Ухвала суду № 72111532, 07.02.2018, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/1495/17

Номер провадження №1-кс/351/35/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області Собко В.М. за участі:

секретаря судового засідання - Нагірняк В.М.,

розглянув клопотання cтаршого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_1, про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090230000111 від 07.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_1в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090230000111 від 07.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК Українизвернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання вказано, що розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 21.01.2013р. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель ІНФОРМАЦІЯ_2, увійшовши в довіру до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, жителя ІНФОРМАЦІЯ_4 шахрайським способом, отримав його кошти, якими розпорядився на власний розсуд. Крім цього, 15.11.2013, ОСОБА_2 шахрайським способом у ОСОБА_4 знову отримав кошти, якими також розпорядився на власний розсуд. Своїми шахрайськими діями ОСОБА_2 спричинив ОСОБА_3 значної шкоди, ОСОБА_2 отримував вказані кошти у ОСОБА_3 як фізична особа та як директор ПП «Лідер VТМ». В ході досудового розслідування також встановлено, що при отриманні грошових коштів, ОСОБА_2 як заставу пропонував ОСОБА_3 майно, яке належить йому та перебуває на балансі ПП «Лідер VТМ».

В ході досудового розслідування також встановлено, що при отриманні грошових коштів, ОСОБА_2 як заставу пропонував ОСОБА_3 майно, яке належить йому та перебуває на балансі ПП «Лідер VTM», але на даний час ОСОБА_2 від передачі майна відмовляється, оскільки воно йому не належить, а частина його арештована. Про наявність в ОСОБА_2 майна та передачу його як застави він писав розписку, підписував договір поворотної фінансової допомоги та гарантійні листи.

Про факт переказу ОСОБА_3 ПП «Лідер VTM» коштів в сумі 750000 грн. свідчить платіжне доручення №1263 від 15 листопада 2013 року, в якому зазначено платник ОСОБА_3, отримувач ПП «Лідер VTM», код 31979590, банк отримувача АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», код банку 300249, кредит рах. №26004112275001, сума 750 000, призначення платежу: надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №01/13 від 15.11.13 року від ОСОБА_3

Таким чином, на даний час у слідчих органів, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для перевірки вказаної інформації необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а саме до наступних документів:

- копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»№ 26004112275001;

- договору про відкриття рахунку №26004112275001;

- інформації про рух коштів по рахунку №26004112275001в період з 15.11.2013 по 31.12.2013;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку №26004112275001в період з 15.11.2013 по 31.12.2013, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором Гаркот Л.Б.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та просив розгляд справи провести у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР №12017090230000111 від 07.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України; Протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 02.05.2017р.; Договір №01/13 поворотної фінансової допомоги від 15.11.2013р.; Розписку ОСОБА_2 від 21.01.2013р.; Гарантійний лист ПП «Лідер VТМ»; Лист ПП «Лідер VТМ» ОСОБА_3 слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З’ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 41, а саме до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»№ 26004112275001;

-договору про відкриття рахунку №26004112275001;

-інформації про рух коштів по рахунку №26004112275001в період з 15.11.2013 по 31.12.2013;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку №26004112275001в період з 15.11.2013 по 31.12.2013, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_1

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду Собко В.М.