошових коштів у сумі однієї тисячі доларів США погрожуючи, в разі відмови, притягненням до кримінальної відповідальності за злочин, який той не скоював.

Окрім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, використовуючи своє службове становище та діючи у шахрайський спосіб заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_6, який перебуває на обліку в Бахмутському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України та проживає на території Донецької області, яка непідконтрольна владі України, в сумі біля 128000 грн., які привласнити та розпорядились на власний розсуд.

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду від 17.01.2018 в Бахмутському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області проведено тимчасовий доступ до пенсійної справи громадянина ОСОБА_6 та вилучено копії документів.

Оглядом вилучених документів встановлено, що ОСОБА_6 дійсно перебуває на пенсійному обліку та останньому відновлено виплату пенсії з липня 2017 року, відповідно до його заяви та інших документів наданих до зазначеного управління. Окрім того, встановлено, що відповідно до протоколу від 16.08.2017 ОСОБА_6 проведено перерахунок пенсії, а грошові кошти скеровані для виплати на поточний рахунок №26258000915936, який відкрито у ТВБВ №10004/300 філії – ДОУ АТ «Ощадбанк» (код банку 335106, код згідно з ЄДРПОУ – 09334702).

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що за проханням ОСОБА_6 вона особисто передала співробітникам СБУ ОСОБА_3 та ОСОБА_4 його персональні документи (паспорт громадянина України та банківську картку Ощадбанку №4790701005532048) для вирішення питання в Бахмутському ОУПФ України в Донецькій області щодо поновлення пенсійних виплат. При цьому вона повідомила номер банківського рахунку Ощадбанку, який був відкритий на ОСОБА_6, а саме: № 26251000707259.

Оглядом копій документів з електронного додатку WEB-банкінгу «Ощад-24/7», які свідок ОСОБА_7 надала під час допиту встановлено, що в Ощадбанку на ОСОБА_6 окрім банківського рахунку №26251000707259, відкрито рахунки: №26257502492408 та №26258000915936.

Таким чином, з метою з’ясування всіх обставин що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла об’єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів які перебувають в Бахмутському відділенні Ощадбанку за адресою:Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85 і містять у собі відомості що можливо використати як доказ факту та обставин що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб Бахмутського відділення Ощадбанку № 10004/0300 за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 85, у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливо справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов’язати посадових осіб Бахмутського відділення Ощадбанку № 10004/0300 за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 85 надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції полковнику юстиції ОСОБА_1 та оперативним працівникам Управління внутрішньої безпеки СБ України (за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до банківських відомостей (відомості щодо банківських рахунків, банківських карток, фотознімків осіб, яким видавались банківські картки на прізвище ОСОБА_6, рух грошових коштів на рахунках, банкоматів з яких знімались грошові кошти, тощо) щодо громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2017, з можливістю виготовлення належно завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити до 01.03.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко