Ухвала суду № 72120788, 09.02.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала

Іменем України

Справа № 712\1364\18

Провадження 1-кс\712\623\18

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 09 лютого 2018

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Рябуха Ю.В., при секретарі Нагаєвській В.Б., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12017251010003030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016251010003030 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 30.03.2016 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення від директора ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 про те, що від Департаменту риск-менеджменту платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ «ПриватБанк» надійшла інформація про те, що в період з 17:01 години 27.03.2016 по 20:16 годину 28.03.2016 через POS термінал S1CS0EYU, серійний номер 282-971-004, модель: V*520 GPRS CL GPRS modem_E5, номер телефону+38-067-523-92-19, номер SIM-карти 8938003990323534224, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Старосілля, вул. Леніна, буд. 1, у користуванні ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ 38562303 по карткам зарубіжного банку США BANCORP BANC, THE було проведено 139 шахрайських операції по 3 карткам № 5363542303521752, № 5251070153113293,№ 521070152848246. Сума успішних операцій складає 12 786 384,36 грн. Факт шахрайських операцій підтверджується банком емітентом BANCORP BANC, THE використаних карт(№ 5363542303521752, № 5251070153113293, № 521070152848246). Фінансова претензія від банку емітента не надходила, термін надходження 120 днів). Директор ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановлено, що 22.12.2014 директор та власник підприємства ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» – ОСОБА_3 змінив назву підприємства (перереєстрація) ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ: 39454506 наТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС» без зміни ЄДРПОУ. 08.01.2015 ОСОБА_3 звернувся до Городищенського відділення ПриватБанку для відкриття поточних рахунків на ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС».

12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на наступні рахунки:

-ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: № 26007051519931, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № 26055051510391, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № 26002051525674, валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р; № 26003051519225, валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014; № 26006051517848, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

-ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: № 26051051513057, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015; № 26001051518251, валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015; № 26007051515441, валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015; № 26002052773418 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № 26052052730296, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № 26003052766015, валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016; № 26006051517848 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця знаходження грошових коштів та встановлення контрагентів, необхідно дослідити (у тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по картковим рахункамТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 та ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, а саме: вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по картковому рахунку ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506 та ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, директором та власником яких являється ОСОБА_3, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), розташованого за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ,вул. Набережна Перемоги, 30) роздруківки руху коштів ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347по картковим рахункам, які відкриті ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-№ 26007051519931, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ 26055051510391, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ 26002051525674, валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р;

-№ 26003051519225, валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014;

-№ 26006051517848, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

а також роздруківки руху коштів ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 по картковим рахункам, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-№ 26051051513057, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

-№ 26001051518251, валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015;

-№ 26007051515441, валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015;

-№ 26002052773418 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ 26052052730296, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ 26003052766015, валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016;

-№ 26006051517848 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 27.03.2016по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що містять банківську таємницю перебувають у володіння Черкаськоого ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що за адресою: м. Черкаси вул. Байди Вишневецького,40 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов’язати відповідальну особу ПАТ КБ «Приватбанк» виготовити та надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, або за дорученням слідчого, у порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 по картковим рахункам, які відкриті ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-№ 26007051519931, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ 26055051510391, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ 26002051525674, валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р;

-№ 26003051519225, валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014;

-№ 26006051517848, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

а також роздруківки руху коштів ТОВ «АБЦ ЄВРО ПЛЮС», ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська філія, МФО 354347 по картковим рахункам, які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме:

-№ 26051051513057, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

-№ 26001051518251, валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015;

-№ 26007051515441, валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015;

-№ 26002052773418 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ 26052052730296, валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ 26003052766015, валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016;

-№ 26006051517848 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 27.03.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя