Ухвала суду № 72104895, 08.02.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2140/18

Провадження по справі 1кс/828/18

У Х В А Л А

08 лютого 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., слідчого – Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 09.10.2017 року за № 32017160020000018, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ в Одеській митниці ДФС (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а) до документів ТОВ «ССС»(код ЄДРПОУ 30879582) за 2015-2017 роки.

Клопотання прокурор мотивував тим, що у проваджені СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160020000018 від 09.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в звітні податкові періоди 2015 – 2017 років службові особи ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582), діючи умисно, шляхом безпідставного включення до складу податкового кредиту та валових витрат сум грошових коштів по «неіснуючим» фінансово – господарським операціям «нібито» придбаних у контрагентів – постачальників ТОВ «Укрекспотрейд» (ЄДРПОУ 40351779), ТОВ «Ринаун» (ЄДРПОУ 38579432), ТОВ «Вайс торг» (ЄДРПОУ 40572588), ТОВ «Профіс компані» (ЄДРПОУ 35050893), ТОВ АЛРИВИМТ (ЄДРПОУ 39650479), ТОВ «ХАББЛ» (ЄДРПОУ 40529946), ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 36441934) товарно – матеріальних цінностей, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 2 676 403,94 грн. та податку на прибуток у розмірі 2 262 918,62грн. Таким чином, службові особи ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) не нарахували та не сплатили до Державного бюджету України податок на прибуток та податок на додану вартість підприємства на загальну суму в розмірі 4 939 322,56 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582) зареєстроване 20.06.2002 Одеським юридичним департаментом Одеської міської ради та взято на податковий облік в ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області 02.07.2002.

Враховуючи що документи митного оформлення товарів ТОВ «ССС» (ЄДРПОУ 30879582), які знаходяться у приміщеннях Одеської митниці ДФС, за адресою: м.Одеса, вул . Гайдара, 21-а, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 09.10.2017 року за № 32017160020000018, про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Васюкову Андрію Володимировичу в Одеській митниці ДФС (м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а) до документів ТОВ «ССС»(код ЄДРПОУ 30879582) за 2015-2017 роки, а саме: ВМД з усіма додатками, карточки акредитації; зовнішньоекономічні контракти з додатками, договори з додатками (специфікації, акти прийому-передачі), коносаменти векселя, акти митного огляду товару з додатками(фото таблиці), сертифікати відповідності, картки обліку імпортованого вантажу, екологічні декларації, наряди, рахунки, реєстри, листи проведень митного контролю та митного оформлення товарів, коносаменти, інвойси, листи, висновки експертиз та досліджень (у тому числі проведених для визначення ринкової вартості ввозимих товарів) з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 09 лютого 2018 року о 09 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя І.В.Морозова