Ухвала суду № 72138842, 12.02.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/815/18

1-кс/310/203/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 12018080130000345 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

27 грудня 2017 року між розпорядником бюджетних коштів – відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради в особі ОСОБА_3 та приватним підприємством «Болдер» (Код ЄДРПОУ № 39642159) укладено договір № 623 від 27.12.2017 про закупівлю товарів – телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти) на суму 1 113 984 грн. (закупівля UA-2017-11-16-001194b). 28.12.2017 на рахунок ПП «Болдер» були перераховані грошові кошти на суму – 1 113 984 грн.

Відповідно до п.3.1 договору № 623 від 27.12.2017 ціна договору ставить 1 113 984 грн. Згідно п.3.2 договору № 623 від 27.12.2017 ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін.

Відповідно до п.5.6. договору № 623 від 27.12.2017 термін поставки товарів: протягом 2017 р. (грудень 2017 р.)

Згідно п.10.1 договору № 623 від 27.12.2017 договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2017 р., але в будь-якому разі до повного виконання зобов’язань по договору.

Відповідно до додатку-специфікації №1 до договору №623 від 27.12.2017 р. вартість за одну одиницю телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійної дошки) склала 61 888,00 грн. Кількість товару склала – 18 одиниць. Тип товару – інтерактивна дошка SMART Board SBM680V.

В ході моніторингу сайтів з продажу телевізійного й аудіовізуального обладнання встановлено, що вартість інтерактивної дошки SMART Board SBM680V становить: 27 518,00 грн., 27 825,00 грн., 28 975,00 грн., 29 986,00 грн., 30 450,00 грн. Вартість проектора BenQ MW826ST становить 16 999,00 грн., 18 294,00 грн., 22 074,00 грн., 22 149,00 грн. У зв’язку з чим слідством встановлено завищення ціни на одну одиницю товару на суму 10 000,00 грн., а за 18 одиниць на загальну суму, що склала 180 000, 00 грн.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, відділом освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради на рахунок ПП «Болдер» перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму – 1 113 984 грн.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що посадові особи відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, діючи умисно в інтересах ПП «Болдер», з корисливих мотивів, шляхом неякісного здійснення маркетингового дослідження, неправомірно визначили очікувану вартість інтерактивних дошок вище ринкової, тим самим здійснили розтрату державних грошових коштів.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Таким чином, зважаючи на вище викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються організації та проведення закупівлі товарів – телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти), згідно договору про закупівлю товарів № 623 від 27.12.2017, а саме оригінали або оригінали копій у разі відсутності їх оригіналів наступних документів:

-усіх протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу прийнятих рішень щодо організації, проведення закупівлі товару телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти) та прийняття рішення про визнання переможця торгів по закупівлі «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)»;

-специфікації (розрахунок вартості предмету закупівлі) «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)»;

-пропозиції конкурсних торгів (тендерна пропозиція, комерційна пропозиція) з додатками до пропозиції (кваліфікаційні та інші документи) переможця вказаних відкритих торгів приватного підприємства «Болдер» (Код ЄДРПОУ № 39642159);

-пропозиції конкурсних торгів (тендерна пропозиція, комерційна пропозиція) з додатками до пропозиції (кваліфікаційні та інші документи) учасника вказаних відкритих торгів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

-договору про закупівлю товарів № 623 від 27.12.2017 з додатком №1 («специфікація»);

-додаткових угод (додатків) до договору про закупівлю товарів № 623 від 27.12.2017;

-графіку постачання вказаних товарів;

-накладних, товаросупроводжувальних документів та документів, що засвідчують якість (сертифікати відповідності, свідоцтва про якість, паспорти якості, свідоцтва про визнання сертифікатів відповідності та інше) на усі товари, що були фактично поставлені згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-гарантійних талонів виробника на фактично поставлений згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017 товар;

-настанов з експлуатації та інструкції з використання на обладнання згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-платіжних доручень щодо повної оплати придбаних товарів згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-рахунків, рахунків-фактур, що надавалися представниками ПП «Болдер» для виконання оплати вартості товарів згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-реєстрів фінансових (бюджетних) зобов’язань, що оформлювалися замовником для проведення оплати вартості вказаних товарів;

-копій документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування закупівлі товарів згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017 (рішення сесій разом з додатками та інше);

Крім цього,

-копії статутних (Положення про відділ) та реєстраційних документів відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради;

-копії документів щодо призначення на посади та посадові інструкції на службових осіб відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному предмету закупівлі та приймання від постачальника ПП «Болдер» відповідних товарів (накази або розпорядження про призначення на посади, посадові інструкції).

