Ухвала суду № 72111317, 31.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6852/17

Провадження № 1-кс/234/567/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Скоробогатової М.В.,старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленко І.А.,

розглянув клопотання старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Самойленко І.А., яке погоджено з прокурором Абрамовим В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Національного Банку України

Клопотання надійшло до суду 31.01.2018року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, щопершим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050000000654 від 24.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ДП «Артемсіль» ОСОБА_2, в порушення встановленої Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України та локальними нормативно-правовими актами ДП «Артемсіль» без відповідних погоджень очільників структурних підрозділів ДП «Артемсіль» укладено договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «Банк Фінанси та Кредит» № 353779 від 18.12.2014, договір банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 та додаток № 1 до вказаного договору від 19.12.2014, за якими кошти державного підприємства в сумі 28,7 млн. грн. доправлялись до банківської установи. В подальшому вказані кошти державного підприємства не було повернуто на їхні рахунки, а до банківської установи введено тимчасову адміністрацію та призначено процедуру ліквідації. Вказаними діями посадових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит» та ДП «Артемсіль» спричинено збитки на значну суму коштів.

Таким чином, в діях посадових осіб АТ «Банк Фінанси та Кредит» та ДП «Артемсіль» вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно пояснень головного бухгалтера ДП «Артемсіль» ОСОБА_4, вона не надала та не надала б свою згоду на підписання договору банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 зважаючи на декілька чинників, зокрема й з причини того, що банк на той час вже мав ознаки нестабільного стану, «проблемності», що могло спричинити негативні наслідки для державного підприємства «Артемсіль», що в подальшому і сталося.

На теперішній час слідству необхідно отримати інформацію щодо стану банку АТ «Фінанси та Кредит» на час укладання договору банківського вкладу № 1087 від 19.12.2014 з Національного Банку України (далі - НБУ).

Згідно статті 7 Закону України «Про національний Банк України», НБУ організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі; здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій; здійснює нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків; здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за небанківськими фінансовими установами-резидентами, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем у частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів на підставі відповідних ліцензій, зокрема Національного банку України (крім операторів поштового зв'язку в частині здійснення ними переказу коштів); здійснює аналіз стану фінансової системи щодо фінансової стабільності.

Так, для офіційного підтвердження відомостей про погіршення фінансового стану АТ «Банк Фінанси та кредит» необхідно отримання інформації від регулятора у банківській сфері - НБУ, зокрема, інформації щодо дати, з якої АТ «Банк Фінанси та кредит» НБУ було надано статус «проблемного» та повідомлено про це інші банківські установи; дати та розміру отриманого АТ «Банк Фінанси та кредит» стабілізаційного кредиту; дати з якої та періоду часу та на який НБУ вводились заборони\обмеження на проведення кредитних та депозитних операцій, укладання відповідних договорів для АТ «Банк Фінанси та кредит»; відомостей щодо фінансового стану банку АТ «Банк Фінанси та кредит» станом на 01.09.2014, 01.12.2014, 01.01.2015, зауважень, застережень та претензій НБУ до фінансового стану вказаної банківської установи (як-то вимоги про докапіталізацію, невиконання банком нормативів регулювання банківської діяльності та ін. відомості, які дають змогу оцінити існуючі у банку проблеми із здатністю виконувати свої зобов'язання); інформації про дату та підставу введення тимчасової адміністрації до АТ «Банк Фінанси та кредит»; та належним чином завірених копій документів, які б підтверджували зазначену НБУ інформацію.

Отримання вказаних відомостей та документів надасть змогу перевірити свідчення надані свідками у даному кримінальному провадженні, призначити та провести експертизи, які необхідні у даному кримінальному провадженні, таким чином, отримавши додаткові докази про можливе вчинення злочину.

Вказані фінансові документи та інші відомості зберігаються за адресою розташування Національного банку України (01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9), оскільки безпосередньо пов'язані із діяльністю регулятора. Отримати ці відомості інакше, ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо, зважаючи на те, що відомості становлять банківську та комерційну таємницю.

У разі зволікання з вилученням вказаної інформації будуть створені можливості для їх знищення, зміни або переховування, тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників Національного Банку України.

На підставі викладеного, враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які створені в результаті господарської діяльності ДП «Артемсіль» та що відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб Національного Банку України, у розпорядженні яких знаходяться вказані відомості та документи, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розглянути це клопотання слід без виклику посадових осіб Національного Банку України, у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 1 класу Самойленка І.А., яке погоджено з прокурором Абрамовим В.І . про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Національного Банку України (01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 9) надати слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Самойленку І.А., Білоусову А.Ю., Оголю В.М., та іншим членам слідчої групи або будь-якій іншій уповноваженій особі на підставі їх доручення в порядку ст.40 КПК України, в тому числі, співробітникам Управління захисту економіки в Донецькій області ДЗЕ Нацполіції Кочерзі В.М., Ященку М.Є., Рудику С.М. та іншим працівникам вказаного підрозділу (за посвідченням та наявності доручення від слідчого) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську та комерційну таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до:

1)інформації щодо дати, з якої АТ «Банк Фінанси та кредит» НБУ було надано статус «проблемного» та повідомлено про це інші банківські установи;

2)дати та розміру отриманого АТ «Банк Фінанси та кредит» стабілізаційного кредиту; дати з якої та періоду часу на який НБУ вводились заборони\обмеження на проведення кредитних та депозитних операцій, укладання відповідних договорів для АТ «Банк Фінанси та кредит»;

3)відомостей щодо фінансового стану банку АТ «Банк Фінанси та кредит» станом на 01.09.2014, 01.12.2014, 01.01.2015, 01.03.2015 зауважень, застережень та претензій НБУ до фінансового стану вказаної банківської установи (як-то вимоги про докапіталізацію, невиконання банком нормативів регулювання банківської діяльності та ін. відомості, які дають змогу оцінити існуючі у банку проблеми із здатністю виконувати свої зобов'язання) починаючи з 01.01.2014 до дати введення тимчасової адміністрації;

4)інформації про дату та підставу введення тимчасової адміністрації до АТ «Банк Фінанси та кредит».

5)належним чином завірених копій документів, які б підтверджували зазначену НБУ інформацію на виконання вищевикладених пунктів;

Строк дії ухвали встановити до 01.03.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко