Ухвала суду № 72104356, 09.02.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5994/17

н\п 1-кс/490/146/2018

У Х В А Л А

09.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Тернової В.С. розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Біляєва М.П. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12017150000000555 за відомостями про заволодіння посадовими особами ТОВ "Укрстройтренд" грошовими коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення АТ "Ощадбанк".

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", що розташований м. Миколаїв вул. Мостобудівників 17/11, 17/12, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26002053229573, №26058053211580 ТОВ "Укрстройтренд" код ЄДРПОУ 37758918.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що є необхідність перевірити пояснення директора ТОВ "Укрстройтренд" щодо здійснення закупівлі ТМЦ для проведення робіт, ще до отримання грошових коштів після підписаного акту виконаних робіт, а також перевірити на що були витрачені грошові кошти, отримані від АТ "Ощадбанк".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, оскільки є необхідність встановити на що були витрачені отримані від замовника грошові кошти та чи були придбані матеріали для проведення робіт ще до укладання договору, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області Біляєву М.П., о/у УСБ України в Миколаївської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні філії "Миколаївське регіональне управління" ПАТ КБ "ПриватБанк", що розташований м. Миколаїв вул. Мостобудівників 17/11, 17/12, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26002053229573, №26058053211580 ТОВ "Укрстройтренд" код ЄДРПОУ 37758918, а саме:

-рух коштів по банківському рахунку №26002053229573, №26058053211580 ТОВ "Укрстройтренд" код ЄДРПОУ 37758918 як на паперових так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з 01.08.2016р. по 01.12.2017р.;

-грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Укрстройтренд" готівкових грошових коштів через касу банку;

-картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Укрстройтренд, яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій;

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.