Ухвала суду № 72125049, 09.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1381/18

Провадження №1-кс/712/635/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

09 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю прокурора Павлової А.Г.

слідчого Бойко А.С.

захисника ОСОБА_1

директора ТОВ «Трансстандарт-2002» ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні взалі суду винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000282 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3, клопотання про накладення арешту, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42017251010000282 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням ОСОБА_4 Так, зі звернення останнього стало відомо про те, що на деяких автозаправних станціях, які розташовані на території м. Черкаси, збувають паливо – мастильні матеріали, які вироблені в кустарних умовах шляхом змішування так званого газового конденсату та спеціальних хімічних присадок, та шляхом обману і використання підроблених документів переконують покупців, що вказаний продукт вироблено в Білорусії або Кременчузі. Внаслідок вказаних протиправних дій власникам автомобілів, які купують зазначені паливо-мастильні матеріали, заподіюється значна шкода.

В ході проведення досудового розслідування були допитані свідки, які пояснили, що від власників автотранспорту їм стало відомо про те, що на ринках м. Черкаси та Черкаської області наявна неякісна продукція, а саме паливо-мастильні матеріали (в тому числі і бензин моторний). Місцем можливого виготовлення недоброякісних паливо-мастильних матеріалів на території Черкаської області може бути лише територія, яка розташована за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вулиця Чапаєва, так як саме на вказаній території наявні склади та обладнання, пристосоване для переробки та виготовлення паливо-мастильних матеріалів. До кінця 2016 року на вказаному підприємстві працювали місцеві мешканці, однак в послідуючому їх звільнили. На даний час на зазначеній території здійснюється господарська діяльність, але яка саме їм не відомо, так як працівники не місцеві та працюють «вахтовим методом».

Відповідно до інформаційної довідки № 108017527 від 18.12.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, об’єкт, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вулиця Чапаєва, будинок 56, та включає в себе:

комплекс, реконструйований склад світлових нафтопродуктів і масел з розміщенням установки по сепаруванню і підготовці газового конденсату, що складається з: допоміжний корпус з побутовими приміщеннями, А2; водоочисний комплекс, Б; огорожа, 1,2,3,4; резервуар V3000 м3, І; резервуар V1000 м3, ІІ; резервуар V1000 м3, ІІІ; резервуар V1000 м3, ІV; резервуар V1000 м3, V; резервуар V1000 м3, ІХ; резервуар V200 м3, VІ; резервуар V100 м3, VІІ; резервуар V100 м3, VІІІ; насосна зливу наливу нафтопродуктів, Х; станція наливу нафтопродуктів на 2 острівки, ХІ; водонапірна башта, ХІІ; трансформаторна підстанція, ХІІІ; резервуари протипожежного запасу води, ХІV; вигріб, ХV; каналізація, XVI; установка по переробці газового конденсату, XVII; резервуар V 60 м3, XVIII; резервуарна установка топливного газу, XIX; операторська, В; уборна, Г; піч підігріву газового конденсату, ХХ; пункт заливу сировини з автоцистерни, ХХІ; естакади зливу – наливу залізничних цистерн, ХХІІ; установка змішування бензинів, ХХІІІ; резервуар V 25 м3, XXIV; резервуар V 25 м3, XXV; резервуар V 25 м3, XXVI; резервуар V 25 м3, XXVІI; резервуар V 25 м3, XXVІІI;

земельну ділянку з кадастровим номером 7120655700:01:002:0349, загальною площею 2,0603 Га, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та яка розташована за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вулиця Чапаєва, земельна ділянка 56, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Трансстандарт - 2002», код ЄДРПОУ: 31971392, юридична адреса: 11700, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вулиця Герцена, будинок 26.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, товариство з обмеженою відповідальністю «Трансстандарт – 2002», код ЄДРПОУ 31971392, юридична адреса: 11700, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вулиця Герцена, будинок 26, засновником, власником та керівником якого являється ОСОБА_2, зареєстрований за адресою: 04073, АДРЕСА_1, займається наступними видами діяльності: діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля пальним; торгівля електроенергією; виробництво газу; збирання безпечних відходів; оброблення та видалення безпечних відходів; відновлення відсортованих відходів; інша діяльність щодо поводження з відходами.

