Ухвала суду № 72166700, 12.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1817/18

н/п 1-кс/766/1791/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12.02.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Фурсенко А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Димченку Олександру Олександровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Чефранову Андрію Олеговичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Чернишу Артему Вікторовичу або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ та вилучення (на паперовому та електронному носії) інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ» «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15): про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером «НОМЕР_4», та номером «НОМЕР_5», отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (в тому числі через меседжери «Viber» та «Тelegram»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента (в тому числі через меседжери «Viber», «Тelegram»), з прив'язкою до базових станцій за період часу з 01.09.2017 року по дату надання інформації.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ «АВТ Імекс» (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезлина митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_6, РНОКПП 2725913636податкова адреса АДРЕСА_1, за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, опитаний засновник та директор Благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) ОСОБА_7 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, ОСОБА_6 з 12.12.2014 року перебуває на постійному місці проживанні у АДРЕСА_2 з діагнозом «шизофренія параноїдальної форми, неприливної течії з стійким змішаним дефектом», тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія».

Встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, а саме: одяг, взуття, постільна білизна, речі домашнього вжитку, загальною вагою більше 40000 кг, відправником якого є експортер - MERCY FOUNDATION,USA.

БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line/Польща.

Відповідно до вантажно-митних декларацій БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії», вантажі в строки зазначенні в деклараціях до Херсонської митниці ДФС не доставлені, були розмитнені в постах Київської митниці ДФС.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» до Департаменту соціального захисту Херсонської ОДА не подавались.

Під час досудового слідства встановлено, що відповідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб БО «Благодійний фонд«Єдність заради надії» зареєстрованої 24.05.2016 року, засновником та директором є ОСОБА_8, в розділі «інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою» зазначено: НОМЕР_1.

Також, відповідно облікової картки 508/2016/106 від 17.11.2017 року БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії», особами уповноваженими на роботу з митними органами при здійснені зовнішньоекономічної діяльності вказані особи: ОСОБА_8 тел. НОМЕР_1, та ОСОБА_9 тел. НОМЕР_6

Так само, номер телефону НОМЕР_2 визначений як контактний номер благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІДРАДА 2000» (код ЄДРПОУ 41112350), засновник та директор ОСОБА_9 (НОМЕР_3) Херсонська обл., Бiлозерський р-н, с. Микільське, вул. Радянська буд. 39.

Таким чином, під час досудового розслідування отримані дані про те, що зазначені номери телефонів використовуються при здійсненні незаконної діяльності благодійних організацій з ввезення на митну територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з'єднання за допомогою мобільного зв'язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від інших осіб, причетних до створення та здійснення незаконної діяльності фіктивних благодійних організацій, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці дані встановити неможливо та з метою об'єктивного, всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційнихсистем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ «АВТ Імекс» (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_6, РНОКПП 2725913636податкова адреса АДРЕСА_1, за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, опитаний засновник та директор Благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) ОСОБА_7 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, ОСОБА_6 з 12.12.2014 року перебуває на постійному місці проживанні у АДРЕСА_2 з діагнозом «шизофренія параноїдальної форми, неприливної течії з стійким змішаним дефектом», тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія».

Встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, а саме: одяг, взуття, постільна білизна, речі домашнього вжитку, загальною вагою більше 40000 кг, відправником якого є експортер - MERCY FOUNDATION,USA.

БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line/Польща.

Відповідно до вантажно-митних декларацій БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії», вантажі в строки зазначенні в деклараціях до Херсонської митниці ДФС не доставлені, були розмитнені в постах Київської митниці ДФС.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» до Департаменту соціального захисту Херсонської ОДА не подавались.

Під час досудового слідства встановлено, що відповідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб БО «Благодійний фонд«Єдність заради надії» зареєстрованої 24.05.2016 року, засновником та директором є ОСОБА_8, в розділі «інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою» зазначено: НОМЕР_1.

Також, відповідно облікової картки 508/2016/106 від 17.11.2017 року БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії», особами уповноваженими на роботу з митними органами при здійснені зовнішньоекономічної діяльності вказані особи: ОСОБА_8 тел. НОМЕР_1, та ОСОБА_9 тел. НОМЕР_6

Так само, номер телефону НОМЕР_2 визначений як контактний номер благодійної організації "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВІДРАДА 2000» (код ЄДРПОУ 41112350), засновник та директор ОСОБА_9 (НОМЕР_3) Херсонська обл., Бiлозерський р-н, с. Микільське, вул. Радянська буд. 39.

Таким чином, під час досудового розслідування отримані дані про те, що зазначені номери телефонів використовуються при здійсненні незаконної діяльності благодійних організацій з ввезення на митну територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з'єднання за допомогою мобільного зв'язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від інших осіб, причетних до створення та здійснення незаконної діяльності фіктивних благодійних організацій, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці дані встановити неможливо та з метою об'єктивного, всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з системи зв'язку оператора телекомунікацій та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Фурсенко Анастасії Ігорівні, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Димченку Олександру Олександровичу, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Чефранову Андрію Олеговичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Чернишу Артему Вікторовичу або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), шляхом зняття копії інформації з системи зв'язку та вилучення (здійснення виїмки) даної копіїна паперовому та електронному носії,а саме інформації про належність встановленого номеру мобільного терміналу за номером «НОМЕР_4», та номером «НОМЕР_5», отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків (в тому числі через меседжери «Viber» та «Тelegram»), місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків, всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента (в тому числі через меседжери «Viber», «Тelegram»), з прив'язкою до базових станцій за період часу з 01.09.2017 року по дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко