Ухвала суду № 72104948, 08.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2144/18

Провадження по справі 1кс/832/18

У Х В А Л А

(резолютивна частина)

08 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., слідчого – Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 09.10.2017 року за № 32017160020000018, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 А,В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 09.10.2017 року за № 32017160020000018, про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Васюкову Андрію Володимировичу до документів та можливість вилучення їх копій в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відомостей про рух грошових коштів ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26004658272100 (долар США), №26004658272100 (євро), №26004658272100 (українська гривня) за період часу з 01.01.2015 року по 01.11.2017 року.

-юридичної справи ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період часу 01.01.2015 року по 01.11.2017 року;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт – банк» між комп’ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками , або забезпечувалася робота системи «Клієнт – банк»;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет – провайдера;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №26004658272100 (долар США), №26004658272100 (євро), №26004658272100 (українська гривня) відкритим в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період часу 01.01.2015 року по 01.11.2017 року;

-кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі документів, які стали підставою для надання кредитів.

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 09 лютого 2018 року о 09 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя І.В.Морозова