Ухвала суду № 72154934, 09.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1526/18

Провадження № 1-кс/234/690/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В., за участю слідчого Сергєєва А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017050000000908 від 06.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017050000000908 від 06.11.2017 року, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що першим слідчим відділом СУ прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000908 від 06.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.2583, ч.2 ст.364 КК України.

Підставами для реєстрації стала інформація и матеріали ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, відповідно до яких фізичні особи, діючи під прикриттям співробітників ГУ ДФС України в Донецькій області, організували протиправну схему конвертації безготівкових коштів у готівку, з використанням власних банківських карткових рахунків, відкритих в українських банківських установах, у тому числі для потреб представників терористичної організації «Л/ДНР».

У ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаній діяльності причасний ОСОБА_2 який є власником ТОВ «Грін Медоу» (код ЄДРПОУ 37797648, м.Київ, вул.Північна, 6, літера А-1, оф. 1), у своїй протиправній діяльності може також використовувати банківські карткові рахунки, відкриті на зазначене підприємство.

Інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (центральний офіс 01011, м.Київ, вул.Миколи Лєскова, 9).

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення копій документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42017050000000908 від 06.11.2017 року - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль» (центральний офіс 01011, м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме: до відомостей про рух грошових коштів по рахункам №№ 26003389759, 26058293822 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 року по 09.02.2018 року.

Зобов’язати службових осіб АТ «ОСОБА_3 Аваль» (центральний офіс 01011, м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_4 та іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, можливість вилучити копії речей і документів, які перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №№ 26003389759, 26058293822 з повним зазначенням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, способу надходження та зняття грошових коштів тощо за період часу з 01.01.2014 року по 09.02.2018 року.

Строк дії ухвали встановити до 08.03.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков