Ухвала суду № 72145538, 09.02.2018, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/280/18

Провадження №1-кс/409/62/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2018 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Третяк О.Г., при секретарі Гойдіній Т.С., за участю прокурора Ткаченка В.В., слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017130440000007 від 04 січня 2017 року слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх і заслухавши думку слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, -

В с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділення Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12017130440000007 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27.12.2016 невстановлена особа представившись менеджером на ім’я Роман інтернет-магазину ТОВ «Технопарк-центр» (сайт www.tradestar.com.ua) під приводом продажу ноутбука марки «Lenovo G5045 80e3024vua» за ціною 4660 гривень, шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 4660 гривень, які належать ОСОБА_3, які останній перерахував на розрахунковий рахунок 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579 банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які охороняються законом, і знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» куди були перераховані вказані грошові кошти, тобто містять банківську таємницю, та неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою можливого використання вказаної інформації у подальшому в якості доказів, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також є всі підстави вважати, що існує загроза знищення вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які охороняються законом, і знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» куди були перераховані вказані грошові кошти, тобто містять банківську таємницю, та неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою можливого використання вказаної інформації у подальшому в якості доказів, а саме для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163–165, 309, 369–372 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1В .- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579 банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: вул. Грушевського, 1 д, м. Київ та можливість їх вилучення старшим слідчим Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_4Г слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, старшим оперуповноваженим СКП Білокуракинского ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_8, оперуповноваженим СКП Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, а саме:

- інформацію про те, кому належить розрахунковий рахунок 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579;

- особистої справи за даним розрахунковим рахунком 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579 (документація, яка свідчить про звернення для відкриття чи закриття рахунку);

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579 (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника / одержувача, коду відправника / одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа) на паперовому та електронному носії інформації (диску) за період часу з 27 грудня 2016 року по 05 січня 2017 року;

- документацію, що свідчить про надходження та витрачання грошових коштів по розрахунковому рахунку 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579 (коли, та які суми), документацію, що свідчить про розпорядження коштами за період з моменту відкриття рахунку і по 05 січня 2017 року;

- документацію про те, коли саме було зняття грошових коштів в період часу з 27 грудня 2016 року по 05 січня 2017 року по розрахунковому рахунку 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579 та де саме були проведені операції по зняттю грошових коштів;

- фото та відео зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з розрахункового рахунку 26001052666825 МФО: 320649 ОКПО: 40944579, перерахованих в період часу з 27 грудня 2016 року по 05 січня 2017 року на паперових та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області ОСОБА_11