Ухвала суду № 72122076, 07.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2254/18

Справа 760/3133/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Стрекозенка А.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Стрекозенка А.В., погоджене із прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Василенковим Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000153 від 02.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12 (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, буд.11а), з можливістю отримання інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання таких послуг, їх тривалість, характер, маршрути передавання, тощо щодо користувачів абонентського номеру + НОМЕР_1 зокрема, відомості про власників номеру (їх заяви, анкети, контактні дані, відомості про контрактний або передплачений характер надання послуг), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з'єднання такого номеру за період з 01.01.2016 по 18.01.2018, із зазначенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, тощо), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань та їх адрес.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000153 від 02.03.2017, за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи, за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що з метою визначення реального фінансового стану українських банків, підвищення стійкості банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів в рамках співробітництва з Міжнародним валютним фондом, наприкінці 2015 року Національним банком України завершено діагностичне обстеження діяльності 20-ти найбільших банків, в тому числі найбільшого банку країни - ПАТ КБ «Приватбанк» (далі - Банк), та визначення розміру їх необхідної докапіталізації.

За результатами цього обстеження встановлено, що для досягнення нормативного значення Банк потребує додаткової капіталізації в сумі 113,1 млрд. грн.

Основна причина необхідності вливання капіталу у зазначеному розмірі стали: низька якість корпоративного кредитного портфелю, а саме більше 90% якого надано пов'язаним з банком позичальникам - спеціально створеним неопераційним компаніям зі штучним обслуговуванням їхнього боргу за рахунок перекредитування або заміни позичальників на нові неопераційні компанії, а також повна відсутність реального твердого забезпечення кредитів.

Відповідно до Програми фінансового оздоровлення (далі - ПФО), яка погоджена Національним банком України у лютому 2016 року (постанова Правління НБУ від 23.02.2016 №103/БТ), з метою забезпечення життєздатності банку в подальшому, з урахуванням вимог рішення Правління Національного банку України від 05.10.2016 №323-рш/БТ, Банк у строк до 15.11.2016 зобов'язався вжити комплекс заходів щодо збільшення розміру капіталу на 94,5 млрд. грн., за рахунок реструктуризації кредитів шляхом переведення їх на операційні компанії з виручкою, достатньою для обслуговування та погашення боргу, внесення реальної додаткової застави, погашення кредитів пов'язаних осіб.

Незважаючи на вказані вимоги ПФО та зобов'язання власників істотної участі, службові особи Банку, упродовж 2016 року, в процесі реструктуризації кредитного портфелю перевели заборгованість з існуючих неопераційних компаній на такі ж самі, які здебільшого були новостворені та не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів, а також можливостей для їх отримання через фактичне непроведення реальної господарської діяльності. Нові кредити мали нижчі за ринкові відсоткові ставки у розмірі 10,5% річних у національній валюті з тривалим терміном погашення (період 2023 - 2026 років), заходи, щодо погашення кредитів, наданих пов'язаним з банком особам, також не вживались.

Крім цього, всі 36 «нових» компаній, за рахунок яких було перекредитовано 193 «старих» позичальників, мають ознаки пов'язаності з Банком, не мають достатніх та прозорих джерел походження коштів, а прийняте забезпечення за кредитами носить суто формальний характер, не має ознак ліквідності та не відповідає критеріям прийнятності. При цьому, 18 з них одразу ж при прийнятті вказаних рішень мали ознаки високого ризику або дефолту

Вказані дії службових осіб та акціонерів Банку свідчать про продовження ризикової кредитної політики протягом 2016 року та штучність проведеної реструктуризації кредитного портфелю, яка не тільки не зменшила кредитні ризики Банку, а й погіршила якість кредитного портфелю ще більше.

У зв'язку з вищевикладеним та враховуючи, що Банк був фактично неплатоспроможною та нежиттєздатною банківською установою, акціонери та службові особи якого не вживали належних заходів для приведення його діяльності у відповідності до банківського законодавства, Національний банк України рішенням від 18.12.2016 № 498-рш/БТ відніс Банк до категорії неплатоспроможних.

Згідно з «Висновком Національного банку України щодо необхідності націоналізації (виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави) ПАТ КБ «Приватбанк» шляхом його докапіталізації у сумі 116,8 млрд. грн., внаслідок необхідності доформування резервів на покриття збитків за активними операціями Банку, спричинені ризиковою кредитною політикою колишнього менеджменту та власників істотної участі», розглянутого на засіданні Правління НБУ 15.06.2017 (протокол №43/БТ), при націоналізації Банку держава понесла збитки в розмірі його докапіталізації в сумі 116,8 млрд. грн.

Таким чином, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з акціонерами-власниками істотної участі у Банку, здійснили розтрату грошових коштів банку та вкладників шляхом укладення кредитних договорів на невигідних для банку умовах з пов'язаними з банком особами, які є неопераційними компаніями, без реального забезпечення кредитних зобов'язань, а також подальшого невжиття заходів щодо повернення коштів на виконання вимог ст. 35 Закону України «Про банки і банківську діяльність», внаслідок чого державі заподіяно збитків в сумі 116,8 млрд. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу 36 компаній за рахунок яких було перекредитовано 193 «старих» позичальників, входило підприємство ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273).

Також встановлено, що згідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, представниками ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273) зазначено для здійснення зв'язку з вказаною юридичною особою номер мобільного зв'язку + НОМЕР_1.

З метою з'ясування наявності зв'язків між представниками та керівниками ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273) з керівниками інших підприємств, що використані у діях з перекредитування з метою приховання факту розтрати коштів банківської установи, а також з іншими особами, які брали участь у вказаній діяльності або координували її, виникла необхідність у встановленні та дослідженні телефонних з'єднань керівників та представників ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273) із використанням абонентського номеру в мережі мобільного зв'язку + НОМЕР_1.

Абонентський номер + НОМЕР_1 відноситься до мережі оператора мобільного зв'язку ТОВ "лайфселл" (код ЄДРПОУ 22859846), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12 (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, буд.11а).

Дані відомості містять інформацію про осіб, з якими спілкувалися керівники та представники ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273) та які можуть бути причетні до вчинення злочину або до приховання його слідів.

Такі відомості, відображені у речах та документах, володільцем яких є ТОВ "лайфселл" (код ЄДРПОУ 22859846), можуть бути використані як докази існування або відсутності зв'язків керівників та представників ТОВ «Аскона Груп» (код ЄДРПОУ 39825273) з керівниками інших підприємств, залучених до схеми з приховання розтрати коштів, а також іншими особами, причетними до вчинення злочину або приховання його слідів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тимуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12 (юридична адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, буд.11а), з можливістю отримання інформації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання таких послуг, їх тривалість, характер, маршрути передавання, тощо щодо користувачів абонентського номеру + НОМЕР_1, що зареєстрований за ТОВ «Аскона Груп» зокрема, відомості про власників номеру (їх заяви, анкети, контактні дані, відомості про контрактний або передплачений характер надання послуг), час початку надання послуг за ним, всі телефонні з'єднання такого номеру за період з 01.01.2016 по 18.01.2018, із зазначенням номерів телефонів, з якими відбувались з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, тощо), реєстрації базово-передаючих станцій під час з'єднань та їх адрес.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін