Ухвала суду № 72121747, 06.02.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1693/18

Справа 760/2085/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю слідчого Братко Т.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області Братко Т.О., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000062 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), які містяться в юридичних (номенклатурних) справах ТОВ «Метверс» (код 41139921), ТОВ «Ай.ком» (код 41387324), ТОВ «Опторг.юа» (код 41387446), ТОВ «Вікторенко партнерс» (код 41387539), ТОВ «Ніссенс» (код 41410955), ТОВ «Аліета гранд» (код 41523479), ТОВ «Велінг профі» (код 41523573), ТОВ «Керлес прайм» (код 41523608), ТОВ «Рімбл солюшн» (код 41523657), ТОВ «Шеронс» (код 41658503), ТОВ «Тиниз» (код 41658519), ТОВ «Фарис» (код 41658538), ТОВ «Синкліт» (код 41658545), ТОВ «Спейскон» (код 41658641), ТОВ «Хелинап» (код 41658655), ТОВ «Артпул» (код 41658739), ТОВ «Велдс» (код 41658765), ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800), ТОВ «Терра-гранд-лтд» (код 40510940), ТОВ «Викап» (код 41658770), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Гефлора» (код 41658807), ТОВ «Белоус» (код 41658812), ТОВ «Милагрос» (код 41658849), ТОВ «Мадсен» (код 41658854), ТОВ «Коновас» (код 41658869), ТОВ «Грандам» (код 41658875), ТОВ «Мускал» (код 41658613), ТОВ «Мотул» (код 41658629), ТОВ «Тером» (код 40860295), ТОВ «Авікор груп» (код 39688853), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Вектор-інвест-регіон» (код 40931706), ТОВ «Войт-груп» (код 40525103), ТОВ «Елатек компані» (код 40733322), ТОВ «Ванмін» (код 40926591), ТОВ «Вайтсконт» (код 40926680), ТОВ «Барл пріоріті» (код 41523641), ТОВ «Марторія» (код 40854255), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Сандерс кепітал» (код 40925996), ТОВ «Квінта компані» (код 41126859), ТОВ «Мегастройсіті» (код 41264834), ТОВ «Елантра компані» (код 40639411), ТОВ «Агро-Центр Бест» (код 40907736), ТОВ «Світсет» (код 40907076), ТОВ» Бізнес Агро Зерно» (код 40907453), ТОВ «Вугілля трейд ван» (код 40907296), ТОВ «Компанія «Вугілля газ» (код 40907233), ТОВ «ТК «Реборн» (код 40906895), ТОВ «Зернова культура» (код 40331574), ТОВ «Газ уголь трейд плюс» (код 40907558), ТОВ «Зернотрейд» (код 40906748), ТОВ «АК «Зерно» (код 40907055), ТОВ «Аграрте місто Світ» (код 40906947, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт сервіс комп»), ТОВ «Світ нашого зерна» (код 40906910), ТОВ «АК «Агромарс» (код 40906926), ТОВ «ВК Газовихід» (код 40326323, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт- сервіс ПК»), ТОВ «АК «Твій вибір» (код 40326873), ТОВ «Агро трейд Сем» (код 40907097), ТОВ «Агро-Білдінг» (код 40331726), ТОВ «АК «Лідер» (код 40331569), ТОВ «Вугільний контраст» (код 40326009), ТОВ «ТК «Бревіс» (код 41733936), ТОВ «Імпорт інвест компані» (код 41704549), ТОВ «Товариство «Рашгард» (код 41605933), ТОВ «Компанія «Докар» (код 41604657), ТОВ «Еко прайд трейд» (код 41607527), ТОВ «Кас лімітед» (код 41607354), ТОВ «Євро-вихід» (код 41606209), ТОВ «Прайм-Еволют» (код 41607438), ТОВ «Гіфтор» (код 41608672), ТОВ «Компанія «Перший вісник» (код 41606130), ТОВ «АЕК Стар» (код 41611067), ТОВ «Укр глобал сіті» (код 41611439), ТОВ «Торгова компанія «Зеліон» (код 41685521), ТОВ «КВС-Формат» (код 41611129), ТОВ «Компанія «Гранд-верес» (код 41685338), ТОВ «Невер-Лайт» (код 41685563), ТОВ «Працюємо для Вас» (код 41685778), ТОВ «Батрост» (код 41608740), ТОВ «Швидко Трейд Бізнес» (код 41687288), ТОВ «Компанія «Стиль Про» (код 41685474), ТОВ «Експо трейд плюс» (код 41690463), ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ» (код за ЄДРПОУ 41687230), ТОВ «Компанія «Сента» (код 41690374), ТОВ «Компанія «Максимум Ван» (код 41687251), ТОВ «Компанія «Рембрант» (код 41685495), ТОВ «Вихід для бізнесу» (код 41690395), ТОВ «Торгова компанія «Абсолют» (код 40331621, назву змінено на ТОВ «Компанія «Старт нових продаж»), ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном» (код 40331697), ТОВ «Пласт бізнес груп» (41608426), ТОВ «Атлан бізнес компані» (41608630), ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ» (код 41690505), ТОВ «Компанія «Браво-Трейд» (41690547), ТОВ «Компанія «Левел-Ап» (код 41690589), ТОВ «Комінтерн рум» (код 41690641), ТОВ «Хіт лайн» (40379354), ТОВ «Білдінг-Груп-Компані» (40881341), ТОВ «Лісолд» (40321587), ТОВ «Денвіль» (40640799), за період часу з моменту звернення до ЕЦП ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) по момент виконання ухвали.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000062 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, невстановлені особи, діючи на території Київської області створили низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Метверс» (код 41139921), ТОВ «Ай.ком» (код 41387324), ТОВ «Опторг.юа» (код 41387446), ТОВ «Вікторенко партнерс» (код 41387539), ТОВ «Ніссенс» (код 41410955), ТОВ «Аліета гранд» (код 41523479), ТОВ «Велінг профі» (код 41523573), ТОВ «Керлес прайм» (код 41523608), ТОВ «Рімбл солюшн» (код 41523657), ТОВ «Шеронс» (код 41658503), ТОВ «Тиниз» (код 41658519), ТОВ «Фарис» (код 41658538), ТОВ «Синкліт» (код 41658545), ТОВ «Спейскон» (код 41658641), ТОВ «Хелинап» (код 41658655), ТОВ «Артпул» (код 41658739), ТОВ «Велдс» (код 41658765), ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800), ТОВ «Терра-гранд-лтд» (код 40510940), ТОВ «Викап» (код 41658770), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Гефлора» (код 41658807), ТОВ «Белоус» (код 41658812), ТОВ «Милагрос» (код 41658849), ТОВ «Мадсен» (код 41658854), ТОВ «Коновас» (код 41658869), ТОВ «Грандам» (код 41658875), ТОВ «Мускал» (код 41658613), ТОВ «Мотул» (код 41658629), ТОВ «Тером» (код 40860295), ТОВ «Авікор груп» (код 39688853), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Вектор-інвест-регіон» (код 40931706), ТОВ «Войт-груп» (код 40525103), ТОВ «Елатек компані» (код 40733322), ТОВ «Ванмін» (код 40926591), ТОВ «Вайтсконт» (код 40926680), ТОВ «Барл пріоріті» (код 41523641), ТОВ «Марторія» (код 40854255), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Сандерс кепітал» (код 40925996), ТОВ «Квінта компані» (код 41126859), ТОВ «Мегастройсіті» (код 41264834), ТОВ «Елантра компані» (код 40639411), ТОВ «Агро-Центр Бест» (код 40907736), ТОВ «Світсет» (код 40907076), ТОВ» Бізнес Агро Зерно» (код 40907453), ТОВ «Вугілля трейд ван» (код 40907296), ТОВ «Компанія «Вугілля газ» (код 40907233), ТОВ «ТК «Реборн» (код 40906895), ТОВ «Зернова культура» (код 40331574), ТОВ «Газ уголь трейд плюс» (код 40907558), ТОВ «Зернотрейд» (код 40906748), ТОВ «АК «Зерно» (код 40907055), ТОВ «Аграрте місто Світ» (код 40906947, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт сервіс комп»), ТОВ «Світ нашого зерна» (код 40906910), ТОВ «АК «Агромарс» (код 40906926), ТОВ «ВК Газовихід» (код 40326323, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт- сервіс ПК»), ТОВ «АК «Твій вибір» (код 40326873), ТОВ «Агро трейд Сем» (код 40907097), ТОВ «Агро-Білдінг» (код 40331726), ТОВ «АК «Лідер» (код 40331569), ТОВ «Вугільний контраст» (код 40326009), ТОВ «ТК «Бревіс» (код 41733936), ТОВ «Імпорт інвест компані» (код 41704549), ТОВ «Товариство «Рашгард» (код 41605933), ТОВ «Компанія «Докар» (код 41604657), ТОВ «Еко прайд трейд» (код 41607527), ТОВ «Кас лімітед» (код 41607354), ТОВ «Євро-вихід» (код 41606209), ТОВ «Прайм-Еволют» (код 41607438), ТОВ «Гіфтор» (код 41608672), ТОВ «Компанія «Перший вісник» (код 41606130), ТОВ «АЕК Стар» (код 41611067), ТОВ «Укр глобал сіті» (код 41611439), ТОВ «Торгова компанія «Зеліон» (код 41685521), ТОВ «КВС-Формат» (код 41611129), ТОВ «Компанія «Гранд-верес» (код 41685338), ТОВ «Невер-Лайт» (код 41685563), ТОВ «Працюємо для Вас» (код 41685778), ТОВ «Батрост» (код 41608740), ТОВ «Швидко Трейд Бізнес» (код 41687288), ТОВ «Компанія «Стиль Про» (код 41685474), ТОВ «Експо трейд плюс» (код 41690463), ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ» (код за ЄДРПОУ 41687230), ТОВ «Компанія «Сента» (код 41690374), ТОВ «Компанія «Максимум Ван» (код 41687251), ТОВ «Компанія «Рембрант» (код 41685495), ТОВ «Вихід для бізнесу» (код 41690395), ТОВ «Торгова компанія «Абсолют» (код 40331621, назву змінено на ТОВ «Компанія «Старт нових продаж»), ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном» (код 40331697), ТОВ «Пласт бізнес груп» (41608426), ТОВ «Атлан бізнес компані» (41608630), ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ» (код 41690505), ТОВ «Компанія «Браво-Трейд» (41690547), ТОВ «Компанія «Левел-Ап» (код 41690589), ТОВ «Комінтерн рум» (код 41690641), ТОВ «Хіт лайн» (40379354), ТОВ «Білдінг-Груп-Компані» (40881341), ТОВ «Лісолд» (40321587), ТОВ «Денвіль» (40640799) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки, тим самим вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно Повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Київській області про вчинене кримінальне правопорушення від 20.12.2017 № 1531/10-36-21-07 встановлено, що усі зазначені суб'єкти пов'язані між собою та використовуються однією групою осіб з метою формування «схемного» податкового кредиту для суб'єктів господарювання реального сектору економіки, встановлено нереальність продажу ідентифікованого товару за відсутності реального придбання цього ж товару або відсутності (нереальності) власного формування відповідних активів, оскільки встановлено невідповідність реалізованих товарів від зазначених підприємств на адресу контрагентів-покупців серед яких підприємства реального сектору економіки у період 2017 року та придбаних по ланцюгу постачання товарів від контрагентів-постачальників підприємств-імпортерів за період 2017 року, відповідно до наявної податкової інформації, яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; архіві електронної звітності (ЄРПН) та ін.).

За результатами обстеження місцезнаходження (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) низки суб'єктів господарювання встановлено відсутність за адресами вказаними у реєстраційних документах. В результаті аналізу поданої податкової звітності СГД встановлено формування податкового кредиту по взаємовідносинам з постачальниками за рахунок маніпулювання звітними даними, шляхом викривлення показників податкової звітності, та відсутність необхідних умов для досягнення відповідних фінансових результатів в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, основних засобів, власних, орендованих, складських, торгівельних, виробничих потужностей транспортних засобів, матеріальних ресурсів, які суб'єкт господарювання міг би використовувати при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Допитаний 28.12.2017 як свідок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що будучи студентом КПІ та перебуваючи у скрутному фінансовому становищі на прохання незнайомих осіб на ім'я ОСОБА_15, ОСОБА_6, придбав восени 2017 року ТОВ «Лісолд» за грошову винагороду у розмірі 2000 грн., а також придбав улітку 2017 року ТОВ «Денвіль» на прохання знайомого на ім'я ОСОБА_6 за грошову винагороду у розмірі 2500 грн., підписавши у нотаріальних конторах біля станцій метро Хрещатик та Театральна статутну документацію ТОВ «Лісолд», ТОВ «Денвіль», печаток та електронних ключів не отримував, банківських рахунків не відкривав, жодних документів, окрім реєстраційних він не складав, не підписував, та до органів виконавчої влади, включаючи Києво-Святошинську ОДПІ не подавав, жодних договорів та податкових накладних по взаємовідносинах з підприємствами - контрагентами не складав та не підписував.

Допитаний 29.12.2017 засновник та директор одного з підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Квінта компані» (код 41126859) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 заперечив свою причетність до створення, здійснення фінансово-господарської діяльності, складання та підписання реєстраційної, банківської, первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської, податкової звітної документації зазначеного підприємства.

Допитаний 10.01.2018 як свідок засновник та директор одного з підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія «Докар» (код за ЄДРПОУ 41604657) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, заперечив свою причетність до створення, здійснення фінансово-господарської діяльності, складання та підписання реєстраційної, банківської, первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської, податкової звітної документації зазначеного підприємства.

Допитаний 15.01.2018 як свідок засновник та директор одного з підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія «Грант-Верес» (код 41685338) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, заперечив свою причетність до створення, здійснення фінансово-господарської діяльності, складання та підписання реєстраційної, банківської, первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської, податкової звітної документації зазначеного підприємства.

Допитаний 19.01.2018 як свідок засновник та директор одного з підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Елантра Компані» (код за ЄДРПОУ 40639411) ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що підписав у лютому 2017 року в нотаріальній конторі, розташованій біля станції метро «Олімпійська» реєстраційну документацію про переоформлення зазначеного підприємства на його ім'я, а також підписав у відділеннях низки банківських установ документацію щодо відкриття розрахункових рахунків у цих банківських установах за грошову винагороду у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень без намірів займатись у подальшому фінансово-господарською діяльністю, переслідуючи мету заробити легкі гроші.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вищеперелічені підприємства звітуються використовуючи одну IP-адресу оператора надання послуг ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), що підтверджує їх фіктивність, пов'язаність та те, що вказані підприємства підконтрольні одній групі осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищеперелічені підприємства мають ознаки «фіктивності», зокрема: податкова звітність в повному обсязі службовими особами вказаних товариств з моменту створення не подавалась; виробничі потужності та наймані працівники відсутні; усі суб'єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації; доходи службові особи не отримували. Встановлено відсутність власних чи орендованих офісних та виробничих потужностей, складських приміщень, необхідних для виробництва та зберігання товарно матеріальних цінностей, а також відповідної кількісті найманих працівників.

Вищенаведене свідчить про неможливість проведення будь-яких господарських операцій з даними суб'єктами господарювання, у тому числі, пов'язаних з постачанням товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств реального сектору економіки, що створює умови для безпідставного формування останнім податкового кредиту з податку на додану вартість та сприяння в ухиленні від сплати податків.

Разом з тим встановлено, що невстановлені особи, причетні до організації реєстрування вищеперелічених підприємств з ознаками фіктивності отримували електронні ключі (ключі ЕЦП) у ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753).

У ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) зберігаються оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток, додатки до реєстраційних карток, статути юридичних осіб (засновницький договір, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту), документи, що підтверджують належність підписувача до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір), копії паспортів підписувачів, нотаріально посвідчені довіреності з відповідними повноваженнями, інші документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753).

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, при проведенні судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків та необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області Біленку Віталію Ігоровичу, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб Катерині Михайлівні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Жмуцькому Миколі Володимировичу, Лавренку Миколі Євгеновичу, Зіві Олександру Олександровичу, Братку Тарасу Олександрович тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмка), які перебувають у володінні ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753), за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102, які містяться в юридичних (номенклатурних) справах ТОВ «Метверс» (код 41139921), ТОВ «Ай.ком» (код 41387324), ТОВ «Опторг.юа» (код 41387446), ТОВ «Вікторенко партнерс» (код 41387539), ТОВ «Ніссенс» (код 41410955), ТОВ «Аліета гранд» (код 41523479), ТОВ «Велінг профі» (код 41523573), ТОВ «Керлес прайм» (код 41523608), ТОВ «Рімбл солюшн» (код 41523657), ТОВ «Шеронс» (код 41658503), ТОВ «Тиниз» (код 41658519), ТОВ «Фарис» (код 41658538), ТОВ «Синкліт» (код 41658545), ТОВ «Спейскон» (код 41658641), ТОВ «Хелинап» (код 41658655), ТОВ «Артпул» (код 41658739), ТОВ «Велдс» (код 41658765), ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800), ТОВ «Терра-гранд-лтд» (код 40510940), ТОВ «Викап» (код 41658770), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Гефлора» (код 41658807), ТОВ «Белоус» (код 41658812), ТОВ «Милагрос» (код 41658849), ТОВ «Мадсен» (код 41658854), ТОВ «Коновас» (код 41658869), ТОВ «Грандам» (код 41658875), ТОВ «Мускал» (код 41658613), ТОВ «Мотул» (код 41658629), ТОВ «Тером» (код 40860295), ТОВ «Авікор груп» (код 39688853), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Вектор-інвест-регіон» (код 40931706), ТОВ «Войт-груп» (код 40525103), ТОВ «Елатек компані» (код 40733322), ТОВ «Ванмін» (код 40926591), ТОВ «Вайтсконт» (код 40926680), ТОВ «Барл пріоріті» (код 41523641), ТОВ «Марторія» (код 40854255), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Сандерс кепітал» (код 40925996), ТОВ «Квінта компані» (код 41126859), ТОВ «Мегастройсіті» (код 41264834), ТОВ «Елантра компані» (код 40639411), ТОВ «Агро-Центр Бест» (код 40907736), ТОВ «Світсет» (код 40907076), ТОВ» Бізнес Агро Зерно» (код 40907453), ТОВ «Вугілля трейд ван» (код 40907296), ТОВ «Компанія «Вугілля газ» (код 40907233), ТОВ «ТК «Реборн» (код 40906895), ТОВ «Зернова культура» (код 40331574), ТОВ «Газ уголь трейд плюс» (код 40907558), ТОВ «Зернотрейд» (код 40906748), ТОВ «АК «Зерно» (код 40907055), ТОВ «Аграрте місто Світ» (код 40906947, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт сервіс комп»), ТОВ «Світ нашого зерна» (код 40906910), ТОВ «АК «Агромарс» (код 40906926), ТОВ «ВК Газовихід» (код 40326323, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт- сервіс ПК»), ТОВ «АК «Твій вибір» (код 40326873), ТОВ «Агро трейд Сем» (код 40907097), ТОВ «Агро-Білдінг» (код 40331726), ТОВ «АК «Лідер» (код 40331569), ТОВ «Вугільний контраст» (код 40326009), ТОВ «ТК «Бревіс» (код 41733936), ТОВ «Імпорт інвест компані» (код 41704549), ТОВ «Товариство «Рашгард» (код 41605933), ТОВ «Компанія «Докар» (код 41604657), ТОВ «Еко прайд трейд» (код 41607527), ТОВ «Кас лімітед» (код 41607354), ТОВ «Євро-вихід» (код 41606209), ТОВ «Прайм-Еволют» (код 41607438), ТОВ «Гіфтор» (код 41608672), ТОВ «Компанія «Перший вісник» (код 41606130), ТОВ «АЕК Стар» (код 41611067), ТОВ «Укр глобал сіті» (код 41611439), ТОВ «Торгова компанія «Зеліон» (код 41685521), ТОВ «КВС-Формат» (код 41611129), ТОВ «Компанія «Гранд-верес» (код 41685338), ТОВ «Невер-Лайт» (код 41685563), ТОВ «Працюємо для Вас» (код 41685778), ТОВ «Батрост» (код 41608740), ТОВ «Швидко Трейд Бізнес» (код 41687288), ТОВ «Компанія «Стиль Про» (код 41685474), ТОВ «Експо трейд плюс» (код 41690463), ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ» (код за ЄДРПОУ 41687230), ТОВ «Компанія «Сента» (код 41690374), ТОВ «Компанія «Максимум Ван» (код 41687251), ТОВ «Компанія «Рембрант» (код 41685495), ТОВ «Вихід для бізнесу» (код 41690395), ТОВ «Торгова компанія «Абсолют» (код 40331621, назву змінено на ТОВ «Компанія «Старт нових продаж»), ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном» (код 40331697), ТОВ «Пласт бізнес груп» (41608426), ТОВ «Атлан бізнес компані» (41608630), ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ» (код 41690505), ТОВ «Компанія «Браво-Трейд» (41690547), ТОВ «Компанія «Левел-Ап» (код 41690589), ТОВ «Комінтерн рум» (код 41690641), ТОВ «Хіт лайн» (40379354), ТОВ «Білдінг-Груп-Компані» (40881341), ТОВ «Лісолд» (40321587), ТОВ «Денвіль» (40640799), за період часу з моменту звернення до ЕЦП ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753) по момент виконання ухвали, а саме:

- оригінали заповнених та підписаних реєстраційних карток;

- додатки до реєстраційної картки;

- статути юридичних осіб (засновницький договір, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту);

- документи, що підтверджують належність підписувача до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір);

- копії паспортів підписувачів, нотаріально посвідчені довіреності з відповідними повноваженнями;

- інші документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП ТОВ «ЦСК «Україна» (код ЄДРПОУ 36865753).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін