Ухвала суду № 72137773, 02.02.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/14620/17

Провадження № 1-кс/234/606/18

УХВАЛА

іменем України

02 лютого 2018 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., при секретарі Сторчай А.Д., за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши в місті Краматорську старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000606 від 21.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

Згідно клопотання, до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Об’єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_2, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b, щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, виявлено ряд невідповідних відомостей.

Так, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_2 вказано в розділі № 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» у власності два легкові автомобілі, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року та Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року. Проте в е-декларації за 2016 рік ним вказано у власності лише один автомобіль, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року.

Жодна інформація щодо відчуження зазначеного автомобіля, а саме Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року в щорічних е-деклараціях, поданих ОСОБА_2 за 2015 рік, 2016 рік та в деклараціях про суттєві зміни майнового стану, подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017 -відсутня.

В розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в е-декларації за 2015 рік, ОСОБА_2 зазначено джерелом отриманого доходу, а саме: заробітна плата отримана за основним місцем роботи – розмір (вартість) 46872, дохід від надання майна в оренду – 30788, інше: додаткове благо – 152897 та спадщина – 624745, власне ОСОБА_2.

В е-декларації за 2016 рік, ним зазначено джерелом отриманого доходу – ОСОБА_2, а саме: дохід від надання майна в оренду – 129234.

Але в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_2 в розділі № 3 « Об’єкти нерухомості» не вказані п’ять земельних ділянок, на які було зареєстровано право власності в 2014 та 2015 роках.

Крім того, серед наданих ОСОБА_2 суттєвих змін за 2017 рік, відсутні відомості, щодо набуття права власності на наступні земельні ділянки:

-кад.номер 1423086500:04:000:0850 (площа – 0,7996га Здійснено державну реєстрацію Краснолиманським районним відділом ДП «ЦДЗК» ДРФ 12.09.2007,Цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,Адреса: с/рада Шандриголівська Лиманськи р-н, ОСОБА_3 держреєстрації – 03.03.2017, Підстава - свідоцтво про право на спадщину 581 від 03.03.17, видавник Лиманська держ.нот.контора, Підстава внесення запису: Рішення про держ.реєстрацію прав та обтяжень індексний номер 34138992 від 03.03.2017);

-кад.номер 1423086500:04:000:0849 (площа – 4,4241га Здійснено державну реєстрацію Краснолиманським районним відділом ДП «ЦДЗК» ДРФ 12.09.2007;Цільове призначення -для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; Адреса: с/рада Шандриголівська Лиманськи р-н; ОСОБА_3 держреєстрації – 03.03.2017; Підстава - свідоцтво про право на спадщину 580 від 03.03.17, видавник Лиманська держ.нот.контора; Підстава внесення запису: Рішення про держ.реєстрацію прав та обтяжень індексний номер 34138526 від 03.03.2017);

-кад.номер 1423086500:04:000:0414 (площа – 0,6671га Здійснено державну реєстрацію Управління земельних ресурсів 12.08.2008;Цільове призначення -для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Адреса: с/рада Шандриголівська Лиманськи р-н; ОСОБА_3 держреєстрації – 24.02.2017;Підстава - свідоцтво про право на спадщину 471 від 24.02.2017, видавник Лиманська держ.нот.контора; Підстава внесення запису: Рішення про держ.реєстрацію прав та обтяжень індексний номер 34026739 від 24.02.2017);

-кад.номер 1423086500:04:000:0036 (площа – 6,0764га Здійснено державну реєстрацію Управління земельних ресурсів 12.08.2008; Цільове призначення -для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Адреса: с/рада Шандриголівська Лиманськи р-н; ОСОБА_3 держреєстрації – 24.02.2017; Підстава - свідоцтво про право на спадщину 470 від 24.02.2017, видавник Лиманська держ.нот.контора; Підстава внесення запису: Рішення про держ.реєстрацію прав та обтяжень індексний номер 34025936 від 24.02.2017);

-кад.номер 1423086500:04:000:0597 (площа – 0,796га Здійснено державну реєстрацію Міськрайонне управління Держгеокадастру у м. Красний Лиман 21.11.2005; Цільове призначення -для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; Адреса: с/рада Шандриголівська Лиманськи р-н; ОСОБА_3 держреєстрації – 24.02.2017; Підстава - свідоцтво про право на спадщину 473 від 24.02.2017, видавник Лиманська держ.нот.контора; Підстава внесення запису: Рішення про держ.реєстрацію прав та обтяжень індексний номер 34028132 від 24.02.2017);

-кад.номер 1423086500:04:000:0217 (площа – 4,58га Здійснено державну реєстрацію Міськрайонне управління Держгеокадастру у м. Красний Лиман та Краснолим.р-ні 21.11.2005 ; Цільове призначення -для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; Адреса: с/рада Шандриголівська Лиманськи р-н; ОСОБА_3 держреєстрації – 24.02.2017; Підстава - свідоцтво про право на спадщину 472 від 24.02.2017, видавник Лиманська держ.нот.контора; Підстава внесення запису: Рішення про держ.реєстрацію прав та обтяжень індексний номер 34027499 від 24.02.2017);

-кад.номер 1423056600:04:000:0288 (площа – 3,6771га Здійснено державну реєстрацію Міськрайонне управління Держгеокадастру у м. Красний Лиман та Краснолим.р-ні 27.02.2006; Цільове призначення -для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; Адреса: с/рада Ярівська Лиманськи р-н; ОСОБА_3 держреєстрації – 23.02.2017;Підстава - свідоцтво про право на спадщину 460 від 23.02.2017, видавник Лиманська держ.нот.контора; Підстава внесення запису: Рішення про держ.реєстрацію прав та обтяжень індексний номер 34020537 від 24.02.2017).

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

Всупереч вказаним положенням Закону України «Про запобігання корупції» в частині обов’язкового зазначення відомостей про об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування декларантом ОСОБА_2 не внесені до електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік частина відомостей про наявні майнові права на нерухоме майно.

Таким чином, в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта, зареєстровані земельні ділянки: кадастровий номер 1423086500:04:000:0414, площею – 0,6671га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0036, площею – 6,0764га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0597 площею – 0,796га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0217, площею – 4,58га; кадастровий номер 1423056600:04:000:0288, площею – 3,6771га, внесені до реєстру відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень винесеного Лиманською державною нотаріальною конторою, на підставі свідоцтв про право на спадщину, виданих Лиманською (Краснолиманською) державною нотаріальною конторою, розташованою за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5.

Так, СВ Лиманського ВНП Слов’янського ВНП ГУНП в Донецькій області були вилучені, відповідно до ухвали слідчого судді Лиманського міського суду спадкові справи на отримання у спадщину ОСОБА_2 земельних ділянок: кадастровий номер1423086500:04:000:0850, площею – 0,7996га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0849, площею – 4,4241га. Та згідно запиту СУ ГУНП надані належним ином засвідчені копії документів, що містяться у зазначених спадкових справах.

В той же час в Лиманській (Краснолиманській) державній нотаріальній конторі, розташованій за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5, зберігаються документи, які підтверджують оформлення спадщини та право власності на 5 земельних ділянок, які ОСОБА_2 набув в 2017 році, але в суттєвих змінах за 2017 рік данні про них не відобразив. Зазначені документи, а саме спадкові справи, що мають доказове значення для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище та з метою отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5, а саме:

- документів, які підтверджують оформлення спадщини та права власності ОСОБА_2 на земельні ділянки: кадастровий номер 1423086500:04:000:0414, площею – 0,6671га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0036, площею – 6,0764га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0597 площею – 0,796га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0217, площею – 4,58га; кадастровий номер 1423056600:04:000:0288, площею – 3,6771га, (свідоцтв про право на спадщину; заповітів; копій документів про осіб, які складали заповіти, заяв, документів та відомостей про державну реєстрацію; документів про оцінку об’єктів спадкування, квитанцій, які підтверджують сплату податків при перереєстрації майна та інших документів, що складались, оформлювались, посвідчувались, видавались нотаріальною конторою при оформленні спадщини та права власності на ОСОБА_2Ю.);

Зобов’язати посадових осіб Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори видати негайно належним чином завірені копії документів, які підтверджують право власності ОСОБА_2 на земельні ділянки кадастровий номер 1423086500:04:000:0414, площею – 0,6671га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0036, площею – 6,0764га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0597 площею – 0,796га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0217, площею – 4,58га; кадастровий номер 1423056600:04:000:0288, площею – 3,6771га (свідоцтв про право на спадщину; заповітів; рішень про державну реєстрацію; квитанцій, які підтверджують сплату податків при перереєстрації майна та інших документів).

Строк дії ухвали встановити до 02 березня 2018 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева