Постанова № 72121052, 08.02.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/5800/17

Провадження №: 1-кс/752/1098/18

У Х В А Л А

08.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 120171000000001282 від 08.12.2017, представника потерпілого, цивільного позивача - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 120171000000001282 від 08.12.2017 представника потерпілого, цивільного позивача - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, про накладення арешту на частку статутного капіталу в розмірі 100% наступних юридичних осіб: ТОВ „РИБТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 37249270; ТОВ „ПЕТРОЛ АГРО", код ЄДРПОУ 40849711; ТОВ „НАФТАЗАХІД" код ЄДРПОУ 39000982; ТОВ „НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 32944836; ТОВ „НІК ІНВЕСТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34851801; ТОВ „ЮГ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849732; ТОВ „ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40859405; ТОВ „ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849727; ТОВ „ВІТ ОІЛ", код ЄДРПОУ 40849706; ТОВ „БРСМ-НАФТА", код ЄДРПОУ 31826526; ТОВ „ОПТОН ОІЛ", код ЄДРПОУ 40859604; ТОВ „ЛОГОС-ЮГ", код ЄДРПОУ 31024917; ТОВ „МАКРО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40849685; ТОВ „АЗС-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 32638151; ТОВ „ГЕЛІОС", код ЄДРПОУ 20604846; ТОВ „ПОІС ПЛЮС СЕРВІС", код ЄДРПОУ 33261053; ТОВ „ЕНЕЙ-АГРО", код ЄДРПОУ 23836764; ТОВ „ТЕХНОМАРКЕТ 2015", код ЄДРПОУ 40849679; ПП „АМД", код ЄДРПОУ 32365394; ТОВ „ХОДОС", код ЄДРПОУ 32461905 учасником в яких є ТОВ «Фріз Оіл Груп», код ЄДРПОУ 40573691 з метою недопущення незаконного розпорядження майном та з метою забезпечення цивільного позову.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № від 08.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи намагаються вчинити дії стосовно перереєстрації корпоративних прав та нерухомого майна: ТОВ „РИБТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 37249270; ТОВ „ПЕТРОЛ АГРО", код ЄДРПОУ 40849711; ТОВ „НАФТАЗАХІД" код ЄДРПОУ 39000982; ТОВ „НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 32944836; ТОВ „НІК ІНВЕСТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34851801; ТОВ „ЮГ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849732; ТОВ „ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40859405; ТОВ „ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849727; ТОВ „ВІТ ОІЛ", код ЄДРПОУ 40849706; ТОВ „БРСМ-НАФТА", код ЄДРПОУ 31826526; ТОВ „ОПТОН ОІЛ", код ЄДРПОУ 40859604 ; ТОВ „ЛОГОС-ЮГ", код ЄДРПОУ 31024917; ТОВ „МАКРО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40849685; ТОВ „АЗС-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 32638151; ТОВ „ГЕЛІОС", код ЄДРПОУ 20604846; ТОВ „ПОІС ПЛЮС СЕРВІС", код ЄДРПОУ 33261053; ТОВ „ЕНЕЙ-АГРО", код ЄДРПОУ 23836764; ТОВ „ТЕХНОМАРКЕТ 2015", код ЄДРПОУ 40849679; ПП „АМД", код ЄДРПОУ 32365394; ТОВ „ХОДОС", код ЄДРПОУ 32461905 без відома їх засновників та директорів.

06.02.2018 року на адресу СУ ГУНП у м. Києві, відповідно до вимог ст. ст. 61, 128 КПК України, ТОВ «Фріз Оіл Груп» у кримінальному провадженні № 120171000000001282 від 08.12.2017 був пред»явлений цивільний позов на суму 10 000000, 00 грн.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є джерелом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою недопущення незаконного розпорядження майном та з метою забезпечення цивільного позову.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 120171000000001282 від 08.12.2017 представника попрілого, цивільного позивача - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2, про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб: ТОВ „РИБТОРГ ГРУП", код ЄДРПОУ 37249270; ТОВ „ПЕТРОЛ АГРО", код ЄДРПОУ 40849711; ТОВ „НАФТАЗАХІД" код ЄДРПОУ 39000982; ТОВ „НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 32944836; ТОВ „НІК ІНВЕСТ ПЛЮС", код ЄДРПОУ 34851801; ТОВ „ЮГ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849732; ТОВ „ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40859405; ТОВ „ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 40849727; ТОВ „ВІТ ОІЛ", код ЄДРПОУ 40849706; ТОВ „БРСМ-НАФТА", код ЄДРПОУ 31826526; ТОВ „ОПТОН ОІЛ", код ЄДРПОУ 40859604; ТОВ „ЛОГОС-ЮГ", код ЄДРПОУ 31024917; ТОВ „МАКРО ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 40849685; ТОВ „АЗС-ОЙЛ", код ЄДРПОУ 32638151; ТОВ „ГЕЛІОС", код ЄДРПОУ 20604846; ТОВ „ПОІС ПЛЮС СЕРВІС", код ЄДРПОУ 33261053; ТОВ „ЕНЕЙ-АГРО", код ЄДРПОУ 23836764; ТОВ „ТЕХНОМАРКЕТ 2015", код ЄДРПОУ 40849679; ПП „АМД", код ЄДРПОУ 32365394; ТОВ „ХОДОС", код ЄДРПОУ 32461905 учасником в яких є ТОВ «Фрі з Оіл Груп», код ЄДРПОУ 40573691, шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни власників статутного капіталу вказаних товариств.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: