Ухвала суду № 72108805, 08.02.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17810/17

н/п 1-кс/766/1741/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

08.02.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – документів, які перебувають у володінні Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382, які містять відомості щодо фактів та розміру відрахувань до бюджету податків на прибуток фізичної особи, фактів звітування в якості фізичних осіб-підприємців, а також розмірів відповідних відрахувань, за період з 01.01.2016 до 21.10.2017 стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер – НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер – НОМЕР_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер – НОМЕР_3, та дозволити вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017230040001282 – ОСОБА_1, та/або ОСОБА_6, та/або ОСОБА_7, та/або ОСОБА_8, та/або ОСОБА_9, та/або ОСОБА_10, та/або ОСОБА_11, та/або ОСОБА_12, та/або ОСОБА_13.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 12017230040001282 від 08.03.2017 року за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч. 3, 311 ч. 3 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом травня-жовтня 2017 року у складі організованої групи вчинили ряд злочинів, пов’язаних з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів – опію ацетильованого та концентрату з макової соломи.

В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій – зняття інформації з телекомунікаційних мереж, було встановлено, що для забезпечення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, підозрювані використовували банківські картки з номерами 5168-7573-0560-5950, 5167-4900-8075-4568, 5168-7551-0655-9194 для перерахування споживачами, а також збувачами коштів за готовий для вживання наркотичний засіб та концентрат з макової соломи для його виготовлення.

21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, було виявлено та вилучено банківські картки, серед яких картка «Універсальна» ПАТ «КБ ПриватБанк» з позначеннями номеру 5168-7555-2980-7659.

21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: Херсон, вул. 40 років Жовтня (Небесної сотні) 21-а, кв. 60, було виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки ПАТ «КБ ПриватБанк» з № 5168-7551-0655-9194 та № 5168-7423-5709-8650.

02.02.2017 року здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію про рух коштів за вказаними рахунками.

З метою встановлення фактів використання підозрюваними коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних заcобів, прекурсорів, виникла необхідність у отримання інформації щодо наявності у них законних джерел доходу, для чого необхідно вилучити інформацію щодо відрахувань, що здійснювалися на їх користь, яка перебуває у володінні Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382, а саме щодо фактів та розміру відрахувань податків на прибуток фізичної особи, фактів звітування в якості фізичних осіб-підприємців, а також розмірів відповідних відрахувань, за період з 01.01.2016 до 21.10.2017 стосовно підозрюваних ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер – НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер – НОМЕР_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер – НОМЕР_3.

З метою з’ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів використання підозрюваними коштів, здобутих від діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, необхідно отримати інформацію щодо наявності у підозрюваних законних джерел прибутку, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у документах, які перебувають у володінні Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів, встановити причетність або непричетність підозрюваних до вчинення злочину, передбаченого ст. 306 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у Херсонській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник ХОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 12017230040001282 від 08.03.2017 року за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 307 ч. 3, 311 ч. 3 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом травня-жовтня 2017 року у складі організованої групи вчинили ряд злочинів, пов’язаних з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів – опію ацетильованого та концентрату з макової соломи.

В результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій – зняття інформації з телекомунікаційних мереж, було встановлено, що для забезпечення злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, підозрювані використовували банківські картки з номерами 5168-7573-0560-5950, 5167-4900-8075-4568, 5168-7551-0655-9194 для перерахування споживачами, а також збувачами коштів за готовий для вживання наркотичний засіб та концентрат з макової соломи для його виготовлення.

21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, було виявлено та вилучено банківські картки, серед яких картка «Універсальна» ПАТ «КБ ПриватБанк» з позначеннями номеру 5168-7555-2980-7659.

21.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: Херсон, вул. 40 років Жовтня (Небесної сотні) 21-а, кв. 60, було виявлено та вилучено, зокрема, банківські картки ПАТ «КБ ПриватБанк» з № 5168-7551-0655-9194 та № 5168-7423-5709-8650.

02.02.2017 року здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію про рух коштів за вказаними рахунками.

З метою встановлення фактів використання підозрюваними коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних заcобів, прекурсорів, виникла необхідність у отримання інформації щодо наявності у них законних джерел доходу, для чого необхідно вилучити інформацію щодо відрахувань, що здійснювалися на їх користь, яка перебуває у володінні Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382, а саме щодо фактів та розміру відрахувань податків на прибуток фізичної особи, фактів звітування в якості фізичних осіб-підприємців, а також розмірів відповідних відрахувань, за період з 01.01.2016 до 21.10.2017 стосовно підозрюваних ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер – НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер – НОМЕР_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер – НОМЕР_3.

З метою з’ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення фактів використання підозрюваними коштів, здобутих від діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, необхідно отримати інформацію щодо наявності у підозрюваних законних джерел прибутку, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у документах, які перебувають у володінні Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження зазначених документів, встановити причетність або непричетність підозрюваних до вчинення злочину, передбаченого ст. 306 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у Херсонській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області (м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а), код ЄДРПОУ 39473382, а саме документів, які містять відомості щодо фактів та розміру відрахувань до бюджету податків на прибуток фізичної особи, фактів звітування в якості фізичних осіб-підприємців, а також розмірів відповідних відрахувань, за період з 01.01.2016 до 21.10.2017 стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер – НОМЕР_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер – НОМЕР_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер – НОМЕР_3, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій даних документів.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017230040001282 – ОСОБА_1, та/або ОСОБА_6, та/або ОСОБА_7, та/або ОСОБА_8, та/або ОСОБА_9, та/або ОСОБА_10, та/або ОСОБА_11, та/або ОСОБА_12, та/або ОСОБА_13.

Встановити строк дії ухвали до 08.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_15