Ухвала суду № 72118028, 08.02.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

08 лютого 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 р. № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», та без його згоди, МКП «Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Екотрейд» (далі - ТОВ «ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ «ВКП «Екотрейд» зобов'язався передати в період з 01.04.2014 р. до 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП «Львівтеплоенерго» в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920500 грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ «ВКП «Екотрейд» в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 гривень.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281000 гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ «ВКП «Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ «ВКП «Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб'єкта господарювання.

27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва.

Також в ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка особу яка, згідно документів ТОВ «ВКП Екотрейд» станом на 04.04.2014 р. була ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка зі сторони ТОВ «ВКП Екотрейд» підписувала договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з ЛМКП "Львівтеплоенерго" на поставку природного газу, а саме ОСОБА_2. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що жодного відношення до діяльності ТОВ «ВКП Екотрейд» він не має, директором даного підприємства ніколи не був, йому таке підприємство невідоме, договорору від 04.04.2014 р. № 04/14-171 між ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ТОВ «ВКП Екотрейд» на поставку природного газу він не підписував, підпис у договорі виконано не ним.

Також встановлено, що ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460) має відкриті рахунки, з яких були перераховані кошти ТОВ "ВКП "Екотрейд", у наступних банківських установах: Львівській філії Публічного акціонерного товариства "Банк "Київська Русь" № 2600706808001, згідно платіжного доручення № 3530 від 07.04.2014 в сумі 2 440 000 гривень; Львiвському обласному управлiнні ПАТ "Державний ощадний банк України" №26003300204086, згідно платіжних доручень № 6434 від 20.06.2014 та № 6472 від 20.06.2014 в сумах відповідно 82 000 гривень та 209 000 гривень; ПАТ "МЕГАБАНК" №26000130262, згідно платіжних доручень № 6375 від 19.06.2014 та № 6473 від 20.06.2014 в сумах відповідно 500 000 гривень та 50 000 гривень.

Вказані перерахування коштів ЛМКП "Львівтеплоенерго" здійснювало за допомогою дистанційного обслуговування рахунків, тобто в системі "Клієнт-Банк".

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації про посадових осіб ЛМКП "Львівтеплоенерго", які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях, щодо перерахування коштів ТОВ "ВКП "Екотрейд": № 3530 від 07.04.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку № 2600706808001, відкритому у ПАТ "Банк "Київська Русь" в сумі 2 440 000 гривень; № 6434 від 20.06.2014 р. та № 6472 від 20.06.2014 р., щодо перерахування коштів з рахунку №26003300204086, відкритому у ПАТ "Державний ощадний банк України" в сумах відповідно 82 000 гривень та 209 000 гривень; № 6375 від 19.06.2014 р. та № 6473 від 20.06.2014 р., щодо перерахування коштів з рахунку №26000130262, відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК" в сумах відповідно 500 000 гривень та 50 000 гривень, а також інформації та документів щодо посадових осіб ЛМКП "Львівтеплоенерго", які мали доступ до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків на підприємстві.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вилучення зазначених документів надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них, встановити осіб, причетних до його вчиненнята прийняти об'єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М., за його дорученням працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України та інспекторам ВКП у Львівській області КУК ДК НП України слід надати доступ до робочих комп'ютерів, які знаходяться в адміністративних будівлях ЛМКП "Львівтеплоенерго" та інформації, що перебуває у володінні ЛМКП «Львівтеплоенерго» з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М., за його дорученням працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України та інспекторам ВКП у Львівській області КУК ДК НП України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до робочих комп'ютерів, які знаходяться в адміністративних будівлях ЛМКП "Львівтеплоенерго", з метою огляду систем "Клієнт-Банк" та встановлення інформації про посадових осіб ЛМКП "Львівтеплоенерго", які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях, щодо перерахування коштів ТОВ "ВКП "Екотрейд": № 3530 від 07.04.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку № 2600706808001, відкритому у ПАТ "Банк "Київська Русь" в сумі 2 440 000 гривень; № 6434 від 20.06.2014 р. та № 6472 від 20.06.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку №26003300204086, відкритому у ПАТ "Державний ощадний банк України" в сумах відповідно 82 000 гривень та 209 000 гривень; № 6375 від 19.06.2014 р. та № 6473 від 20.06.2014 р. щодо перерахування коштів з рахунку №26000130262, відкритому у ПАТ "МЕГАБАНК" в сумах відповідно 500 000 гривень та 50 000 гривень, а також до договорів укладених з банківськими установами, щодо дистанційного обслуговування вищевказаних рахунків у системі "Клієнт-Банк" та всіх наявних документів щодо отримання посадовими особами ЛМКП "Львівтеплоенерго" електронних ключів для обслуговування вказаних банківських рахунків з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.