Ухвала суду № 72105057, 04.01.2017, Приморський районний суд м. Одеси

04.01.2017

Справа 522/13872/17

Провадження №1КС/522/25059/17

У Х В А Л А

04 січня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання представника Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12017160500002484 від 10.05.2017 року –

В С Т А Н О В И В :

28 грудня 2017 року ОСОБА_1 в інтересах Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання,

На підставі Генеральної угоди про надання правничої допомоги адвокатами ОСОБА_2 об'єднання «Юридична фірма «Аріо», в тому числі і мною, надається правнича допомога Публічному акціонерному товариству «ВТБ Банк».

Головним управлінням Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017160500002484 від 10.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України, стосовно посадових осіб ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» та ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД», які на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ПАТ «ВТБ Банк».

Згідно матеріалів кримінального провадження, в 2011 році в рахунок погашення заборгованості Приватного підприємства «АЛЬЯНС-С» за Договором про відкриття кредитної лінії від 27.06.2008 №09/08 (надалі – Кредитний договір), ПАТ «ВТБ Банк» було звернене стягнення та в подальшому зареєстровано право власності на наступне нерухоме майно:

нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 1 298,1 (одна тисяча двісті дев’яносто вісім цілих і одна десята) кв. м, що розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Грецька, будинок №5 (п’ять), та належали на праві приватної власності ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4» (Іпотечний договір від 27.06.2008, укладений між Банком та ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4», посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403);

нежитлові приміщення, які в цілому складаються з приміщень літ. «А», загальною площею 2 653,3 (дві тисячі шістсот п’ятдесят три цілих і три десятих) кв. м, що розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Грецька, будинок №5 (п’ять), та належали на праві приватної власності ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4» (Іпотечний договір від 27.06.2008 року, укладений між Банком та ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ЧОРНОМОРСЬКА ОСОБА_4», посвідчений ОСОБА_5, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №5403).

В підтвердження набуття Банком права власності на вищезазначені об’єкти, Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об’єктів нерухомості» було надано ОСОБА_6 про державну реєстрацію права власності №30383529 та №30383492 від 22.06.2011р. (копії витягів надаються).

Згідно Іпотечного договору від 27.06.2008 укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Чорноморська ОСОБА_4» вартість вищевказаних нежитлових приміщень складає 66 501 000 (шістдесят шість мільйонів п’ятсот одна тисяча) гривень 00 копійок, що за курсом Національного банку України (1 долар США = 4,8489 грн.) на 27.06.2008 року становить 13 714 656, 94 (тринадцять мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч шістсот п’ятдесят шість) доларів США 94 центів.

11.04.2017 року - державним реєстратором Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис №20006247 про право власності за TOB «ТРІНІТІ ОСОБА_3» (Код ЄДРПОУ 34996158) на нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 2653,3 кв. м„ що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5.

11.04.2017 року - державним реєстратором Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_7 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис №20006252 про право власності за TOB «ТРІНІТІ ОСОБА_3» (Код ЄДРПОУ 34996158) на нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 1298,1 кв. м.. що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5.

З Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» набуло право власності на вищезазначені об’єкти нерухомого майна на підставі договорів купівлі-продажу від 24.08.2011 року, посвідчених приватним нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 848 та за № 850.

В подальшому, державним реєстратором ОСОБА_7 за заявою ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» (як нового власника) рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 17 квітня 2017 року № 34807153 на вказані приміщення у Державному реєстрі прав було відкрито новий розділ у зв'язку з їх об'єднанням та утворенням новоствореного об'єкта нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 3951,4 кв. м. з відкриттям у Державному реєстрі прав нового розділу номер 1226456351101, а також проведенням державної реєстрації права власності на нього за ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» з внесенням відповідного запису про право власності № 20006259 на підставі висновку щодо технічної можливості об'єднання об'єкта нерухомого майна від 10 квітня 2017 року № 01-09, а також технічного паспорта від 10 квітня 2017 року виданого ФОП ОСОБА_9. Надалі, державним реєстратором ОСОБА_7 було погашено у Державному реєстрі прав записи про право власності ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» на нежитлові приміщення літ. «А» загальною площею 1298,1 кв. м та нежитлові приміщення літ. «А» загальною площею 2653,3 кв. м за №№ 20006252, 20006247, а відповідні розділи на вказані нежитлові приміщення за №№ 1039957551101, 1039976051101 були закриті у зв'язку з їх об'єднанням.

При цьому звертаю увагу, що ПАТ «ВТБ БАНК» став власником спірного майна - 21.06.2011 року, тобто раніше ніж укладені TOB «ТРІНІТІ ОСОБА_3» вищезазначені договори купівлі-продажу (24.08.2011 року), більш того ПАТ «ВТБ Банк» після набуття права власності на дане майно ні з ким не укладав договори купівлі-продажу, а також ні в який інший спосіб не відчужувало дане майно.

18.04.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 внесено запис № 20007091 про право власності за ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код 40243415) на об’єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, загальною площею 3951.4 кв.м., що розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5. Підстава виникнення права власності - договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстровано в реєстрі за № 1376.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 18.04.2017 укладеного між ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» в особі директора ОСОБА_12, підставами для укладення вказаного договору стали Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 від 18.04.2017 за № 1373 та Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» від 18.04.2017, підпис під яким засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 від 18.04.2017 за № 1375.

Продаж вказаного майна було здійснено за вартістю в 3 000 000, 00 (три мільйони) гривень, що є набагато нижчої від реальної ринкової ціни.

03.05.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 внесено запис №20229926 про право власності за ОСОБА_13 на об’єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, загальної площею 3951,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5. Розмір частки - 36/100. Підстава набуття права власності -договір купівлі-продажу від 03.05.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованого в реєстрі за № 1596.

Також, 03.05.2017 року приватним нотаріусом Одеського нотаріального міського округу ОСОБА_10 внесено запис № 20228709 за ОСОБА_14 на об’єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення, загальною площею 3951,4 кв.м., що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5. Розмір частки - 19/100. Підстава набуття права власності - договір купівлі-продажу від 03.05.2017 року посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованим за № 1595. Вартість нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу становить 153 050, 00 (сто п’ятдесят три тисячі п’ятдесят) гривень.

Таким чином, посадові особи ТОВ «ТРІНІТІ ОСОБА_3» та ТОВ «ТЕПЛОКОМУНГРУП ЛТД» у змові з державним реєстратором ОСОБА_7 та іншими особами, на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ПАТ «ВТБ Банк», що завдало останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Представником потерпілого були адресовані адвокатські запити до ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» та Одеської філії вказаного підприємства, з проханням: повідомити дату прийняття та звільнення державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_7 та надати копію особової справи ОСОБА_7 та повідомити кількість отриманих скарг на діяльність державного реєстратора Одеської філії державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_7 та надати копії таких скарг, а також надати характеристику на ОСОБА_7

У відповіді в.о. директора ДП «Центр оцінки та інформації» ОСОБА_6 від 20.09.2017, вказано, що ОСОБА_15 06.05.2016 був прийнятий на посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації Одеської філії ДП «ДІСЕД» та 11.05.2017 був звільнений за власним бажанням.

Надання характеристики на ОСОБА_15 є неможливим, оскільки при виконанні своїх трудових обов’язків ОСОБА_15 був безпосередньо підпорядкований директору Одеської філій ОСОБА_16 А тому тільки вона могла охарактеризувати його професійні та особисті якості.

27.11.2017 адвокатом ОСОБА_17 до ДП «Центр оцінки та інформації» було надіслано адвокатський запит про надання посадової інструкції та особової справи ОСОБА_16

У відповіді від 05.12.2017 було відмовлено у наданні копії особової справи директора Одеської філії ОСОБА_16, у зв’язку з тим, що в ній містяться персональні дані та це є конфіденційною інформацією.

ОСОБА_16 була звільнена з посади директора Одеської філії згідно наказу № 105/к від 18.08.2017 р., а діяльність філії тимчасового призупинена.

Таким чином, ОСОБА_16 мала вплив на ОСОБА_7 та знала чи могла знати про проведення незаконних реєстраційних дій щодо нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину, в тому числі способу його вчинення, встановлення персональних даних ОСОБА_16, паспортних даних, місця проживання, попереднього місце роботи, номеру телефону, а також її місця перебування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особової справи директора Одеської філії ОСОБА_16 та всіх наявних в ній документів.

Вказана інформація знаходиться у володінні Державного підприємства «Центр оцінки та інформації» (ЄДРПОУ 00209131), що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

Отримана інформація має доказове значення в кримінальному провадженні № 12017160500002484 та в подальшому може бути використана як доказ для підтвердження вини осіб причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на зазначене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину, в тому числі способу його вчинення, встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину, встановлення персональних даних ОСОБА_16, паспортних даних, місця проживання, попереднього місця роботи, номеру телефону, проведення в подальшому слідчих дій, інформації про осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину, заявник просив зобов’язати директора чи іншу уповноважену особу Державного підприємства «Центр оцінки та інформації» (ЄДРПОУ 00209131), що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 надати представнику потерпілого ПАТ «ВТБ Банк» - адвокату ОСОБА_17, адвокату ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В., прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_18 чи іншим слідчим групи слідчих або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017160500002484 тимчасовий доступ до особової справи директора Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_16 та всіх наявних в ній документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідно до п.2 ст. 163 КПК України заявник просив не викликати особу, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Заявник в судове засідання не з’явився, проте звернувся до суду з заявою в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з’явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином. В зв’язку з чим, суд ухвалив слухати провадження за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» адвоката ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов’язати директора чи іншу уповноважену особу Державного підприємства «Центр оцінки та інформації» (ЄДРПОУ 00209131), що знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 надати представнику потерпілого ПАТ «ВТБ Банк» - адвокату ОСОБА_17, адвокату ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Донченко-Пишкало М.В., прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_18 чи іншим слідчим групи слідчих або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12017160500002484 тимчасовий доступ до особової справи директора Одеської філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_16 та всіх наявних в ній документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси ОСОБА_19