Ухвала суду № 72155288, 13.02.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер 235/615/18

Провадження №1-кс/235/142/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю)

13 лютого 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Коваленко В.О.,

за участю секретаря судового засідання: Лемзіковій В.С.,

прокурора: Макарської Д.О.,

слідчого: Дацковського Д.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Дацковського Д.В., погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Макарською Д.О. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09 лютого 2018 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому старший слідчий СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Дацковський Д.В., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Макарською Д.О. просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що мітить банківську таємницю, а саме копії документів, які засвідчують власника рахунку № НОМЕР_1 який 14.12.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а також номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Покровського відділу поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за внесеними до ЄРДР відомостями за фактом шахрайство. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.12.2017року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж навушників Епл Еір Подс вартістю 3800 гривень. Потерпілий зателефонував продавцю і домовився з ним зустрітися біля станції метро Університет у м. Київ у магазині техніки. Коли потерпілий прийшов на місце зустрічі, то зателефонував продавцю і виявилось, що вони знаходяться у різних містах. Тоді продавець запропонував потерпілому оформити замовлення через Інтернет. Потерпілий начебто оформив замовлення і отримав на свою електронну адресу підтвердження. Продавець попросив здійснити повну оплату товару. Потерпілий так і зробив, переказавши 3800 грн. на обумовлений банківський рахунок. Картковий рахунок шахрая-НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 м.т. шахрая- НОМЕР_3. Дата та час переказу грошових коштів - 14.12.2017р. о 11-10 год. Грошові кошти були зняті за адресою: м. Покровськ, вул. Центральна, 136. Грошові кошти були перераховані через Приват-24 з картки потерпілого № НОМЕР_4, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що мітить банківську таємницю, а саме копії документів, які засвідчують власника рахунку № НОМЕР_1, оскільки іншими способами неможливо з'ясувати особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_3

Фіксування судового процесу здійснювалося відповідно до вимог ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів.

Слідчим Дацковським Д.В. клопотання в судовому засіданні підтримано.

Прокурор Макарська Д.О. в судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до суду не з'явився, про час і місце розгляду вказаного клопотання був належним чином повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, розглянувши, з дотриманням Глави 15 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши долучені до нього документи, - приходить до наступних висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурором підтримано клопотання, та доведено що, існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення. Обставини, викладені в клопотанні, підтверджують вчинення кримінального правопорушення. Так, згідно витягу з кримінального провадження № 12018050410000183 від 01.02.2018р. до ЄРДР внесено відомості про те, що 13.12.2017р. невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 3800 грн., які заявник перерахував на рахунок відкритий у ПАТ «Приватбанк». Кримінальне провадження попередньо кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

На теперішній час у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: копії документів, які засвідчують власника рахунку № НОМЕР_1 на який 14.12.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а також номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів, а також номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Таким чином, інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, за встановленням в судовому засіданні, що:

- відомості, відносно яких надійшло клопотання щодо надання доступу до них, відповідно до ст. 162 КПК України, - містять охоронювану законом таємницю;

- доступ до інформації необхідний слідчому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вчинення повідомленого правопорушення, зокрема, отримання доказів, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також для отримання доказів на підтвердження вже встановлених органом досудового розслідування відомостей;

- іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ;

- володільцем інформації, доступ до якої необхідно отримати дійсно є ПАТ КБ «Приватбанк», -

в порядку ч. 2 ст. 159 КПК України постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю, яка охороняється законом.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя звертає увагу, що в судовому засіданні прокурором поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Слідчий суддя для досягнення мети забезпечення кримінального провадження вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Крім того, відповідно ч. 7 ст. 163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, в розглядуваному клопотанні слідчим пояснено потребу тимчасового вилучення документів необхідністю досягнення мети вчинення такої слідчої дії. На думку слідчого судді, таке обґрунтування заслуговує на увагу та тимчасове вилучення документації, зокрема, документів з юридичного оформлення банківського рахунку, доступ до якої заявлено слідчим, - буде використано для встановлення істини по справі, що забезпечить повне всебічне та об'єктивне розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Дацковського Д.В., погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Макарською Д.О. про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного 01.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Дацковському Дмитру Валентиновичу, оперуповноваженому Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Іващенку Олександру Вікторовичу, оперуповноваженим УКР ГУ НП в Донецькій області Молчанову Роману Олександровичу, Курбакову Богдану Романовичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУ НП в Донецькій області Мартиненко Сергію Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, володільцем яких є публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ, вул.. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, їх вилучення, а саме: копії документів, які засвідчують власника рахунку № НОМЕР_1 на який 14.12.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а також номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноармійського міськрайонного суду

Донецької області В.О. Коваленко