Ухвала суду № 72122054, 06.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/2257/18

Справа 760/3136/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Стрекозенка А.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Стрекозенка А.В., погоджене із прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Василенковим Б.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000153 від 02.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Супруна, буд. 16, щодо статистичної фінансової звітності ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (код ЄДРПОУ 39727750), а саме до фінансових звітів Форма №№1-м, 2-м «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», поданих вказаним ТОВ у 2015-2018 роках, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000153 від 02.03.2017, за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи, за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи ПАТ "ПРИВАТБАНК" та іншими особи здійснили розтрату коштів вказаної банківської установи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, при здійсненні так званої реструктуризації кредитного портфелю банку та укладенні кредитних договорів з новими позичальниками, а саме на загальну суму понад 126 млрд. грн., за результатами чого під час націоналізації банку проведено його до капіталізацію на суму 116,8 млрд. грн., що спричинило державі збитків на вказану суму. Встановлено, що, не зважаючи на вимоги Національного банку України та зобов'язання власників істотної участі, службові особи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", упродовж 2016 року, в процесі реструктуризації кредитного портфелю перевели заборгованість з існуючих афілійованих з банком компаній на 36 не операційних та афілійованих з банком компанії, а саме: ТОВ "АБСОЛ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39703001), ТОВ "СОФА ЛТД" (ЄДРПОУ 39711838), ТОВ "ЛЕКС ГРАНТ" (ЄДРПОУ 39738448), ТОВ "АРГО УТН" (ЄДРПОУ 37227503), ТОВ "СТАРТ-Н" (ЄДРПОУ 37279546), ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 39727625), ТОВ "БРАЙТОН ЛТД" (ЄДРПОУ 39641380), ТОВ "ІМПЕРІЯ ЛІТ" (ЄДРПОУ 39727750), ТОВ "ЛАЙК СІТІ" (ЄДРПОУ 39696471), ТОВ "СОФТ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 39744357), ТОВ "АЙЛАНТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39722134), ТОВ "АДОР ЛТД" (ЄДРПОУ 39662903), ТОВ "АРНАД ГРУП" (ЄДРПОУ 39653993), ТОВ "БОРАНД ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 39642190), ТОВ "ДРІМ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39749486), ТОВ "АРГОТРЕЙД ЛТД" (ЄДРПОУ 40139889), ТОВ "ФІТО ПРОМ ЕВОЛЮШН" (ЄДРПОУ 39824704), ТОВ "БІЗНЕСПРОМ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 39815726), ТОВ "ТРІУМФ 15" (ЄДРПОУ 39818203), ТОВ "ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК" (ЄДРПОУ 39619230), ТОВ "АСКОНА ГРУП" (ЄДРПОУ 39825273), ТОВ "ХРОМІЯ" (ЄДРПОУ 40215536), ТОВ "НІОН ІНВЕСТ ГРУПП" (ЄДРПОУ 39760625), ТОВ "ДЕНВЕР ОЙЛ" (ЄДРПОУ 40628420), ТОВ "ФІНІТІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 39588474), ТОВ "КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 39737004), ТОВ "КИТЧЕР СОЛЮШН" (ЄДРПОУ 39787102), ТОВ "КОУЧ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 39727625), ТОВ "БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ" (ЄДРПОУ 39811653), ТОВ "СІЄСТА ШОП" (ЄДРПОУ 39548913), ТОВ "ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39726851), ТОВ "ГАСТЕЛ ГРУП" (ЄДРПОУ 39756446), ТОВ "АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП" (ЄДРПОУ 39673920), ТОВ "ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА" (ЄДРПОУ 39724571), ТОВ "ЛАЙК СІТІ" (ЄДРПОУ 39645757), ТОВ "САНТЕХ МАСТЕР" (ЄДРПОУ 39802172), ТОВ "ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ" (ЄДРПОУ 39722181). Вказані підприємства здебільшого були новостворені та не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів, а також можливостей для їх отримання через фактичне не проведення реальної господарської діяльності. Таким чином, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" втрачено фактичну можливість повернення кредитних коштів, внаслідок чого банківській установі спричинено матеріальну шкоду на суму понад 126 млрд. грн..

Крім того, встановлено, що службові особи Національного банку України, зловживаючи своїм службовим становищем, завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам, інтересам юридичних осіб при наданні у грудні 2016 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" кредиту рефінансування на 15 млрд. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані ТОВ, які були використані з метою «перекредитування», не володіють джерелами надходження коштів для погашення заборгованості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ІМПЕРІЯ ЛІТ" (код ЄДРПОУ 39727750, далі - ТОВ) використано з метою «перекредитування», не володіє джерелами надходження коштів для погашення заборгованості.

Також щодо ТОВ встановлено наступне: на час укладення кредитного договору 4И16103Г від 25.10.2016 на 4,6 млрд. грн. (повернення коштів мало бути до 20.10.2017) директором ТОВ (05.2016-01.2017) був громадянин України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ОСОБА_6.), ІПН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1; був раніше зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2; на даний час директором ТОВ (із 10.01.2017) є громадянка ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н, (далі - ОСОБА_7.), ІПН НОМЕР_2, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4; засновником ТОВ є громадянка України ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_8.), ІПН НОМЕР_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на даний час адреса ТОВ: м. Суми, пров. Громадянський, буд. 1.

Статистичну фінансову звітність ТОВ подавало до Головного управління статистики у Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Супруна, буд. 16, оскільки із 05.11.2015 місцем знаходження ТОВ були адреси у м. Суми (на час укладення кредитного договору - м. Суми, Майдан Незалежності, буд. 3/1, а на даний час - м. Суми, пров. Громадянський, буд. 1).

Відповідно до ст. 21 ЗУ "Про державну статистику" статистичні відомості такі відомості є конфіденційною інформацією, із врахуванням чого Головне управління статистики у Сумській області не може надати копії таких відомостей без ухвали слідчого судді.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до фінансових звітів Форма №№1-м, 2-м «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», у якій міститься інформація щодо фінансово-економічного характеру ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (код ЄДРПОУ 39727750).

Крім того, подані вказані документи містять інформацію щодо функціонування ТОВ, оскільки на даний час отримати такі відомості від директора (із 10.01.2017) і єдиного працівника вказаного підприємства станом на кінець 2017 року (згідно відомостей із ГУ ПФ України у Сумській області) ОСОБА_7 не представляться можливим, так як її місце знаходження невідоме.

Разом із тим, згідно відомостей, отриманих із ресурсу "АРКАН" ДПС України, ОСОБА_6 виїхав (вилетів) за межі України 18.06.2017, а ОСОБА_8 - 09.07.2017 та на даний час їх точне перебування невідоме.

Таким чином, з метою забезпечення досягнення цілей досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні належним чином засвідчених копій або роздрукованих і належним чином засвідчених фінансових звітів Форма №№1-м, 2-м «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», поданих ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (код ЄДРПОУ 39727750), які можуть бути використані під час досудового розслідування в ході проведення судових експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні Головного управління статистики у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Супруна, буд. 16, та можуть надані в ході тимчасового доступу.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у Головному управлінні статистики у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Супруна, буд. 16, щодо статистичної фінансової звітності ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (код ЄДРПОУ 39727750).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того,детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України Стрекозенку Андрію Валерійовичу, Новікову Володимиру Геннадійовичу, Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Дерій Наталії Олександрівні, Рокуню Сергію Васильовичу, Аршавіну Тімуру Вікторовичу, Паутову Вадиму Олексійовичу чи іншому детективу Національного бюро за відповідним дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Супруна, буд. 16, щодо статистичної фінансової звітності ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (код ЄДРПОУ 39727750), а саме до фінансових звітів Форма №№1-м, 2-м «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», поданих вказаним ТОВ у 2015-2018 роках, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін