Ухвала суду № 72178954, 13.02.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2270/18

Провадження №1-кс/127/1045/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 01.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016020000000067 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код ЄДРПОУ 03379603, м. Вінниця) умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011 року вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва», що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам в загальній сумі 343 809,57 грн.

У вказаному кримінальному провадженні призначено проведення судово-економічної експертизи з питання: чи мають показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» за період з 01.01.2008 по 31.12.2011 ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства та проведення, яких операцій призвело до стійкої фінансової неспроможності і порушення справи про банкрутство.

12.01.2017 отримано клопотання судового експерта про надання додаткових документів для проведення експертизи, серед іншого експерт просить надати банківські виписки по всіх рахунках, які мало ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва».

Відповідно до АІС ДФС «Податковий блок», ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» використовувало банківські рахунки № 2600402126255 та № 26008126255 відкритих в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1; к. тел. 38 (044) 494-46-50).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки і з метою виконання клопотання судового експерта, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів АТ «Укргазбанк» по рахунках ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» і вилучення документів, які свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів.

В силу того, що банківська таємниця відноситься до охоронюваної законом таємниці, у інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в АТ «Укргазбанк» на даний час не має можливості. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Заступник начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Укргазбанк» в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З клопотання судового експерта ВВ КНДІСЕ від 27.12.2017 року вбачається, що з метою проведення дослідження в ході виконання судово-економічної експертизи за постановою від 26.12.2017 року про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12016020000000067 від 08.08.2016 року, експерту необхідно надати банківські виписки по всіх рахунках, які мало ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва».

Відповідно до АІС ДФС «Податковий блок», ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» використовувало банківські рахунки № 2600402126255 та № 26008126255 відкритих в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1; к. тел. 38 (044) 494-46-50).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління-начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Королю М.А., Мойсюку Р.П. тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення засвідчених копій документів АТ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1; к. тел. 38 (044) 494-46-50) по рахунках № 2600402126255 та № 26008126255 відкритих ТОВ «Управління механізації шляхового будівництва» (код ЄДРПОУ 03379603, м. Вінниця), а саме:

- інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали суду з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо.

- інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя