Ухвала суду № 72125871, 06.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6369/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13 травня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13 травня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417).

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Сидорчук Р.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32017100000000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, вказаними слідчим у клопотанні.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Кепітал Стайл» (код 38706064) та ТОВ «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417), а саме: документів в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417) з ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Кепітал Стайл» (код 38706064) та ТОВ «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Романа Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 32017100000000066 від 13 травня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх оригіналів), які належать ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ФК «Фінанс Тім» (код 38985417) з ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Кепітал Стайл» (код 38706064) та ТОВ «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов'язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2014 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, а також документів, по взаємовідносинах з підприємствами в адресу яких в подальшому здійснювався продаж цінних паперів придбаних у ТОВ «Юніс Голд» (код 38998887), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код 39135268), ТОВ «Кепітал Стайл» (код 38706064) та ТОВ «Трейд Фінанс» (код ЄДРПОУ 38932826) (договорів, додатків до них, актів прийому передачі цінних паперів, актів виконання зобов'язань, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують продаж цінних паперів), протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством, копій ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, копій свідоцтв Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/6369/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя