Ухвала суду № 72110256, 09.02.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/1474/18

Провадження № 1-кс/263/1133/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., при секретарі Диміч Т.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050000000484 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000484 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, а саме до речей та документів, приватного нотаріуса ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5-В к. 146.

З клопотання вбачається, що згідно із фактами викладеними в заяві представника ТОВ «ФАДЖ» ОСОБА_3 встановлено, що ТОВ «ФАДЖ» є власником об’єкту нерухомого майна – нежитлової будівлі, загальною площею 10 586,6 кв. м, що складається з основної будівлі літ. А-2, міжповерхових надбудов літ. Ан-1, А1н-1, підвалу А/п, майданчика (супермаркет), реєстраційний номер об’єкта 625081514123 (далі – Об’єкт), що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 125.

Об’єкт було придбано 15.04.2015 року на підставі договору купівлі-продажу за результатами проведеного аукціону з продажу майна ТОВ «Восход».

Право власності на Об’єкт зареєстровано на підставі Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 2218 від 24.04.2015 року. Приватним нотаріусом Маріупольського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 20917849 від 24.04.2015 року та внесено запис №9479470 про реєстрацію права власності на Об’єкт за ТОВ «ФАДЖ» до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Попри те, що ТОВ «ФАДЖ» вже майже два роки є законним власником зазначеного Об’єкту, однак не має можливості користуватись своєю власністю у зв’язку із злочинними діями осіб, що безпосередньо пов’язані з ТМ «ОБЖОРА» та її фактичним володільцем ОСОБА_5

Фактично довгий час Об’єкт незаконно займало ТОВ «ТАУРУС-2015» (код ЄДРПОУ 39722862) в якості супермаркету ТМ «ОБЖОРА». Після остаточного вирішення спору (справа № 905/443/15, господарський суд Донецької області) між ТОВ «ФАДЖ» та ТОВ «ТАУРУС-2015» про витребування майна з чужого незаконного володіння та зобов’язання звільнити Об’єкт на користь ТОВ «ФАДЖ», фактичним незаконним користувачем Об’єкту стала інша створена операційна компанія ОСОБА_5 - ТОВ «ВЕНДІТОРЕ» (код ЄДРПОУ 40628504), при цьому, супермаркет ТМ «ОБЖОРА» продовжує функціонувати.

ТОВ «ФАДЖ» було отримано від ТОВ «ТАУРУС-2015» Договір оренди Об’єкту та Акт приймання-передачі із підробленими підписом директора ТОВ «ФАДЖ» - ОСОБА_6 та підробленою печаткою ТОВ «ФАДЖ» (висновок судової почеркознавчої та технічної експертизи в межах справи № 905/3579/15, господарський суд Донецької області). Лист із підробленими документами направлено на адресу ТОВ «ФАДЖ» від ТОВ «ТАУРУС-2015», що свідчить про пов’язаність таких незаконних дій саме з особами, що володіють або пов’язані з ТМ «ОБЖОРА».

Після реєстрації законним власником Об’єкта ТОВ «ФАДЖ» свого права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 24.04.2015 року, в цьому реєстрі з’явились записи про реєстрацію прав на Об’єкт, поділений на 3 (три) частини на підставі вищевказаних підроблених рішень Кіровського районного суду міста Донецька нібито ще у 2010 році, внаслідок чого були зареєстровані права власності на Об’єкт за 3 (трьома) фізичними особами: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ОСОБА_6, ці фізичні особи передали Об’єкт у 3 (трьох) частинах в оренду ТОВ «Заможна Україна» (код ЄДРПОУ 38408925), що передало Об’єкт у 3 (трьох) частинах у суборенду ТОВ «ВЕНДІТОРЕ».

11.02.2017 року було здійснено протиправне заволодіння корпоративними правами ТОВ «ФАДЖ», а саме незаконне внесення змін до складу учасників та змін щодо керівника ТОВ «ФАДЖ» (зазначення засновником і керівником ОСОБА_10 замість законного засновника і керівника ОСОБА_6О.) державним реєстратором Київської філії КП «Центр реєстраційних послуг» ОСОБА_11 .

Слідчий зауважує, що у зв’язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій (виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_2, за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5-В, к. 146, а саме до:

- документів, які стали підставою внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних із зміною засновників та керівництва ТОВ «ФАДЖ»..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні за №12017050000000484 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України - задовольнити.

Надати тичасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитися з оригіналами та отримати належним чином завірені копії, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5-В к. 146, та зобов’язати приватного нотаріуса надати стороні обвинувачення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням в порядку ст.40 КПК України, документів, які стали підставою внесення змін до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, пов’язаних із зміною засновників та керівництва ТОВ «ФАДЖ» (реєстраційна дія №10681050005038620 та №10681070006038620 від 13.02.2017)..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко