Ухвала суду № 72167403, 22.01.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1386/18

УХВАЛА

22 січня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Потравного І.С., заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринди А.А., розглянувши клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32015240000000056,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області Беринда А.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Балюком В.О. про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в приміщенні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015240000000056 від 03.11.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплатити податку на додану вартість посадовими особами ТОВ «Каунт Ліберті» (код ЄДРПОУ 39529466) та іншими невстановленими особами, які у період з 01.02.2015 року по 30.09.2015 року, шляхом невідображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей та послуг для ТОВ «Кепітал Систем Груп» (ЄДРПОУ 39529650, м.Хмельницький) та ПП «Альфа-Biп» (ЄДРПОУ 37674084, м.Хмельницький), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 349,4 тис. грн., чим завдали державі збитків в особливо великих розмірах.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку громадянина ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, на який ТОВ «Каунт Ліберті» перераховувались грошові кошти, а також документи справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаного рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Каунт Ліберті» та подальше використання громадянином ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від ТОВ «Каунт Ліберті».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, та те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника управління - начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області Беринді А.А., старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області Козловському А.М., заступнику начальника управління - начальнику відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Левчуку Олександру Івановичу, заступнику начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Дикому Віктору Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Гадію Сергію Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області Хмелюку І.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в тому числі у електронному вигляді, з приміщення ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46), що містять інформацію про рух коштів по рахунку громадянина ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_1) НОМЕР_2, відкритому у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 року, а також оригінали документів справи із юридичного оформлення та обслуговування вказаного рахунку, а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунку, документів про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаного рахунку, які свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій із ТОВ «Каунт Ліберті» та подальше використання громадянином ОСОБА_4 грошових коштів, отриманих від ТОВ «Каунт Ліберті».

Службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м.Київ, вул. Володимирська, 46) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя