Ухвала суду № 72153888, 13.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/712/18

Провадження № 1-кс/202/169/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 лютого 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ

м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000009 від 12.02.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

12 лютого 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 лютого 2018 року.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, в січні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, знаходячись в м. Дніпрі, створили ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011), та в період 2017 року використовували його реквізити та банківські рахунки, для прикриття незаконної діяльності, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України.

Допитаний засновник та директор ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011) гр. ОСОБА_3 показав, що він створив зазначене підприємство за грошову винагороду, не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю. Крім того підприємство створювалось з метою прикриття незаконної діяльності.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення всіх обставин кримінального провадження першочергове значення мають документи реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011), а саме: статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4, що перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, б. 58, оскільки вони дають можливість дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи.

Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, необхідний доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011), які перебувають у володінні відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнову Костянтину Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040040000009 або співробітникам податкової міліції, визначених Разбітновим К.В. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011), які знаходяться у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 58, а саме до: реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011), статуту, установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційний карток форми 3 та форма 4.

Відповідальним особам Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість отримати зазначені в ухвалі документи.

Зобов'язати слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова Костянтина Володимировича повернути вилучені оригінали документів до відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради після проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 32018/040040000009.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 11 березня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар