Ухвала суду № 72116836, 08.02.2018, Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Троїцький районний суд Луганської області

Справа № 433/151/18

Провадження № 1-кс/433/60/18

У Х В А Л А

Іменем України

08.02.2018 року Слідчий суддя Троїцького районного суду Луганської області Суський О.І.,

при секретарі Яковлєвій В.А.,

розглянув клопотання старшого слідчого Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітана поліції Терещенко І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

26 січня 2018 року до ЧЧ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_2 про те, що 25 січня 2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ «УкрХімЕкспорт» в сумі 191400 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2018 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не виявилося можливим, на мобільний телефон директора ПОСП «Маяк» ОСОБА_3 з мобільного телефону номер НОМЕР_1 подзвонив раніше не знайомий чоловік, який назвався Євгеном та запропонував придбати ОСОБА_3 аміачну селітру вартістю 8750 грн. за тону, на що останній погодився та 15 січня 2018 року отримав по електронній пошті документи від ТОВ «СхідАвтоПро», які були надіслані з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1. Але у зв'язку з погодними умовами, угода щодо купівлі-продажу аміачної селітри, здійснена не була.

Після цього, приблизно через тиждень, на мобільний телефон директора ПОСП «Маяк» ОСОБА_3 з іншого мобільного телефону номер НОМЕР_2, знов подзвонив Євген, який завірив, що на цей раз ТОВ «Віппер» зможе на адресу ПОСП «Маяк» поставити 22 тони аміачної селітри, але для цього йому необхідно скласти новий договір на поставку, у зв'язку з чим, 23 січня 2018 року, з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на пошту ПОСП «Маяк» був надісланий бланк договору поставки № 06/01/18 від 23 січня 2018 року, згідно якого постачальником є ТОВ «Віппер».

Крім цього, приблизно 10 січня 2018 року хлопець по імені Євген з мобільного телефону номера НОМЕР_1 зателефонував комерційному директору ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_2, де представився працівником ПОСП «Маяк» та зробив замовлення на придбання та доставку аміачної селітри на адресу підприємства ПОСП «Маяк» с.Караїчне Троїцького району Луганської області. Після чого Євген з адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 на електрону пошту ТОВ «УкрХімЕкспорт» надіслав реквізити ПОПС «Маяк», та в подальшому отримав складений договір поставки №АС -01/18 АВ.

25 січня 2018 року, вранці, ТОВ «УкрХімЕкспорт» аміачну селітру автомобільним транспортом доставили до ПОСП «Маяк» в с.Караїчне Троїцького району Луганської області, де водій чекав команди від комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» на розвантаження аміачної селітри загальною вагою 22 тони. Згідно умов договору, розвантаження вантажу повинно статися тільки після повної оплати за товар.

В цей час, головному бухгалтеру ПОСП «Маяк», на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась бухгалтером ТОВ «Віппер» та повідомила, що вона на електронну пошту ПОСП «Маяк» надіслала рахунок на оплату. У зв'язку з чим, головний бухгалтер ПОСП «Маяк» переконавшись в тому, що вантаж з селітрою прибув на місце, а саме на територію підприємства, відповідно до платіжного доручення № 29 від 25 січня 2018 року на розрахунковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 26002055827773, який належить ТОВ «Віппер» здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 191 тисяча 400 гривень 00 копійок за покупку аміачної селітри. Проте, поставку аміачної селітри до ПОСП «Маяк» здійснило не ТОВ «Віппер», а ТОВ «УкрХімЕкспорт».

В подальшому, ще декілька раз, на мобільний телефон комерційного директора ТОВ «УкрХімЕкспорт» ОСОБА_2 та головного бухгалтера ПОСП «Маяк» з абонентського номеру НОМЕР_4 бухгалтер ТОВ «Віппер» здійснювала дзвінки, яка тягнула час та обіцяла, що грошові кошти будь повернуті ПОСП «Маяк». Але до теперішнього часу грошові кошти на рахунок ТОВ «УкрХімЕкспорт» та ПОСП «Маяк» так і не надійшли.

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 191 тисяч 400 гривень 00 копійок, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Віппер» №26002055827773. Мобільні телефони, з яких телефонували представники ТОВ «Віппер», в подальшому були вимкненні.

Згідно платіжного доручення № 29 від 25 січня 2018 року ПОСП «Маяк» перерахувало на рахунок ТОВ «Віппер» 26002055827773, кошти в сумі 191400 грн. На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Віппер».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі узвали слідчого судді.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів, перерахованих 25 січня 2018 ПОСП «Маяк» на рахунок ТОВ «Віппер», яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв'язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зняття коштів з банківського рахунку, неможливо довести іншим способом, у зв'язку з чим суд знаходить заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити в повному обсязі.

Розкрити у публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ІПН 143605704021, тел. (056)716-11-31, електронна адреса - privatbank@pbank.com.ua ) банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Троїцького ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Терещенко Ірині Василівні та/або слідчому СВ Троїцького ВП старшому лейтенанту поліції Терещенко Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до копій речей та документів по банківському рахунку, належному ТОВ «Віппер» № 26002055827773, що містить банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 20.01.2018 року по теперішній час, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, імя, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 20.01.2018 року по теперішній час; призначення платежів;

- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку в період часу з 20.01.2018 по 30.01.2018 року, із зазначенням адрес знаходження банківських установ, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку;

- відео, на якому зафіксовано особу, котра знімала грошові кошти в банківській установі з рахунку ТОВ «Віппер» № 26002055827773, в період часу з 20.01.2018 по 25.01.2018 року, ;

- виписок із зазначенням даних про те, з яких рахунків протягом 20.01.2018 року по 30.01.2018 року надходили кошти на рахунок ТОВ «Віппер» № 26002055827773, дати й точний час (години, хвилини, секунди), суми, призначення.

Строк дії ухвали встановити терміном у один місяць з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Суський