Ухвала суду № 72156246, 29.01.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/515/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Дергачова Н.В., при секретарі судового засідання Меркуловій Ю.П., розглянувши клопотання старшого слідчого у кримінальному провадженні № 12017070030000970 - слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції Будз Святослава Миколайовича, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017070030000970, відомості про яке внесено до ЄРДР 07.04.2017 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2016 - 2017 років, невстановленими особами на території Закарпатської області незаконно здійснюється відпуск підакцизних товарів, без відповідних дозволів та ліцензій, зокрема скрапленого газу, що не відповідає вимогам ДСТУ.

Так, 18.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 17.08.2017 проведено обшук території за адресою Закарпатська область, Тячівський район, смт. Дубове, вул. Леніна б/н. В ході обшуку виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 130» з наявною до нього цистерною, що переданий на відповідальне зберігання громадянину України ОСОБА_2, 3 (три) металеві перехідники для заправки балонів та автомобілів, колонку для здійснення відпуску палива, та грошові кошти в сумі 3050 грн. У зв'язку з чим, 23.08.2017 згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду на вилучене під час вищевказаного обшуку майно, речі накладено арешт, шляхом заборони власнику (ам) чи/та користувачу (ам) даного майна відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися ним.

Додатково, 23.08.2017, з метою встановлення вмісту речовини, суміші, що знаходиться у вилученій під час вищевказаного обшуку цистерні та її подальшого дослідження, працівниками ДП «Івано - Франківськстандартметрологія» (атестат акредитації №2Н098 від 20.06.2014 р., адреса: м. Івано - Франківськ, вул. Вовчинецька, 127) проведено відбір зразків. За результатами відбору складено протокол №1679 від 30.08.2017 року, згідно якого встановлено, що у вилученій цистерні містився газ вуглеводневий скраплений СПБТ. Також згідно висновку дослідження наведеному в протоколі встановлено, що даний зразок (газ) за наведеними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001, що в свою чергу вказує на «незаконність» виготовлення підакцизного товару (скрапленого газу).

Також згідно отриманої інформації, що листом №07-07/3991 від 24.11.2017 надійшла з Управління Держпраці у Закарпатській області, встановлено перелік діючих дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданим суб'єктам господарювання, які зареєстровані на території Закарпатської області та експлуатують АЗС, АГЗП, АГЗС. Згідно даного переліку встановлено відсутність наданого дозволу з боку вказаного контролюючого органу для здійснення робіт підвищеної небезпеки за адресою Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Леніна, б/н, що в свою чергу вказує на незаконність («нелегальний характер») здійснення господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією підакцизних товарів без необхідних дозволів.

01.12.2017 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами речей та майна, вилучених 18.08.2017 під час обшуку за адресою Закарпатська область, Тячівський район, смт. Дубове, вул. Леніна б/н, та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №12017070030000970.

Додатково, у ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, що скеровано в порядку ст. 40 КПК України (вих.№2664/23 від 23.11.2017) на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, отримано інформацію, згідно якої встановлено, що за адресою Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Леніна, б/н здійснюється реалізація скрапленого газу. Що в свою чергу дає достатні підстави вважати, що невстановлені особи, продовжують здійснювати незаконну діяльність, пов'язану з реалізацією скрапленого газу, що не відповідає вимогам ДСТУ, тобто є незаконно виготовленим.

10.01.2018 року, з метою припинення незаконної діяльності пов'язаної з реалізацією скрапленого газу, що не відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001 та недопущення незаконного використання арештованого майна, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 19.12.2017 проведено обшук території, надвірної споруди за адресою: Закарпатська область, Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Леніна, б/н, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

1) транспортний засіб марки «ЗИЛ-130» з цистерною до нього білого кольору з надписом «Вогненебезпечно» та написом на жовтому фоні «23-1978», об'єм цистерни 6500 л зі вмістом скрапленого газу в обсязі 500 л;

2) газорозподільна колонка для заповнення транспортних засобів скрапленим газом, приєднана до цистерни (заводський номер 2005, рік випуску 05.01.2012, серія MM ZAP Petro» виготовлено в Польщі, № держреєстру України 41491 - 04).

Вказані речі були вилучені у громадянина ОСОБА_2 та 10.01.2018 передані йому на відповідальне зберігання за місцем проведення обшуку.

Встановити належність чи власників вилученого під час обшуку майна на яке необхідно накласти арешт, не вдалося можливим. Водночас документів, які підтверджують право власності чи інше право користування на майно, що належить арештувати, у ході обшуку не виявлено.

Таким чином встановлено, що вилучений 10.01.2018 в ході обшуку скраплений газ є предметом злочину, а вилучені речі та майно у вигляді транспортного засобу марки «ЗИЛ-130» та цистерною до нього, газорозподільної колонки з пристроєм для заповнення транспортних засобів, документи та фіскальні чеки являються засобом зберігання з метою збуту та збуту підакцизного товару (скрапленого газу).

Також підставою арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладання арешту на речі та майно, вилучені 10.01.2018 у ході обшуку є збереження підакцизного товару (скрапленого газу), так як існує загроза незаконного використання речей та майна, що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12017070030000970.

Також метою накладання арешту є забезпечення спеціальної конфіскації. Так як, згідно ч.1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 204 цього Кодексу.

Також встановлено, що під час обшуку 10.01.2018 за адресою Закарпатська область, Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Леніна, б/н будь - яких правовстановлюючих документів не виявлено, у зв'язку з чим встановити власників вилучених майна та речей або осіб у володінні, розпорядженні яких воно перебувало до вилучення, на разі не є можливим.

Враховуючи те, що транспортний засіб марки «ЗИЛ-130» з цистерною до нього не містить номерний знак, а документи за якими можна визначити дане майно у ході обшуку не виявлено, у зв'язку з чим детально ідентифікувати його можливо в ході здійснення подальшого огляду та проведення додаткових слідчих (процесуальних) дій.

З метою недопущення подальшого незаконного використання, знищення, розпорядження речами та майном за допомогою яких здійснюється зберігання з метою збуту скрапленого газу, що не відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001, та які в свою чергу визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, враховуючи, що вилучені 10.01.2018 року у ході обшуку території, приміщення за адресою Закарпатська область, Тячівський р-н, смт. Дубове, вул. Леніна, б/н речі та майно являються предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані предмети.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку арешту майна з метою забезпечення: збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи - арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження № 12017070030000970 від 07.04.2017 року за ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що протягом 2016-2017 років, на території Закарпатської області, незаконно здійснюють відпуск підакцизних товарів, а саме скрапленого газу без відповідних дозволів.

Вказане у клопотанні майно, на яке слідчий просить накласти арешт вилучене на законних підставах на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 19.12.2017 року.

Оцінивши вищенаведене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі можуть бути об'єктом кримінально протиправних дій, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання вчиненню будь-яких дій, спрямованих на відчуження майна та запобіганню можливості передачі чи відчуження на користь третіх осіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання в частині накладення арешту на зазначені у клопотанні речові докази саме з метою їх збереження.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі:

1) транспортний засіб марки «ЗИЛ-130» з цистерною до нього білого кольору з надписом «Вогненебезпечно» та написом на жовтому фоні «23-1978», об'єм цистерни 6500 л зі вмістом скрапленого газу в обсязі 500 л;

2) газорозподільна колонка для заповнення транспортних засобів скрапленим газом, приєднана до цистерни (заводський номер 2005, рік випуску 05.01.2012, серія MM ZAP Petro» виготовлено в Польщі, № держреєстру України 41491 - 04), шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь - яким чином вилученими речами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Дергачова