07.02.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вулиця Чапаєва, 56, цільове призначення якої – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, які на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Трансстандарт - 2002», код ЄДРПОУ: 31971392, юридична адреса: 11700, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вулиця Герцена, будинок 26, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23 січня 2018 року, було виявлено та вилучено наступні речі:

1) В приміщенні №1 «операторської», яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакету № 4157243, за підписами понятих та слідчого та опечатані належним чином:

аркуш паперу на якому містяться чорнові записи, а саме «ОСОБА_5 2 лютого 2017 року відвантажити АКДТ автотранспортом в кількості 39 165 л автомобіль НОМЕР_1 водій ОСОБА_6 (НОМЕР_2) пункт розвантаження – Київ, пункт навантаження Шрамківка»;

аркуш паперу на якому містяться чорнові записи зовні схожі на схеми;

аркуш паперу на якому містяться чорнові записи, а саме рукописний текст: «Телефони працівників»;

аркуш паперу на якому містяться рукописний текст: графік змін оператори технічної установки на лютий 2017 16.00 год;

аркуш паперу на якому міститься друкований текст: таблиця (ємкість топлива), длина целиндрической части – 3600 мм, внутрений диаметр – 1800 мм, висота конусної частини 120 мм;

аркуш паперу на якому міститься чорнові записи з рукописом та друкованим текстом: «Времья, урівень, об’єм л, расход л»;

аркуш паперу на якому міститься друкований тест та рукописний тест: «Табель за лютий місяць 2018»;

аркуш паперу на якому міститься рукописний тест та друкований текст: «Точний расчет плотности нефтьпродукта для того чтоби определить при помощи єтой таблици плотность нефтьпродукта при даной температуре не обходимо»;

аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Шифр преді.р. № АКД № стоянки / № резервуар»;

аркуш паперу на якому міститься друкований текст «Лист2»;

аркуш паперу на якому міститься рукописний текст «Список робітників»;

аркуш паперу на якому міститься рукописний тест «Перехід з РЕЛІ днз. Генератор при відключенні електроенергії»;

аркуш паперу на якому міститься друкований та рукописний текст: «Акт приймання сировини та визначення виходів при її переробці від 27.01.2018/ТОВ «Нафтотрейдингінвест»;

аркуш паперу на якому міститься друкований тест: «Таблица калибравки цистерни тип №18»;

папка червоного кольору в середині якої містяться аркуші паперу з рукописним та друкованим тестом на 50 аркушів;

аркуш паперу на якому міститься рукописні написи у вигляді: «НМ/НМП/»тощо;

аркуш паперу на якому міститься рукописні написи у вигляді «Лічильник сировини»;

аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Акт передачі-прийому нерухомого майна в оренду до договору оренди нерухомого майна №01 від 20.10.2017. З іншої сторони вказаного аркуша міститься рукописний текст;

аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Точний розрахунок платності нафтопродуктів»;

аркуші паперу в кількості 3штуки на яких міститься друковані написи;

журнал який складається з аркушів паперу, на яких міститься друкований текст «технологічна схема установки» та написи у вигляді схеми;

аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Опис технологічного процесу і схеми виробничого об’єкту»;

аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Таблиця 13 труби чугунної напорної».

2) В приміщенні №2 «лабораторії», яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакету №4157244, за підписами понятих та слідчого та опечатані належним чином:

аркуш паперу на якому наявний друкований текст: «Табель обліку використання робочого часу за травень 2017 року» та рукописний текст;

аркуш паперу на якому наявний друкований текст: «Табель обліку використання робочого часу за квітень 2017» та рукописний текст;

аркуш паперу на якому наявний рукописний текст: «Дата/нефть р-7/»;

аркуш паперу на якому наявний друкований текст та рукописний у вигляді таблиці;

аркуш паперу на якому наявний друкований текст та рукописний у вигляді таблиці;

скріплені аркуші паперу на яких наявний друкований текст: «Характеристика вихідної сировини, матеріалів реагентів напівфабрикатів і виготовленої продукції на 16-ти аркушах;

аркуш паперу на якому міститься рукописний текст: «Список робітників»;

аркуш паперу на якому міститься друкований та рукописний текст: «Протокол №/сировина вуглеводна/ мм Шрамкова»;

аркуш паперу на якому міститься рукописний текст: «Аріометр д/нафти АНТ-1-830-890/ Аріаметр д/нафти АНТ 1-890-950/ Аріометр д/нафти АНТ-1-650-710/ Аріометр д/нафти АНТ-1-770830 тощо.

3 пластикові пляшки ємкістю близько 1,5 л кожна на яких наявні етикетки «Проба №1», «Проба №2», «Проба №3» в середині яких знаходиться рідина коричневого кольору (поміщені до сейф-пакету №4157247);

2 пластикові пляшки ємкістю близько 1 л в середині яких знаходиться прозора безбарвна речовина (поміщені до сейф-пакету №4157246);

пластикова пляшка ємкістю 1 л та пластикова пляшка ємкістю 0,5 л (поміщені до сейф-пакету №4157245).

Резервуар № 5 ємкістю 1000 кубів, в якому наявна рідина загальною кількістю 129 966 л; з якого відібрано зразки рідини, яка була поміщена до 3-х скляних пляшок , ємкістю 1 л, які поміщені до сейф-пакету № 4157249;

Резервуар № 9 ємкістю 1000 кубів, в якому наявна рідина загальною кількістю 233 286 л; з якого відібрано зразки рідини, яка була поміщена до 3-х скляних пляшок, ємкістю 1 л, які поміщені до сейф-пакету № 4157250;

В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 1, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 4157252, № 4157252 та № 4157253 за підписами понятих та слідчого:

договір оренди нерухомого майна №01 від 20.10.2017, заключний між ТОВ «Транс-стандарт-2002» та ТОВ «Енерго профіт» на 9-ти аркушах;

копія договору №1-24-118 на 4-х аркушах;

технічний звіт від 01.11.2017 на 19 аркушах;

технічний звіт від 27.11.2017 на 19-ти аркушах;

протокол №5/06 від 14.06.2017 на 1 аркуші;

протокол №4.04 від 29.04.2017 на 1 аркуші;

протокол №6/04 від 30.04.2017 на 1 аркуші;

протокол №7/04 від 30.04.2017 на 1 аркуші;

протокол від 24.04.2017 на 1 аркуші;

протокол №3/04 від 18.04.2017 на 1 аркуші;

протокол №1/04 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

протокол №2/04 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

протокол №2 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

протокол №1 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

протокол від 18.11.2017 на 1 аркуші;

протокол «приходу сировини» від 18.11.2017 на 1 аркуші;

протокол №01/05 від 03.06.2017 на 1 аркуші;

протокол №02/05 від 03.06.2017 на 1 аркуші;

протокол №3/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

протокол №1/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

протокол №4/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

протокол №2/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

протокол №6/06 від 14.06.2017 на 1 аркуші;

бланк протоколу на 1 аркуші;

бланк протоколу на 1 аркуші

папка зеленого кольору на 50-ти аркушах;

табель обліку використання робочого часу за березень 2017 на 1 аркуші;

аркуш паперу на якому наявний рукописний текст на 1 аркуші;

аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

копія дозволу № 7120655700-5 на 1 аркуші;

аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

аркуш паперу з друкованим текстом на одній стороні якого міститься копія листа, а з іншої копія рішення на 1 аркуші;

копія акту прийому передачі від 08.08.2017 на 1 аркуші;

ТТН №0000000050 від 08.08.2017 на 1 аркуші;

ТТН №0000000049 від 08.08.2017 на 1 аркуші;

аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

ТТН №000018 від лютого 2017 на 1 аркуші;

копія ТТН №0000000051 від 12.08.2017 на 1 аркуші;

накладна №223 від 01.03.2017 на 1 аркуші;

акт прийому-передачі від 01.03.2017 на 1 аркуші;

копія ТТН № 000018 від лютого 2017 на 1 аркуші;

копія накладна №223 від 01.03.2017 на 1 аркуші;

копія аркушу паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

копія листа ДФС на 5-ти аркушах;

копія свідоцтва про державну реєстрацію об’єкта підвищеної небезпеки ТОВ «Трансстардарт-2002» на 1 аркуші;

копія листа на 1 аркуші;

копія рахунку-фактури № 1-01-02/18 від 01.02.2018 на 1 аркуші;

аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

папка чорного кольору на 52 аркуші;

схема на 1 аркуші.

В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 2, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні речі та документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 0337276, № 4157254 за підписами понятих та слідчого:

копія договору оренди нерухомого майна №1 від 31.01.2018 на 2-х аркушах;

заява від 31.01.2018 на 1 аркуші;

наказ №1 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

наказ №2-к від 31.01.2018 на 1 аркуші;

додаток 2 на 4-х аркушах;

копія рахунку-фактури № 1-01-02/18 від 01.02.2018 на 1 аркуші;

копія рахунку фактури № 678 від 30.01.2018 на 1 аркуші;

картонна папка в загальній кількості на 6-ти аркушах;

протокол №12 від 01.02.18 на 1 аркуші;

акт приймання сировини від 01.02.2018 на 1 аркуші;

акт №1/02-1 від 01.02.18 на 1 аркуші;

ТТН №781 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

протокол №10 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

акт приймання сировини від 31.01.18 на 1 аркуші;

ТТН №150353 від 30.01.18 на 1 аркуші та її копія;

протокол №8 від 31.01.18 на 1 аркуші;

акт приймання сировини на 1 аркуші;

акт №31/01-1 від 31.01.18 на 1 аркуші;

ТТН №767 від 30.01.18 на 1 аркуші;

протокол №7 від 31.01.18 на 1 аркуші;

акт приймання сировини від 31.01.2018 на 1 аркуші;

акт №31/01-1 від 31.01.18 на 1 аркуші;

ТТН №768 від 30.01.2018 на 1 аркуші;

копія сертифікату №11158 на 1 аркуші;

протокол №9 від 30.01.18 на 1 аркуші;

акт приймання сировини від 27.01.2018 на 1 аркуші;

акт №7/01 від 27.01.2018 на 1 аркуші;

ТТН №122273 від 27.01.2018 та її копія на 1 аркуші;

протокол приходу сировини від 27.01.18 на 1 аркуші;

акт приймання сировини від 27.01.18 та його акт на 1 аркуші;

акт №1/01 від 27.01.18 на 1 аркуші;

ТТН №122267 від 26.01.18 та її копія на 1 аркуші;

акт приймання сировини від 27.01.18 на 1 аркуші;

протокол №2 від 27.01.18 на 1 аркуші;

акт приймання сировини від 27.01.18 та його копія на 1 аркуші;

акт №1/02 від 27.01.18 на 1 аркуші;

ТТН №122268 від 26.01.2018 та її копія на 2-х аркушах;

протокол №3 від 27.01.2018 на 1 аркуші;

акт приймання від 27.01.2018 на 1 аркуші;

акт №3/01 від 27.01.18, на 1 арк. ;

товарно-транспортна накладна № 122269 від 26.01.18 та її копія на 2-х аркушах;

протокол № 4 від 27.01.18, на 1 арк.;

акт приймання сировини та визначення виходів при її переробці від 27.01.2018 та його копія на 2-х арк. ;

акт № 4/01 від 27.01.18 на 1 арк. ;

товарно-транспортна накладна № 122270 від 26.01.2018 та її копія на 2-х аркушах;

протокол № 5 від 27.01.18 на 1 арк. ;

акт приймання сировини від 27.01.18 та його копія на 2 арк. ;

акт №5/01 від 27.01.18 на 1 арк. ;

товарно-транспортна накладна №122271 від 26.01.2018 та її копія на 2 аркушах;

протокол № 6 від 27.01.18 на 1 арк. ;

акт від 27.01.2018 на 1 арк. ;

акт № 6/01 від 27.01.2018 на 1 арк. ;

товарно-транспортна накладна №122272 від 26.01.2018 та її копія на 2 аркушах;

протокол приходу сировини від 28.12.17 на 1 арк. ;

бланк протоколу приходу сировини від 09.11.18 на 1 арк. ;

протокол приходу сировини від 09.11.2018 на 1 арк. ;

протокол приходу сировини від 06.12.18 на 1 арк. ;

протокол приходу сировини від 06.02.18 на 1 арк. ;

протокол приходу сировини від 08.09.17 на 1 арк. ;

протокол приходу сировини від 08.09.2017 на 1 арк. ;

протокол приходу сировини від 27.01.18 на 1 арк. ;

заяви про відпуск А (КДП) Г в рахунок заробітної плати на 17арк. ;

штатний розпис на 2018 рік на 2-х аркушах;

копія договору оренди нерухомого майна №68 від 01.10.2014 на 4-х аркушах;

папка зеленого кольору на 10-ти аркушах;

картонна папка на 24 аркушах;

протокол №13 від 01.02.18 на 1 аркуші;

заява про відпуск сировини від 19.04.17 на 1 аркуші;

аркуш паперу з друкованим текстом на 6-ти аркушах;

протокол приходу сировини від 02.02.2018 на 1 аркуші;

блокнот коричневого кольору;

флеш накопичувач марки «Kingston» DTSE9, об’ємом 8 GB.

