Ухвала суду № 72109828, 09.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.02.18

КОПІЯ

Справа № 200/2032/18

Провадження № 1-кс/200/1757/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Татарчук Л.О.

при секретарі Плевако Ю.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро матеріали клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №22016040000000056, -

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2018 року старший слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подала до суду клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення, здійснення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» ЄДРПОУ 00032112, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд.127, а саме: руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26007000112444 з моменту його відкриття та по теперішній час (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день; документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку №26007000112444 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

Відповідно до клопотанням слідчого, службові особи ПП «Герон» (ЄДРПОУ 32331501) здійснюють фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки» (далі – «ДНР»), а саме: використовуючи виробничі потужності, розташовані на тимчасово не підконтрольній українській владі території у м. Дебальцево Донецької області, виробляють ливарну продукцію, яку незаконно переміщують з окупованої території до м. Костянтинівка названої області та реалізують їх до гірничо-збагачувальних підприємств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. За інформацією відділу в м.Кривий Ріг УСБУ у Дніпропетровській області,

ПП «Герон» перебуває на обліку як платник податків у податковій інспекції так званої «ДНР» та сплачує до вказаної терористичної організації відповідні платежі, які в подальшому використовуються для матеріально-технічного забезпечення незаконних збройних формувань «ДНР».

Також, фактично виробничі потужності ПП «Герон» знаходяться за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Жовтнева, 84, тобто на території, яка непідконтрольна діючий владі України. В теперішній час юридична адреса ПП «Герон»: Донецька область, м. Дружківка, вул. Радченка (раніше - Машинобудівників), 34-Б.

Додатково встановлено, що в період лютого 2017 року у м. Кривому Розі Дніпропетровської області директором ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897) ОСОБА_3, з метою мінімізації розміру виплат обов’язкових податкових платежів, внесено недостовірну інформацію в декларацію, яку подано у відповідні податкові органи стосовно господарських відносин з субпідрядною організацію ТОВ «Астіон Буд» (код ЄДРПОУ 39163316) з приводу виконання капітальних та поточних ремонтів на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Криворізького регіону.

Встановлено, що в АТ «Укрексімбанк» ТОВ «Літпром Кривбас» (ЄДРПОУ 32097897) має розрахунковий рахунок: №26007000112444.

З метою досягнення встановлення важливих обставин під час розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів, та можливості їх вилучення які містять охоронювану законом таємницю, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_1 в судове засідання не з’явилася, надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, яке підтримала та прохала задовольнити.

Таким чином, дослідивши надані матеріали за клопотанням, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні «Укрексімбанк» ЄДРПОУ 00032112, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд.127 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Також, слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей та документів, в зв’язку з чим, вважаю за необхідне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні речі і документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

АТ «Укрексімбанк» ЄДРПОУ 00032112, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, буд.127, надати старшому слідчому Селіверстовій Г.С., слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №22016040000000056 або слідчим ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 Пет ровичу, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №22016040000000056 від 16.08.2016 року, тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку №26007000112444 з моменту його відкриття по 07.02.2018 року (або до його закриття) з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку

№26007000112444 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб (особи), уповноважених для управління вказаним рахунком та проведення будь-яких операцій, у тому числі зняття готівки.

Строк дії ухвали до 09 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.О. Татарчук