Ухвала суду № 72138814, 12.02.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/173/18

1-кс/310/208/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000001 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000001 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в проваджені СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізький області знаходиться кримінальне провадження № 42018081120000001 від 04.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, між розпорядником бюджетних коштів – Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (Код ЄДРПОУ № 36451591) укладено договір підряду № 12/17 від 15.09.2017 з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» на суму 1 172 383грн. (Закупівля UA-2017-09-15-000320-a). В період з 22.09.2017 по 28.12.2017 на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1172382 грн. Але, під час візуального огляду 04.01.2018 встановлено, що ремонтні роботи перебувають на початковому етапі, зокрема за вказаний період часу підрядником було встановлено дві пральні машини та проведено незначні демонтажні роботи. Зважаючи на те, що наразі роботи з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» перебувають на початковому етапі, тобто розпочались нещодавно, а грошові кошти виплачено підряднику майже у повному обсязі в 2017 бюджетному році.

В ході слідства встановлено, що працівниками УЗЕ в Запорозькій області при проведенні відпрацювання та зовнішньому огляді приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» виявлено факт незавершення робіт на вказаному об’єкті, зокрема роботи з капітального ремонту приміщень пральні перебувають на початковому етапі, не виконані в повному обсязі, а грошові кошти перераховані підряднику у повному обсязі.

Відповідно до п. 1 договору № 12/17 від 15.09.2017 ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»».

Відповідно до п. 3 Договору строк виконання робіт - до 31.12.2017. Строк виконання робіт за договором може змінюватися від реального фінансування.

Згідно п.7 Договору договірна ціна визначається на основі динамічного (приблизного) кошторису, що є невід’ємною частиною Договору, і складає 1172383 грн.

Відповідно п. 8 Договору у разі необхідності виконання додаткових робіт уточнення договірної ціни буде здійснюватися при повному закінчені робіт.

Згідно п. 40 Договору вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються в порядку визначеному ДБН із урахуванням обсягів виконаних робіт та фактичних витрат підрядника, підтверджених відповідними документами.

Відповідно до відомостей з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» - Є-Data, УКБРТН виконкому Бердянської міської ради на рахунок ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» було перераховано грошові кошти на суму – 1172382 грн.

Згідно відповіді Бердянського управління Державної казначейської служби України Запорізької області № 04-12/34-85 від 12.01.2018 платіжні доручення оплачені на підставі договору № 12/17 від 15.09.2017:

-платіжне доручення № 9 від 21.09.2017 згідно рахунку від 15.09.2017 № 0-127;

-платіжне доручення № 10 від 10.10.2017 згідно рахунку від 06.10.2017 № 0-136, акту виконаних робіт від 06.10.2017 № 1;

-платіжне доручення № 13 від 14.11.2017 згідно рахунку від 09.11.2017 № 0-165, акту виконаних робіт від 09.11.2017 № 3;

-платіжне доручення № 14 від 14.11.2017 згідно рахунку від 09.11.2017 № 0-154, акту виконаних робіт від 09.11.2017 № 2;

-платіжне доручення № 2 від 29.11.2017 згідно рахунку від 29.11.2017 № 0-188, акту виконаних робіт від 09.11.2017 № 4

-платіжне доручення № 4 від 15.12.2017 згідно рахунку від 14.12.2017 № 0-199, акту виконаних робіт від 14.12.2017 № 5.

-платіжне доручення № 7 від 27.12.2017 згідно рахунку від 26.12.2017 № 0-208, акту виконаних робіт від 26.12.2017 № 6.

Відповідно до «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»:

-п. 2.2. розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу Казначейства Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Документи, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та/або бюджетного фінансового зобов’язання, повертаються розпоряднику з відміткою "зареєстровано та взято на облік".

-п. 2.8. у разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів Казначейства Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Згідно пункту 1.4 бюджетне фінансове зобов'язання - зобов'язання розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду відповідно до законодавства.

Відповідно до ст. 3 Бюджетного кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Згідно пункту 7 ст.2 Бюджетного кодексу України бюджетне зобов'язання - це будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому.

Згідно п.2.2 «Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» за довгостроковими бюджетними зобов’язаннями, строк дії яких перевищує один бюджетний період (довгострокові договори, більше одного року), суми в Реєстрі проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг», не виконавши у повному обсязі будівельно-монтажні роби, відповідно до умов договору № 12/17 від 15.09.2017, внесли недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на підставі яких незаконно були перераховані державні кошти.

Крім цього, в ході слідства було встановлено, що 29.12.2017 між Управлінням капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради та ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» (Код ЄДРПОУ № 36451591) укладено додаткову угоду № 1 до договору № 12/17 від 15.09.2017 з капітального ремонту приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області» у зв’язку з тим, з виникненням необхідності виконання додаткових робіт, що не могли бути враховані на стадії розробки проектно кошторисної документації, термін виконання будівельно-монтажних робіт подовжено до 31.12.2018, що є порушення бюджетного законодавства, оскільки договорі 12/17 є недовгостроковим та має бути виконаний протягом одного бюджетного періоду (до кінця 2017 року) та в рамкам виділених бюджетних асигнувань на поточний період.

Суттєві зміни до проектно-кошторисної документації вносяться лише на стадії її розробки, а вказані додаткові роботи є предметом іншого договору та не передбачені проектно-кошторисною документацією і бюджетними асигнуваннями на 2017-2018 роки.

Слід звернути увагу, що вказані акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (акт приймання виконаних будівельних робіт від 06.10.2017 № 1, акт приймання виконаних будівельних робіт від 09.11.2017 № 3, акт приймання виконаних будівельних робіт від 09.11.2017 № 2, акт приймання виконаних будівельних робіт від 09.11.2017 № 4, акт приймання виконаних будівельних робіт від 14.12.2017 № 5, акт приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2017 № 6) та інші документи мають суттєве значення у провадженні, оскільки в даних офіційних документа містяться відомості про начебто виконані будівельні роботи представниками ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг». Вказані акти необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, з метою встановлення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, а також судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження факту підписання їх зазначеними у актах особами.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об’єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2017-2016 роках будівельних-монтажних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»» по вул. Консульській (Комунарів), 23 в м. Бердянську, а саме оригінали або оригінали копій у разі відсутності оригіналів документів:

-додаткові угоди (додатки) по договору № 12/17 від 15.09.2017;

-усі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсі до кожного акту по вказаному об’єкту;

-платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

-рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» для виконання оплати вартості вказаних робіт;

-реєстри фінансових (бюджетних) зобов’язань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати вартості вказаних робіт;

-інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об’єкту (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту);

-документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об’єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

-акти виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об’єкту;

-декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного об’єкту до експлуатації;

-документи щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об’єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше),

-загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об’єкту;

-наказ про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт по вказаному об’єкту;

-документи разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об’єкту (рішення сесій разом з додатками та інші).

Крім цього,

-копії статутних та реєстраційних документів Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради;

-копії документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному об’єкту.

Вказані документи необхідні для встановлення обсягів фактично виконаних будівельних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області», проведення судових експертиз з метою визначення збитків спричинених державі та встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення або спростовують їх.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду та виконавчого комітету Бердянської міської ради.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають у володінні Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, площа Єдності, 2, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018081120000001 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів або їх копій у разі відсутності оригіналів документів по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області», а саме:

-усіх протоколів засідань тендерного комітету (комітету з конкурсних торгів) Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради з приводу прийнятих рішень щодо організації, проведення будівельних робіт та прийняття рішення про визнання переможця торгів по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень пральні КУ БМР «Бердянське територіальне медичне об’єднання» м. Бердянськ Запорізької області»;

-пропозиції конкурсних торгів (тендерна пропозиція, комерційна пропозиція) переможця вказаних відкритих торгів ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг»;

-додаткові угоди (додатки) по договору № 12/17 від 15.09.2017;

-усі акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в разом з відомостями ресурсі до кожного акту по вказаному об’єкту;

-платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо повної оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

-рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» для виконання оплати вартості вказаних робіт;

-реєстри фінансових (бюджетних) зобов’язань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати вартості вказаних робіт;

-інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об’єкту (договори, акти приймання виконаних субпідрядних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту);

-документи, що обґрунтовують вартість використаних підрядником ТОВ «ОСОБА_3 Азов-Юг» будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, використання машин та механізмів в ході робіт по вказаному об’єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі та постачання матеріалів, сертифікати відповідності, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне та інше);

-акти виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об’єкту;

-декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного об’єкту до експлуатації;

-документи щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об’єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше),

-загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об’єкту;

-наказ про призначення відповідальної від підрядника особи за організацію виконання робіт по вказаному об’єкту;

-документи разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об’єкту (рішення сесій разом з додатками та інші).

- копії статутних та реєстраційних документів Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради;

-копії документів щодо призначення на посаду та посадові інструкції службових осіб Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння бюджетних коштів по вище вказаному об’єкту, які знаходяться у володінні Управління капітального будівництва, реконструкції та технічного нагляду виконавчого комітету Бердянської міської ради, розташованого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, площа Єдності, 2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева