Ухвала суду № 72146023, 08.02.2018, Старобільський районний суд Луганської області

08.02.2018

431/155/18

№1-кс/431/88/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 лютого 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевнікової А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12017130580001117 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 06 лютого 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2016 року по вересень 2017 року між КП «Старобільськбудтехсервіс» в особі директора ОСОБА_3 в якості Замовника та ТОВ «ВД-Строй» в особі директора ОСОБА_4 в якості Підрядника, були укладені договори підряду по капітальному ремонту будинків м. Старобільська, а саме: № 2211-ІС1 від 28.11.2016 року, № 2102-ВТ31, № 2102-ВТ34, № 2102-ІС4 від 09.03.2017 року, № 2102-ВТ6,№ 2102-ІС5 від 10.03.2017 року, № 2102-ЗЛ11 від 28.03.2017 року, № 0304-ВТ1, № 0304-СТ109 від 12.04.2017 року, № 0304-ВТ65, № 0304-ВТ29, № 0304-ВТ30, № 0304-ВТ33 від 13.04.2017 року, № 3005-ГМ11, № 3005-ГМ27 від 07.06.2017 року, № 0108/ЗЛ47, № 0108-ВТ32 від 09.08.2017 року.

Також, 02.08.2017 року та 25.09.2017 року та виконавчим комітетом Старобільської міської ради в особі міського голови ОСОБА_5 в якості Замовника та ТОВ «ВД –Строй» в особі директора ОСОБА_4 в якості Підрядника було укладено договори підряду № 0108-ВК та0609-ВТ30 по проведенню робіт з реконструкції покриття вулиць та тротуарів м. Старобільська.

Допитаний в якості свідка гр-н ОСОБА_6,ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомив в ході допиту, що йому стало відомо про факти завищення вартості матеріалів і обсягів виконаних робіт посадовими особами ТОВ «ВД-Строй» під час виконання робіт за вищезазначеними договорами підряду, вчинених шляхом внесення до відповідних актів прийому виконаних робіт форми КБ-2в та відомостей ресурсів недостовірних даних, в результаті чого місцевому бюджету була спричинена матеріальна шкода.

В ході проведення досудового розслідування була витребувана інформація щодо закритих та наявних відкритих рахунків ТОВ «ВД-Строй», а саме: у Філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: Конституції Майдан № 22, м. Харків: 26005300391875; 26103310391875; 26102311391875; 26101312391875; 26100313391875; 26109314391875. У філії - Луганське обласне АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків № 36: 26000300823209.

Таким чином, для встановлення суми збитків за даним фактом, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про рух коштів по вищезазначеним рахункам та проаналізувати її.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно з п.2 ч.1 ст. 62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «Державний ощадний банк України», розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна № 12г виготовити на паперовому носії документ (документи) з інформацією про рух коштів по рахункам ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855), відкритим у Філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк», №№ 26005300391875; 26103310391875; 26102311391875; 26101312391875; 26100313391875; 26109314391875 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.10.2016 (або з моменту відкриття рахунку) до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення у філії - Луганське обласне АТ «Ощадбанк», розташованій за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків № 36, старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7.

Зобов’язати філію - Луганське обласне АТ «Ощадбанк», розташовану за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків № 36, виготовити на паперовому носії документ (документи) з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «ВД-Строй» (код ЄДРПОУ 37628855) 26000300823209 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.10.2016 (або з моменту відкриття рахунку) до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення документу (документів) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 08 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_8