В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 3, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні речі та документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 2441217 за підписами понятих та слідчого:

протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 аркуші;

протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 аркуші;

протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 аркуші;

протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 аркуші.

Враховуючи вищевказане є наявність підстав вважати, що вищевказане майно використовувалося як засіб вчинення кримінального правопорушення, а тому на нього необхідно накласти арешт.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_1 та директор ТОВ «Трансстандрат-2002» ОСОБА_2 заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

В судовому засіданні встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23.01.2018 року про проведення обшуку, 07.02.2018 року проведений санкціонований обшук за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вулиця Чапаєва, 56, ТОВ «Трансстандарт - 2002», в результаті якого були виявлені речі, які зазначені в даному клопотанні.

Відповідно до постанов про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 08.02.2018 року всі речі, які були виявлені та вилучені при обшуку визнані речовими доказами та приєднанні до кримінального провадження.

З аналізу змісту статті 100 КПК України вбачається, що закон по-різному регулює вилучення та зберігання таких видів доказів як речі і документи. Зокрема, частиною першою ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. А згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частиною третьою ст. 100 КПК України за клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії. З системного аналізу змісту положень ч.1, 2, 3 ст.100 КПК України, в контексті з положеннями статей 159, 165, 167, 236, 237 КПК України, вбачається, що законом по-різному регулюється порядок вилучення таких видів доказів як документи. Зокрема, документи дозволяється вилучати на підставі ухвал слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів або дозволу на проведення обшуку, якщо в таких ухвалах слідчий суддя передбачив право їх вилучення. Таким чином, зберігання у сторони кримінального провадження оригіналів документів допускається виключно у разі їх добровільного надання володільцем або вилучення на підставі ухвали слідчого судді, в якій прямо передбачено право вилучення такого документу.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. З аналізу зазначеної норми вбачається, що під час обшуку могло бути вилучене будь-яке майно, що має значення для кримінального провадження. При цьому майно на вилучення якого прямо надавався дозвіл ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук не набувало статусу тимчасово вилученого майна, а відтак подальше його зберігання регулювалося положеннями ч. 2 ст. 100 КПК України, за умови відповідності такого майна критеріям речових доказів.

Таким чином, враховуючи вищезазначені норми законодавства, речі вилучені, під час обшуку відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017251010000282 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яка передбачає покарання за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальноїтехніки.

Частиною 1 ст. 190 КК України визначено поняття шахрайство, яке полягає у заволодінні чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В судовому засіданні прокурор та слідчий, обґрунтовуючи клопотання, зазначили, що ТОВ «Транс-стандарт-2002» передало нерухоме майно відповідно до договору оренди ТОВ «Енерго профіт», які можливо збувають паливо-мастильні матеріалі, які вироблені в кустарних умовах шляхом змішування так званого газового конденсату та спеціальних хімічних присадок, та шляхом обману і використання підроблених документів переконують покупців, що вказаний продукт вироблено в Кременчузі. Після проведення ряду експертних досліджень можливо справа буде перекваліфікована за ст. 204 КК України.

Підозра у даному кримінальному провадженні нікому не висунута, відтак неможливо співвіднести належність права власності на указане вище майно з перспективою його конфіскації як майна засудженої особи.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, тому неможливо співвіднести належність права власності на це майно з суб’єктом, до якого можуть бути висунуті вимоги цивільно-правового характеру.

Необхідність арешту указаного вище майна з метою забезпечення його можливої спеціальної конфіскації у майбутньому також, виходячи зі змісту клопотання прокурора, не виглядає очевидною, оскільки немає жодних обґрунтованих даних про те, що це майно має характер майна, походження якого не відоме чи викликає сумніви у законності такого походження, а також, що власник (законний володілець) майна знав про його незаконне походження та/або використання.

Указане вище майно згідно з клопотанням має бути арештоване тому, що воно використовується,як засіб вчинення кримінального правопорушення, й тому необхідно забезпечити його збереження.

Також, в клопотанні не вказано обставин, які б могли свідчити про те, що службові особи ТОВ «Трансстандарт - 2002» можуть вчинити дії, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, по відношенню до речових доказів, а також не зазначено доказів наявності вказаних ризиків, тому слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором не доведено необхідності накладення арешту на вказане в клопотанні майно та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, на підставі чого клопотання не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

В клопотанні прокурора Черкаської місцевої прокуратури юристам 2 класу ОСОБА_3 про накладення арешту – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Романенко В.А.