YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 72108816, 08.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

08.02.2018

Номер справи

766/21141/17

Номер документу

72108816

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/21141/17

н/п 1-кс/766/1763/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08.02.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 або працівникам оперативних підрозділів, за його дорученням, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку – ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДР 30423684), які перебувають у володінні Херсонської філія ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479): м. Херсон, проспект Ушакова, буд.43, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26001052204061 (валюта: 980 – гривня) та №26005052201899 в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), які належать ТОВ «Компанія «Херсонпейдж», як на паперових, так і електронних носіях, з розшифруванням всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 р. по 31.01.2018 р.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представників банківської установи, у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230030001884 від 17.05.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДР 30423684) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» з 01.07.2015 року по 30.09.2016 року отримувало державні кошти від Служби автомобільних доріг у Херсонській області (код ЄДР 25899361), Служби автомобільних доріг у Миколаївській області (код ЄДР 25878206) відповідно до укладених договорів, якими передбачено виконання ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення, а саме – забезпечення освітлення ділянок автомобільних доріг.

Так, встановлено, що ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» зі Службою автомобільних доріг в Херсонській області було укладено наступні договори: договір № 1-ХП/16 від 25.01.2016, договір № 3-ХП/15 від 19.11.2015, договір № 2ХП /15 від 13.02.2015, договір № 1-ХП/15 від 13.02.2015, за якими сплачено кошти сумою понад 1 млн. 400 тис грн., зі Службою автомобільних доріг у Миколаївській області - договір № 19 від 10.03.2015.

Відповідно до документів, що були вилучені у ТОВ «Херсонпейдж», підприємство під час діяльності використовували автомобільну техніку (зокрема, автовишки), яка була надана відповідно до договорів оренди, укладених з ПП «Лагуна-Біч» (ЄДРПОУ 39336354), ПП «Фебрус» (ЄДРПОУ 39613421), ПП «Пайола» (ЄДРПОУ 40027892), ПП «Ставр і К» (ЄДРПОУ 39336375), ПП «Гарде-Плюс» (ЄДРПОУ 39012097). Проте, згідно відомостей, отриманих у Регіональному Сервісному центрі МВС в Херсонській області та у ГУ Держпраці у Херсонській області, у власності перелічених підприємств відсутні автотранспортні засоби, у тому числі ті, що могли використовуватись під час виконання передбачених договорами та зазначених у актах форми КБ-2в робіт.

В ході допиту ОСОБА_3, який був працевлаштований у ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» на посаді електрика, пояснив, що під час виконання робіт, передбачених договорами зі Службою автомобільних доріг у Херсонській та Миколаївській областях, фактично використовувався автотранспорт, що належить районним підрозділам ДП «Херсонський облавтодор».

Також встановлено, що підприємства – постачальники товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Компанія «Херсонпейдж», а саме - ПП «Лагуна-Біч» (ЄДРПОУ 39336354), ПП «Фебрус» (ЄДРПОУ 39613421), ПП «Пайола» (ЄДРПОУ 40027892), ПП «Ставр і К» (ЄДРПОУ 39336375), ПП «Гарде-Плюс» (ЄДРПОУ 39012097), факти протиправної діяльність яких розслідуються в рамках кримінального провадження, внесеного СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області до ЄРДР за №32016060000000036 за ч. 2 ст. 205 КК України, згідно наданої податкової звітності, не здійснювали придбання продукції, що була використана ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (імпульсно-запалювальні пристрої, дроселі, кабель, лампи енергозберігаючі та інші комплектуючі для освітлення, тощо), що свідчить про внесення недостовірних відомостей до податкової звітності.

Отже, факти проведення безтоварних операцій посадовими особами ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» свідчать про те, що роботи та послуги, які підприємство зобов’язалось виконати відповідно до укладених зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області, Службою автомобільних доріг у Миколаївській області та ЛТЦДЗ ДП «Укрдорзв’язок» та за які ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» було отримано у якості сплати за виконання передбачених договорами послуг бюджетні кошти, не могли бути виконані у повному обсязі через відсутність фактичних поставок товарно-матеріальних цінностей, необхідних для їх виконання.

У зв’язку з вищенаведеним слід вважати, під час взаємовідносин ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» зі Службою автомобільних доріг у Херсонській області, Службою автомобільних доріг у Миколаївській області та ЛТЦДЗ ДП «Укрдорзв’язок» мало місце внесення недостовірних відомостей до офіційних бухгалтерських документів та заволодіння коштами державного бюджету.

Отже, з метою встановлення фактів проведення розрахунків ТОВ «Херсонпейдж» з підприємствами – постачальниками, а також встановлення фактичних відомостей щодо використання посадовими особами вказаного підприємства грошових коштів, отриманих від САД у Херсонській та Миколаївській областях, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху по рахункам ТОВ «Компанія «Херсонпейдж».

Встановлено, що на ім’я ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» відкрито рахуноки №26001052204061 (валюта: 980 – гривня) та №26005052201899 в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26001052204061 (валюта: 980 – гривня) та №26005052201899 в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), які належать ТОВ «Компанія «Херсонпейдж», як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 р. по 31.01.2018 р.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів, отриманих від ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» у якості сплати за надані роботи, товари чи послуги, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами - контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017230030001884 від 17.05.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Компанія «Херсонпейдж» (код ЄДР 30423684) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України