Вказані документи необхідні для перевірки факту виявленого завищення ціни по закупівлі «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)», встановлення осіб, причетних до створення неякісного здійснення маркетингового дослідження, неправомірного визначення очікуваної вартості інтерактивних дошок вище ринкової, призначення та проведення судових товарознавчих та інших експертиз з метою визначення збитків спричинених державі та притягнення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, до кримінальної відповідальності. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що до вчинення вказаного злочину причетні посадові особи відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, які здійснили неякісне маркетингове дослідження, неправомірно визначили очікувану вартість інтерактивних дошок вище ринкової по закупівлі «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)», на підставі яких ПП «Болдер» перераховані державні грошові кошти, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що посадові особи вказаного відділу можуть змінити або знищити документи та інформацію, яка необхідна слідству для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради та ПП «Болдер».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають у володінні у володінні відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Університетська (Ульянових) будинок 33самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080130000345 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати надатистаршому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів або їх копій у разі відсутності оригіналів документів, що стосуються організації та проведення закупівлі товарів – телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти), згідно договору про закупівлю товарів № 623 від 27.12.2017, а саме:

-усіх протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу прийнятих рішень щодо організації, проведення закупівлі товару телевізійного й аудіовізуального обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки) (придбання мультимедійних дошок для закладів загальної середньої освіти) та прийняття рішення про визнання переможця торгів по закупівлі «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)»;

-специфікації (розрахунок вартості предмету закупівлі) «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання, ДК 021:2015-32320000-2 (мультимедійні дошки)»

-пропозиції конкурсних торгів (тендерна пропозиція, комерційна пропозиція) з додатками до пропозиції (кваліфікаційні та інші документи) переможця вказаних відкритих торгів приватного підприємства «Болдер» (Код ЄДРПОУ № 39642159);

-пропозиції конкурсних торгів (тендерна пропозиція, комерційна пропозиція) з додатками до пропозиції (кваліфікаційні та інші документи) учасника вказаних відкритих торгів фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

-договору про закупівлю товарів № 623 від 27.12.2017 з додатком №1 («специфікація»);

-додаткових угод (додатків) до договору про закупівлю товарів № 623 від 27.12.2017;

-графіку постачання вказаних товарів;

-накладних, товаросупроводжувальних документів та документів, що засвідчують якість (сертифікати відповідності, свідоцтва про якість, паспорти якості, свідоцтва про визнання сертифікатів відповідності та інше) на усі товари, що були фактично поставлені згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-гарантійних талонів виробника на фактично поставлений згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017 товар;

-настанов з експлуатації та інструкції з використання на обладнання згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-платіжних доручень щодо повної оплати придбаних товарів згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-рахунків, рахунків-фактур, що надавалися представниками ПП «Болдер» для виконання оплати вартості товарів згідно умов договору про закупівлю товарів №623 від 27.12.2017;

-реєстрів фінансових (бюджетних) зобов’язань, що оформлювалися замовником для проведення оплати вартості вказаних товарів;

-копій документів разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаної закупівлі товарів згідно умов договору про закупівлю товарів № 623 від 27.12.2017 (рішення сесій разом з додатками та (або) інше);

-копій статутних (Положення або Статут про відділ) та реєстраційних документів відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради;

-копій документів щодо призначення на посади та посадові інструкції на службових осіб відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному предмету закупівлі та приймання від постачальника ПП «Болдер» відповідних товарів (накази або розпорядження про призначення на посади, посадові інструкції),

які знаходяться у володінні відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, вулиця Університетська (Ульянових) будинок 33, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева