Ухвала суду № 72121494, 09.02.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1609/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідук С.В., прокурора Єфімова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімов А.А., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження № 42017101070000255, внесеного в ЄРДР 24.10.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОТП БАНК», МФО 300528.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора ТОВ "Спілка Донбасу" ОСОБА_2 про вчинення злочинів ОСОБА_3

Так, ОСОБА_3, 1979 р.н., діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, 1977 р.н., з корисливих мотивів, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ "Спілка Донбасу" (код ЄДРПОУ 31071878), під приводом виконання договору, перерахували з рахунку даного товариства у ПАТ "ПУМБ" (м. Київ, вул. Андріївська, 4) на рахунок ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989), що володіє ознаками фіктивності, грошові кошти в сумі 809 тис. грн., чим вчинили їх привласнення.

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ТОВ "Спілка Донбасу" спричинено матеріальну шкоду на суму 809 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4, з метою приховування іншого злочину, 18.10.2017, викрали офіційні документи, ключі доступу до банківських рахунків, печатку, первинні фінансово-господарські документи ТОВ "Спілка Донбасу", що спричинило порушення роботи товариства.

Допитана в ході досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_2 - директор ТОВ "Спілка Донбасу" - дала показання, що засновниками товариства є: ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Союз Донбасу" від 17.10.2017 за №17/10/17, її (ОСОБА_2), з 23.10.2017, призначено директором товариства.

В період часу з 17.10.2017 по 23.10.2017 тимчасово виконуючим обов'язки директора ТОВ "Спілка Донбасу" був ОСОБА_6

До 17.10.2017 на посаді директора ТОВ "Спілка Донбасу" працював ОСОБА_7. Останній був призначений на посаду на підставі рішення загальних зборів учасників товариства ще на початку 2016 року.

ОСОБА_7 призначений на посаду директора товариства за рекомендацією ОСОБА_3.

Фактичне керівництво ТОВ "Спілка Донбасу" здійснював саме ОСОБА_3, оскільки він спілкувався безпосередньо із засновниками, визначав стратегію розвитку товариства, складав фінансово-господарські документи. Фактично бухгалтерський облік на ТОВ "Спілка Донбасу" вела дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4.

Засновники жодного разу не бачили директора ТОВ "Спілка Донбасу" ОСОБА_7, оскільки він, як зазначалось вище, призначений за протекцією ОСОБА_3 Останньому засновники повністю довіряли. Він же і звітував перед засновниками про результати фінансово-господарської діяльності, а також займався розподілом прибутку товариства.

17.10.2017, коли було прийнято рішення засновниками про зміну директора ТОВ "Спілка Донбасу", засновник товариства ОСОБА_6 особисто про це повідомив ОСОБА_3 та поставив перед ним вимогу передати реєстраційні, статутні, фінансово-господарські документи товариства, печатку товариства, ключі доступу до банківських рахунків.

ОСОБА_3 пообіцяв невідкладно передати печатку та вказані документи ОСОБА_6

У той же час, 17.10.2017 на рахунок ТОВ "Спілка Донбасу", відкритий у ПАТ "ПУМБ" надійшли грошові кошти від реалізації продукції в сумі 809 тис. грн.

ОСОБА_3, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ "Спілка Донбасу", 18.10.2017, двома траншами (300 тис. грн. та 509 тис. грн.) перерахував грошові кошти в сумі 809 тис. грн. на рахунок ТОВ "Техносила ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989).

Зазначене перерахування здійснено начебто на підставі укладеного договору, за поставлений товар. У той же час, на ТОВ "Спілка Донбасу" відсутні будь-які договори, укладені з ТОВ "Техносила ВМ", а товар, за який здійснено перерахування грошових коштів, на адресу очолюваного нею товариства не надійшов.

Директором, спільно із засновниками, вжито ряд заходів, спрямованих на з'ясування обставин перерахування грошових коштів. З'ясовано, що ТОВ "Техносила ВМ" не знаходиться за адресою, зазначеною в реєстраційних документах - м. Київ, вул. Мельникова, 12. Директор даного товариства ОСОБА_8 на телефонні дзвінки не відповідає. Також, не встановлено і фактичне місцезнаходження ОСОБА_7

При цьому, ОСОБА_3 викрав з офісу ТОВ "Спілка Донбасу" всі документи та печатку товариства, а також особисті документи засновників.

Внаслідок викрадення документів ТОВ "Спілка Донбасу" спричинено порушення роботи товариства, оскільки неможливо подати податкову звітність, неможливо виконувати зобов'язання за укладеними договорами тощо.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_5, ОСОБА_6 - підтвердили викладені вище обставини та зазначили, що дійсно ОСОБА_7 призначений на посаду директора товариства за рекомендацією ОСОБА_3.

Фактичне керівництво ТОВ "Спілка Донбасу" здійснював саме ОСОБА_3, оскільки він спілкувався безпосередньо із засновниками, визначав стратегію розвитку товариства, складав фінансово-господарські документи. Фактично бухгалтерський облік на ТОВ "Спілка Донбасу" вела дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_4.

Засновники дали показання, що дійсно жодного разу не бачили директора ТОВ "Спілка Донбасу" ОСОБА_7, оскільки він призначений за рекомендацією ОСОБА_3, якому вони повністю довіряли.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 дав показання, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ "Спілка Донбасу" та назву даного товариства вперше почув під час допиту. Йому невідомі засновники товариства ОСОБА_5, ОСОБА_6, а також ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Спілка Донбасу", 29.04.2013, відкрито рахунок №26008996107199 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989), 29.08.2013, відкрито рахунок №26001001366186 в ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

Саме з рахунку ТОВ "Спілка Донбасу" №26008996107199 в ПАТ "ПУМБ", МФО 334851, 18.10.2017, перераховано грошові кошти в сумі 809 тис. грн. на рахунок ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" №26001001366186 в ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528.

Посилаючись на те, що для отримання додаткової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних до нього осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, які наявні в ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 по ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989), прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор Єфімов А.А. підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989) знаходяться в ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528 та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ" можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ТОВ "ТЕХНОСИЛА ВМ", слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення оригіналів документів необхідне для забезпечення збереження даних документів, а також для забезпечення можливості проведення криміналістичної експертизи, про необхідність призначення якої повідомив прокурор у судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімова А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Службових осіб Публічного акціонерного товариства "ОТП БАНК", МФО 300528, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 зобов'язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову Антону Анатолійовичу тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів, за період з 22.06.2017 по 07.02.2018, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку №26001001366186, відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12) в Публічному акціонерному товаристві "ОТП БАНК", МФО 300528, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 22.06.2017 по 07.02.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку №26001001366186, відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12) в Публічному акціонерному товаристві "ОТП БАНК", МФО 300528, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях

- документів, на підставі яких "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ 37216989, адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12) відкрито рахунок №26001001366186 в ПАТ "ОТП БАНК", МФО 300528, адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1609/18, інший виданий прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко