Ухвала суду № 72154622, 13.02.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/617/18

Номер провадження 1-кс/235/143/18

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участі секретаря Подлєсної О.А.

слідчого Дацковського Д.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області Дацковського Д.В. погодженого з прокурором Макарською Д.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050410000184 від 01.02.2018, за ч.1 ст. 190 КК України,

Клопотання надійшло 09 лютого 2018 р.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація ПАТ «КБ ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ. вул. Грушевського. 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Дацковський Дмитро Валентинович з клопотанням надати йому, оперуповноваженому Покровського В ГУ НП в Донецькій області Іващенку Олександру Вікторовичу, оперуповноваженим УКР ГУ НП в Донецькій області Молчанову Роману Олександровичу, Курбакову Богдану Романовичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУ НП в Донецькій області Мартиненку Сергію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КБ ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ. вул. Грушевського. 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, їх вилучення, а саме:- копії документів, які засвідчують власника рахунку НОМЕР_1 на який 15.12.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а також номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття них грошових коштів.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання, виходячи з наступних обставин.

01.02.2018 до ЧЧ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області через канцелярію з Донецького управління кіберполіції надійшла заява ОСОБА_6, про те, що 15.12.2017 невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3800 грн., які заявник перерахував на рахунок відкритий в ПАТ "Приватбанк".

01.02.2018 розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018050410000184 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_1. показав, що 15.12.2017 р. він на сайті OЛX знайшов оголошення про продаж навушників Епл Еір Подс вартістю 3800 гривень. Потерпілий зателефонував продавцю і домовився з ним зустрітися біля станції метро Університет у м. Київ у магазині техніки. Коли потерпілий прийшов на місце зустрічі, то зателефонував продавцю і виявилось, що вони знаходяться у різних містах. Тоді продавець запропонував потерпілому оформити замовлення через Інтернет. Потерпілий начебто оформив замовлення і отримав на свою електронну адресу підтвердження. Продавець попросив здійснити повну оплату товару. Потерпілий так і зробив, переказавши 3800 гривень на обумовлений банківський рахунок. Картковий рахунок шахрая - НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7, м.т. шахрая - НОМЕР_3. Дата та час переказу грошових коштів 15.12.2017 р. о 19:15 г. Грошові кошти були зняті за адресою: м. Покровськ. вул. Центральна. 136. Грошові кошти були перераховані через Приват-24 з картки потерпілого № НОМЕР_4..

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_8, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які не можуть бути надані, не інакше ніж за рішенням суду, а саме: анкетні дані власника рахунку НОМЕР_2 на який 15 грудня 2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а також номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Вказані документи зберігаються в ПАТ «КБ ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Крім того, 16.01.2018 начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області генералом поліції третього рангу Семенишиним М.О. затверджено наказ № 106 «Про створення постійно діючої слідчо-оперативної групи Головного управління Національної поліції в Донецькій області з розкриття та розслідування шахрайств». Зазначеним наказом до складу групи включено у т.ч. старшого слідчого Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Дацковського Дмитра Валентиновича, оперуповноваженого Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Іващенка Олександра Вікторовича, оперуповноважених УКР ГУ НП в Донецькій області Молчанова Романа Олександровича, Курбакова Богдана Романовича та помічника оперуповноваженого УКР ГУ НП в Донецькій області Мартиненка Сергія Вікторовича.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області Дацковського Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Дацковському Дмитру Валентиновичу та за його дорученням оперуповноваженому Покровського В ГУ НП в Донецькій області Іващенку Олександру Вікторовичу, оперуповноваженим УКР ГУ НП в Донецькій області Молчанову Роману Олександровичу, Курбакову Богдану Романовичу та помічнику оперуповноваженого УКР ГУ НП в Донецькій області Мартиненку Сергію Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КБ ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570 юридична адреса: 01001, м. Київ. вул. Грушевського. 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, їх вилучення, а саме:

- копії документів, які засвідчують власника рахунку НОМЕР_1 на який 15.12.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 3800 грн., а також номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття них грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Варибрус