Ухвала суду № 72146386, 12.02.2018, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

12 лютого 2018 року

Справа № 638/17884/17

1-кс/638/647/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Штих Т.В.,

при секретарі Вакула І.В.,

прокурора Струкова А.О.,

слідчого Цабеки А.В.,

розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження №42017220750000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю,

встановив :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, в якому зазначив, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017220750000267 від 3 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що курсант 4-го курсу інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ОСОБА_3 20.10.2017 збув громадянину ОСОБА_4 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №2177 від 10.11.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,8281 г.

Так, 19 жовтня 2017 року між громадянином ОСОБА_4 та сержантом ОСОБА_3 досягнута домовленість про продаж наркотичного засобу - «канабіс», при цьому ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 перерахувати на його особисту банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» №5168742709144012 грошові кошти в сумі 250 гривень. ОСОБА_4, діючи під контролем правоохоронних органів, 19 жовтня 2017 року о 20 год. 11 хв. через термінал ПАТ КБ «Приват Банк», перерахував грошові кошти в сумі 250 гривень на банківський рахунок №5168742709144012. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_4 наступного дня, а саме 20 жовтня 2017 року передати наркотичний засіб - «канабіс».

20 жовтня 2017 року об 11 год. 40 хв. ОСОБА_4, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зустрівся з сержантом ОСОБА_3 на території Харківського військового госпіталю (військова частина А3306), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5, де ОСОБА_3 передав йому полімерний пакет з фіксатором, в середині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.

За вказаних обставин, 22 листопада 2017 року слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час здійснення своєї протиправної діяльності користувався банківською платіжною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742709144012, яка оформлена на його ім’я.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які використовує ОСОБА_3 за період з 01.07.2017 по 01.12.2017, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк» з унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ КБ «ПриватБанк», суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 10, 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1, погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження №42017220750000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК. України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_1, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_9, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_2, прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50)., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, яким користується ОСОБА_3 (банківська картка №5168742709144012), за період з 01.07.2017 по 01.12.2017.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати інформацію щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2017 по 01.12.2017, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12.03.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Штих Т.В.