Ухвала суду № 72152882, 13.02.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/712/18

Провадження № 1-кс/202/170/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 лютого 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ

м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32018040040000009 від 12.02.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

12 лютого 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 лютого 2018 року.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, в січні 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності, знаходячись в м. Дніпрі, створили ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011), та в період 2017 року використовували його реквізити та банківські рахунки, для прикриття незаконної діяльності, чим скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205 КК України.

Допитаний засновник та директор ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011) гр. ОСОБА_3 показав, що він створив зазначене підприємство за грошову винагороду, не маючи на меті займатись фінансово-господарською діяльністю. Крім того підприємство створювалось з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011) використовувало розрахункові рахунки №2600730878, №2605415475 відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених діяльністю причетних осіб, також встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного до відповідальності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою м. Київ, вул. Андріївська,4,

Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення експертиз у кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011) , які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851),розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Разбітнову Костянтину Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32018040040000009 або співробітникам податкової міліції, визначених Разбітновим К.В. відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,4, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011) рахунків №2600730878, №2605415475: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інших документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (назва, код ЄДРПОУ, інш.), даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 15.02.2017 року по 12.09.2017 року; документів, що були підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «Фірма «Елантра» (код ЄДРПОУ 41069011) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 15.02.2017року по 12.09.2017 року.

Відповідальним особам ПАТ «ПУМБ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість отримати зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 11 березня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар