Ухвала суду № 72141928, 09.02.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/198/18

1-кс/171/57/18

У х в а л а

Іменем України

09 лютого 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Десятникової І.І., прокурора Мельниченко І.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12018040410000039 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

06.02.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк» за пластиковою карткою № «5168 7559 0169 5284»; Документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; Документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; Документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк» за пластиковою карткою № «5169 3075 0444 7975»; Документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; Документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; Документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", код за ЄДРПОУ 14360570, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 04.01.2018 року невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 6151 грн. котрі належать ОСОБА_3, які останній переказав на банківські картки "Приватбанк" та "Ощадбанк", внаслідок чого ОСОБА_3 заподіяно матеріального збитку на вищевказану суму.

За даним фактом 07.01.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3, який дав показання, що 03.01.2018 на інтернет-сайті ОЛХ він знайшов підходящий мопед Альфа двигун 110 см куб, вартістю 5300 грн. Згідно відомостей з сайту ОЛХ продавець «Сергій» номер НОМЕР_1, місто Хмельницький. Зацікавившись вказаним товаром, ОСОБА_3 зателефонував на номер НОМЕР_1, де особа на ім’я «Сергій» повідомив, що дійсно в його власності перебуває мопед Альфа двигун 110 см куб, яким він не користується і готовий продати за 4500 гривень. Домовившись з ОСОБА_4 про умови доставки та оплати, а саме доставка Новою Поштою кур’єром та попередня оплата на картку. 04.01.2018 із номера телефону НОМЕР_2 ОСОБА_3 отримав СМС повідомлення наступного змісту «5168 7559 0169 5284 ОСОБА_5» на яку він за попередньою домовленістю з «Сергієм» мав скинути гроші в сумі 2500 гривень. Картка обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк». ОСОБА_3 зі свого рахунку в банку Ощадбанк номер карти 5167809998504692 перерахував кошти в сумі 2500 гривень, та повідомив про це ОСОБА_4 за номером телефону, НОМЕР_3, що у зв’язку з встановленим лімітом на належну картку за добу може сплатити лише 2500 гривень, та запропонував йому перевести решту коштів через термінал самообслуговування ПриватБанк, але ОСОБА_4 відмовився. З наступною СМС від ОСОБА_4, ОСОБА_3 отримав номер рахунку Ощадбанку, нібито дружини ОСОБА_4 5167 4901 9765 3950 - ОСОБА_6. На вказаний рахунок, 04.01.2018 з власного рахунку ОСОБА_3 переказав кошти в сумі 3372 гривні. Після цього в розмові з ОСОБА_4 ОСОБА_3 дізнався, що йому має зателефонувати кур’єр та повідомити про від’їзд вантажу з місця відправки та погодити адресу доставки. Того ж дня ОСОБА_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що мопед Альфа двигун 110 см куб виїхав з кур’єром та буде за вказаною адресою наступного дня о 15.00 год. 05.01.2018 приблизно 0 15.00 годин ОСОБА_3 зателефонував на номер НОМЕР_4, який тривалий час був поза зоною досяжності, приблизно о 16.00 год. абонент НОМЕР_4 з’явився в мережі. В розмові по голосу ОСОБА_3 зрозумів, що зі мною говорить вже зовсім інша людина. Хлопець повідомив ОСОБА_3, що мопед Альфа зараз перебуває на складі, через не сплачену суму страховки 420 гривень. ОСОБА_3 погодився її сплатити, але сума вже була 351 гривня. 05.01.2018 з телефону НОМЕР_4 ОСОБА_3 отримав смс з номером карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» 5169 3075 0444 7975, на який і сплатив суму страховки 351 гривні зі свого карткового рахунку. На теперішній час ОСОБА_3 товар не отримав, гроші йому не повернуті.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється групою слідчих у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9., ОСОБА_10, ОСОБА_11.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, враховуючи те, що встановити особу та доказати її вину у вчиненні кримінального правопорушення без використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, неможливо іншим чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. л-ту поліції ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк» за пластиковою карткою № «5168 7559 0169 5284»; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується ПАТ КБ «ПриватБанк» за пластиковою карткою № «5169 3075 0444 7975»; документів, що містять відомості про рух коштів за вищевказаним рахунком за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час; документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного карткового рахунку; документів, які містять матеріали фото -, відео фіксації терміналів (банкоматів) під час здійснення розрахункових операцій за вищевказаним рахунком із зазначенням найменування терміналів (банкоматів) де вчинялися кредитно-розрахункові операції, адреси розташування, дати та часу, суми грошових коштів за період часу з 08:00 години 04.01.2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", код за ЄДРПОУ 14360570, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Керівнику публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", код за ЄДРПОУ 14360570, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1, а також іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.