Ухвала суду № 72119432, 09.02.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа №№643/1473/18, 1-кс/643/362/18

У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява від голови Харківської обласної організації профспілки підприємців ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3, являючись керівником ГО «Харківська обласна федерація аматорського Муей - Тай», який заволодів грошовим коштами, що були нараховані членам організації.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2016 за №12016220470004633.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, станом на перший квартал 2015 року в складі ГО «Харківська обласна федерація аматорського Муей - Тай» перебувало 21 чоловік, яким було нараховано виплати на загальну суму 100125 грн. Станом на перший квартал 2016 року перебувало 28 чоловік, яким нараховано 249246 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що у період з серпня 2009 року по 2013 рік навчався у Харківському національному університеті внутрішніх справ. У цей період займався у спортивній секції «тайландського боксу» зайняття з якого проводилися на базі вказаного університету. Неодноразово приймав участь у змаганнях з тайландського боксу, представляючи спортивну команду ХНУВС. На змаганнях серед присутніх були і представники ГО «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай», а саме голова організації ОСОБА_3. Для участі у змаганні надавав свої паспортні дані та особисту інформацію для оформлення страховки. До ГО ««Харківська обласна федерація аматорського Муей - Тай» не вступав, її членом ніколи не був, грошових коштів від даної організації ніколи не отримував.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в період з 2011 по 2014 навчався в ХНУВС. Під час навчання займався у секціїї тайландського боксу. Під час навчання виступав у федерації «Харьківська обласна федерація Муей-Тай» від команди ХНУВС. У ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» зареєстрований не був. Ніяких документів до ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» не подавав. Грошові кошти від ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» не отримував. Звідки у працівників ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» взялися його документи йому не відомо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що з 2008 року по 2011 рік був студентом ХНУВС. В університеті займався спортом, а саме Тайландським боксом. Іноді з командою виступав за університет та за збірну команду м. Харкова федерації аматорського Муей-Тай. Виступав до 2011 року. Жодних заяв на вступ до організації ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» він не писав. Жодних коштів від ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» не отримував. Документи у представників ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» ймовірно з’явилися коли він подавав документи для страховки.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області, а саме копії юридичної справи ГО «Харківська обласна федерація Муей-Тай» (ЄДРПОУ 36818043), акти перевірок організації, перелік працевлаштованих та звільнених працівників з нарахуванням виплат із повною розшифровкою анкетних даних за період з 01.01.2010 по теперішній час включно та інші документи, що подавалися від ГО «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай» для податкової звітності.

Вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт привласнення коштів. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки вказаними документами може бути підтверджений чи спростований факт заволодіння коштами ГО «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай».

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме копії юридичної справи ГО «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай» (ЄДРПОУ 36818043), звіти про використання доходів (прибутків неприбутковою організацією), реєстраційна заява платника податку 1-рн, акти перевірок організації, перелік працевлаштованих та звільнених працівників з нарахуванням виплат із повною розшифровкою анкетних даних за період з 01.01.2010 по теперішній час включно та інші документи, що подавалися від ГО «Харківська обласна федерація аматорського Муей-Тай» для податкової звітності, а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні Головного управління державної фіскальної служби у Харківській області, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

09.02.2018