Ухвала суду № 72156669, 08.02.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/1206/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., розглянувши клопотання Ст. слідчого слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції Корпош І.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Ужгород, площа Театральна 19, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджене прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що У жовтні 2015 року службові особи ТзОВ «Укрвторресурс», за попередньою змовою з посадовими особами Закарпатської митниці ДФС, з корисливих мотивів та з метою збагачення, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч державним інетерсам, отримавши бюджетні кошти, не виконали взяті на себе зобов'язання з надання відповідних послуг. Зазначеними діями діями державі заподіяно збитків на значну суму.

Зокрема, 09 вересня 2015 року Закарпатською митницею ДФС укладено договір підряду № 339 з ТзОВ «Укрвторресурс» на суму 47 мільйонів 899 тисяч гривень. Відповідно до п. 11.1 зазначеного договору, на підставі рахунку-фактури від 12.10.2015 № СФ - 0000035, 16.10.2015 року Закарпатською митницею ДФС проведено оплату в розмірі 30% від річного обсягу вищезазначених робіт у сумі 12 мільйонів 731 тисяча гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 15.10.2015 року. Станом на 14.07.2016 актами приймання виконаних будівельних робі форми КБ-2

в підтверджено виконання робіт на суму З мільйона 700 тисяч гривень, а в дебіторській заборгованості митниці на вищевказану дату перебуває 9 мільйонів 31 тисяча гривень, які жодними документами не підтверджені та подальша доля вищевказаних грошових коштів, їхній рух та використання підрядником органу досудових розслідувань не відома.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ «Укрвторресурс». СДРПОУ 37509040 відкрито рахунок №26000499396, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м Київ, МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 6-В.

У зв'язку з вищенаведеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) з АТ «Райффайзен Банк Аваль» щодо руху грошових коштів по рахунку №26000499396, для подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в документах АТ «Райффайзен Банк Аваль» можливе лише за допомогою вказаних документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб не можливо.

В судове засідання слідчий не зявився, надав суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить його задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що у АТ «Райффайзен Банк Аваль», знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю, має доказове значення для даного кримінального провадження та іншим способом довести обставини вчинення злочину неможливо, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Ужгород, площа Театральна 19 надати ст. слідчому слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції Корпош І.В. дозвіл дозвіл на розкриття банківської таємниці ст. слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції Корпош І.В., або за його дорученням іншим працівникам поліції та проведення в АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Ужгород, площа Театральна 19, тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в електронній системі банку та документів, а саме:

- роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді та електронному вигляді) по рахунку № 26000499396, відкритого ТзОВ «Укрвторресурс», Є'ДРПОУ 37509040. за період часу з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції) тощо;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.